关于规范公司业务流程的自查报告

关于规范公司业务流程的自查报告（共12篇）

1.关于规范公司业务流程的自查报告 篇一

广东分公司关于收付款关键环节

及制度流程的自查报告

针对化肥公司“依法治企，合规经营”，创造安全、高效的资金管理环境的要求，广东分公司对现有的资金收付制度、流程的建设和执行情况进行了自查和梳理。本次自查的重点围绕《关于各分、子公司对收付款关键环节及制度流程进行自查的通知》展开，具体包括：

一、财务印鉴和网银密钥分人保管、相互监督

财务印鉴管理

5月广东分公司根据化肥公司财务部要求制定了《财务岗位标准化手册》，遵循不相容职位分离的原则，明确了分公司财务部岗位设臵和岗位职责，细化各工作岗位职责说明及操作流程。

分公司财务印鉴指定专人保管，“财务专用章”、“负责人名章”连同支票及其他银行转账单证分开保管。广东分公司“财务专用章”和“负责人名章”分别由财务总监和会计人员分开保管，支票等由出纳进行保管。

明确财务印鉴使用权限，涉及银行、税务业务及款项确认范围内的印鉴使用，由分公司财务负责人批准后方可使用；涉及银行、税务业务及款项确认范围外的印鉴使用，由分公司财务负责人和分公司经理签批后方可使用。分公司制定了财务印鉴使用登记制度，盖章前需逐笔登记并经印鉴保管人签字后方可使用。

关于分公司财务印鉴借出的管理，分公司严格按照化肥公司的相关规定，要求原则上不得将财务印鉴带离办公室，特殊情况需带离的都有出具书面申请，且经财务负责人比准后由两名财务人员同行保管。

网银秘钥管理

分公司按照国家相关法规和公司的相关管理规定制定了网银秘钥管理办法，严格遵循权限设臵、分级管理、逐级审批原则进行对外支付。目前广东分公司有工行秘钥5枚，其中3枚为日常管理费用支付秘钥，分操作员、复核员和管理员三级，另两枚为工资支付秘钥，分操作员和复核员两级；农行秘钥4枚，3枚为操作员，只有来款查询及对账功能，1枚为管理员，无对外支付功能；财务公司秘钥4枚，分别具备票据管理、付款录入、付款复核及付款签认功能。所有银行秘钥根据功能的划分，分别由不同岗位人员使用和保管，并有定期更改密码。

二、停止或限制使用现金收款

分公司所有货款都通过银行转账或pos机收款方式进行收款，不存在以现金结算方式收取货款。

三、现金及重要单证做到日清月结、证账、证章分管

分公司现金及重要单证保管和交接都严格按照不相容职位分离的原则，指定专人负责保管、记账，并与财务印鉴保管人分离（现金及重要单证由出纳保管，核算负责记账，财务印鉴由财务总监和会计人员分管）。

现金管理：分公司根据化肥公司的要求制定了现金管理制度，逐笔登记现金日记账，做到现金管理日清月结。每周五进行现金盘点并编制现金盘点，财务经理进行监盘。尽量减少现金支付，超1000元的现金支付都采用转账方式进行结算。15年以来分公司现金余额及现金结算金额都在500元以下，金额较小。

重要单证及空白凭证管理：分工司的重要单证及空白凭证有银行承兑汇票、银行预留印鉴卡、支票、农商银行电汇单，分别由资金和出纳人员管理。在购买、使用、丢失、作废等环节都严格遵照公司财务管理规定的要求执行。建立支票使用登记簿，登记支票购买、使用、作废情况。每周五对空白支票进行盘点，出具盘点表并由财务经理审核确认。使用支票、银行承兑汇票、农商银行电汇单支付款项都严格按照付款审批流程办理并签署交接清单。

四、严格审批支付环节，避免越权审批

根据化肥公司付款审批制度的规定，分公司原则上各类资金支付（包括提现和内部账户之间转账）需由相关业务的经办人及其部门负责人签字，交相关财务人员审核、签字，并由分公司财务负责人和分公司经理审核双签后，方可付款。代理签批须出具分公司经理和财务负责人书面授权书。

五、定期核对银行账户往来及在途资金未清项

银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里开立了相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。

在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至目前不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更撤销业务。

整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。

六、保险柜管理遵循“谁管理、谁负责”的原则

分公司保险柜的管理遵循“谁管理，谁负责”的原则，由分公司财务负责人授权，出纳员负责使用和保管钥匙、密码。专门用于存放现金、银行票据及印章。

存在问题：没有制定专门的保险柜管理制度及相关风险防范措施。

整改措施：后期分公司将制定专门的保险柜管理制度及相关风险防范措施，在保险柜钥匙配备、密码管理、保险柜开启使用、保险柜被盗处理等方面进行明确规范。

广东分公司 财务管理部

2015年08月18日

2.关于规范公司业务流程的自查报告 篇二

国务院有关部委, 有关中央管理企业, 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅 (局) , 新疆生产建设兵团财务局, 财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:

为贯彻落实《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 (国发﹝2016﹞6号) 和《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 (国发﹝2016﹞7号) 等文件精神, 推动“三去一降一补”工作, 根据《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度相关规定, 我部制定了《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》, 现予印发, 请遵照执行。

附件:规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定

2016年9月22日

附件:

规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定

一、关于国有独资或全资企业之间无偿划拨子公司的会计处理

在“三去一降一补”工作中, 有关企业集团出于深化国企改革或去产能、调结构等原因, 按照国有资产监管部门 (以下简称国资监管部门) 有关规定, 对所属的子公司的股权进行集团之间的无偿划拨。本规定所称的国有独资或全资企业, 包括国有独资公司、非公司制国有独资企业、国有全资企业、事业单位投资设立的一人有限责任公司及其再投资设立的一人有限责任公司。国有独资或全资企业之间按有关规定无偿划拨子公司, 导致对被划拨企业的控制权从划出企业转移到划入企业的, 应当进行以下会计处理:

(一) 划入企业的会计处理

1. 个别财务报表。被划拨企业按照国有产权无偿划拨的有关规定开展审计等, 上报国资监管部门作为无偿划拨依据的, 划入企业在取得被划拨企业的控制权之日, 编制个别财务报表时, 应当根据国资监管部门批复的有关金额, 借记“长期股权投资”科目, 贷记“资本公积 (资本溢价) ”科目 (若批复明确作为资本金投入的, 记入“实收资本”科目, 下同) 。

2. 合并财务报表。划入企业在取得被划拨企业的控制权后编制合并财务报表, 一般包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等:

(1) 合并资产负债表。划入企业应当以被划拨企业经审计等确定并经国资监管部门批复的资产和负债的账面价值及其在被划拨企业控制权转移之前发生的变动为基础, 对被划拨企业的资产负债表进行调整, 调整后应享有的被划拨企业资产和负债之间的差额, 计入资本公积 (资本溢价) 。

(2) 合并利润表。划入企业编制取得被划拨企业的控制权当期的合并利润表时, 应包含被划拨企业自国资监管部门批复的基准日起至控制权转移当期期末发生的净利润。

(3) 合并现金流量表。划入企业编制取得被划拨企业的控制权当期的合并现金流量表时, 应包含被划拨企业自国资监管部门批复的基准日起至控制权转移当期期末产生的现金流量。

(4) 合并所有者权益变动表。划入企业编制当期的合并所有者权益变动表时, 应包含被划拨企业自国资监管部门批复的基准日起至控制权转移当期期末的所有者权益变动情况。合并所有者权益变动表可以根据合并资产负债表和合并利润表编制。

(二) 划出企业的会计处理

1. 个别财务报表。划出企业在丧失对被划拨企业的控制权之日, 编制个别财务报表时, 应当按照对被划拨企业的长期股权投资的账面价值, 借记“资本公积 (资本溢价) ”科目 (若批复明确冲减资本金的, 应借记“实收资本”科目, 下同) , 贷记“长期股权投资 (被划拨企业) ”科目;资本公积 (资本溢价) 不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。

2. 合并财务报表。划出企业在丧失对被划拨企业的控制权之日, 编制合并财务报表时, 不应再将被划拨企业纳入合并财务报表范围, 终止确认原在合并财务报表中反映的被划拨企业相关资产、负债、少数股东权益以及其他权益项目, 相关差额冲减资本公积 (资本溢价) , 资本公积 (资本溢价) 不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。同时, 划出企业与被划拨企业之间在控制权转移之前发生的未实现内部损益, 应转入资本公积 (资本溢价) , 资本公积 (资本溢价) 不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。

二、关于即将关闭出清的“僵尸企业”的会计处理

(一) 即将关闭出清的“僵尸企业”自身的会计处理

根据《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 (国发﹝2016﹞6号) 和《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 (国发﹝2016﹞7号) 等文件规定, 地方可以综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式, 加快处置“僵尸企业”, 实现市场出清。

企业按照政府推动化解过剩产能的有关规定界定为“僵尸企业”且列入即将关闭出清的“僵尸企业”名单的 (以下简称此类“僵尸企业”) , 应自被列为此类“僵尸企业”的当期期初开始, 对资产改按清算价值计量、负债改按预计的结算金额计量, 有关差额计入营业外支出 (收入) 。此类“僵尸企业”不应再对固定资产和无形资产计提折旧或摊销。

此类“僵尸企业”应在附注中披露财务报表的编制基础及其原因、财务报表上有关资产和负债的状况、清理的进展情况、是否会因资产变现以及负债清偿等原因需预计大额的损失或额外负债等重要信息。此类“僵尸企业”进入破产清算程序且被法院指定的破产管理人接管的, 应改按有关破产清算的会计处理规定进行会计处理。

(二) 即将关闭出清的“僵尸企业”的母公司的会计处理

此类“僵尸企业”的母公司 (以下简称母公司) 应当区分个别财务报表和合并财务报表进行会计处理:

1. 母公司在编制个别财务报表时, 对该子公司长期股权投资, 应当按照资产负债表日的可收回金额与账面价值孰低进行计量, 前者低于后者的, 其差额计入资产减值损失。

2. 母公司在编制合并财务报表时, 应当以该子公司按本条规定编制的财务报表为基础, 按与该子公司相同的基础对该子公司的资产、负债进行计量, 计量金额与原在合并财务报表中反映的相关资产、负债以及商誉的金额之间的差额, 应计入当期损益。母公司因其所属子公司进入破产清算程序且被法院指定的破产管理人接管等, 丧失了对该子公司控制权的, 不应再将其纳入合并财务报表范围。

3. 母公司应当在合并财务报表附注中披露子公司财务报表的编制基础及其原因、母公司计量基础的有关变化对其当期财务状况、经营成果、现金流量等方面的影响、子公司清理的进展情况、是否会因资产变现以及负债清偿等原因需预计大额的损失或额外负债等重要信息。

(三) 即将关闭出清的“僵尸企业”的母公司以外的其他权益性投资方的会计处理

本规定所称的其他权益性投资方, 是指对此类“僵尸企业”具有共同控制或能够施加重大影响的投资企业。这些投资企业对该“僵尸企业”的长期股权投资, 应当按照可收回金额与账面价值孰低进行计量, 前者低于后者的, 其差额计入资产减值损失。

三、关于中央企业对工业企业结构调整专项奖补资金的会计处理

根据《财政部关于印发〈工业企业结构调整专项奖补资金管理办法〉的通知》 (财建﹝2016﹞253号, 以下简称253号文) , 中央财政将安排工业企业结构调整专项奖补资金 (以下简称专项奖补资金) , 用于支持地方政府和中央企业推动钢铁、煤炭等行业化解过剩产能。

中央企业在收到预拨的专项奖补资金时, 应当暂通过“专项应付款”科目核算, 借记“银行存款”等科目, 贷记“专项应付款”科目。中央企业按要求开展化解产能相关工作后, 按照253号文规定的计算标准等, 能够合理可靠地确定因完成任务所取得的专项奖补资金金额的, 借记“专项应付款”科目, 贷记有关损益科目;不能合理可靠地确定因完成任务所取得的专项奖补资金金额的, 应当经财政部核查清算后, 按照清算的有关金额, 借记“专项应付款”科目, 贷记有关损益科目;预拨的专项奖补资金小于企业估计应享有的金额的, 不足部分的差额借记“其他应收款”;因未能完成有关任务而按规定向财政部缴回资金的, 按缴回资金金额, 借记“专项应付款”科目, 贷记“银行存款”等科目。

3.关于规范公司业务流程的自查报告 篇三

关键词：营业厅；业务受理借贷流程；规范；要点

中图分类号：F272 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2015）17-0138-02

营业厅业务受理包括开户、销户、缴费等各个方面，为了提高营业厅的业务水平，提高营业厅受理接待业务的规范性，必须制定合理的业务流程规范，提升营业厅整体的形象，保证每一位进营业厅的客户都得到满意。现阶段，市场经济体系下行业竞争越来越激烈，提高业务受理服务质量对提高企业核心竞争力具有很大的作用，因此，加强对营业厅业务受理接待流程规范的研究具有十分现实的意义。

1 营业厅业务受理接待流程规范的意义

营业厅业务受理接待流程规范的制定与实施，对企业的发展具有十分重要的意义，具体体现在以下几个方面：

①通过业务受理接待流程规范，能够有效的避免业务受理接待的随意性，提高营业厅业务管理水平，统一业务受理的流程。

②新流程规范的实施，有利于员工进行岗前培训，提升其自身的业务素质，提升了营业厅整体的工作效率，保证了前台接待工作的规范性。

③有利于实施营业厅业务考核，对营业厅工作人员素质的提升具有很大帮助。

④通过营业厅业务受理接待流程规范，有利于提高服务质量，为公司树立良好的形象，确保每一位客户的满意程度。

2 营业厅业务受理接待流程规范使用范围

营业厅业务受理接待流程规范适用于公司旗下的所有营业厅，在营业厅建成开展业务后，就必须按照统一的受理接待流程进行工作。

3 营业厅业务受理接待流程规范的主要内容

营业厅业务受理接待流程规范的主要内容包括以下几个方面。

3.1 新入网业务受理

营业厅受理新入网业务过程中，具体的流程规范包括：

①客户进门需要主动上去询问，及时了解客户的实际需要。

②对客户通话额度、短信等业务的使用情况。

③根据客户提供的信息与要求，给客户推荐最佳的套餐，并向客户说明相关的业务资费情况以及相关的注意事项；④给客户提供号码，让客户自主选择。

⑤如果当时有业务活动，需要根据客户的需要跟客户进行简单的介绍。

⑥对客户的身份信息进行核实，对客户提供的有效证件进行检查，如有需要可以复印客户相关证件。

⑦将客户信息以及办理的业务进行录入，收取客户的款项，现场进行点钞与查收，避免假钞。

⑧客户确定、签字。

{9}向客户说明相关的注意事项，包括入网初始密码、更改密码的方法等等。

{10}向客户说明花费以及缴费的方式。

{11}将相关的票据交给客户，提醒客户拿走自己的物品，最后礼貌性的送走客户。

3.2 缴费业务受理

营业厅缴费业务受理过程中，主要的注意事项包括以下几个方面：①客户进门主动询问客户业务需要；②根据客户提供的手机号码，向客户核对用户的姓名；③根据客户要求进行缴费，同时将业务活动告知客户；④收取客户款项，现场点收，检查钞票的真伪；⑤将相关票据打印，根据业务需要让客户签字（一般不用客户签字），同时将票据给客户；⑥询问客户是否还有其他的业务办理，并进行针对性的处理；⑦用礼貌性的语言送走客户。

3.3 套餐变更业务受理

客户套餐变更业务受理，主要流程体现在以下几个方面：①主动询问进门的客户，了解客户的业务需求；②核对客户手机状态（是否停机），停机不满足业务变更的要求；③如果客户的手机停机，需要告知客户停机不能变更套餐，提醒客户先进行缴费；④向客户讲解业务变更相关事项；⑤当客户接受相关事项后，在系统中输入客户提供的号码，并指导客户输入密码；⑥实施变更操作；⑦客户确定后进行签字；⑧询问客户是否有其他的业务需要办理，如有需要进行针对性的处理；{9}将业务相关单据递交给客户；{10}走有送声。

3.4 补卡业务受理

客户补卡业务受理流程体现在以下几个方面：①主动询问客户的需要；②根据客户提供的号码，指导客户进行手机状态查询；③如果发现客户的密码处在停机状态，需要指导客户进行缴费；④根据客户的等级进行相关补卡操作；⑤向客户说明补卡相关的事项；收取补卡相关费用，检验收取款项的真伪；⑥客户签字；⑦询问客户是否还有其他业务需要办理；⑧向客户推荐相关的增值业务；⑨将相关的业务单据递交给客户；⑩礼貌性的送走客户。

3.5 过户业务受理

过户业务受理流程主要体现在以下几个方面：①询问客户新的业务需要；②根据客户提供的号码进行输入，并指导原客户进行密码录入；③对过户双方的身份进行核实，检查其是否符合过户的要求，核对手机号码的使用状态；④对于欠费状态的过户号码，需要指导客户缴清款项后再进行过户；⑤留存客户的有效证件复印件；⑥过户双方确认后进行签字；⑦向新客户说明相关注意事项，并解释话费查询、缴费方式；⑧询问双方是否还有其他业务需要办理，并向其推荐现有的增值业务；⑨将相关的票据递交给客户，并礼貌性的送走客户。

3.6 修改密码业务受理

营业厅密码修改业务受理流程主要体现在以下几个方面：①主动上前询问客户的需求；②询问用户是否知道业务密码，如知道指导客户通过手机拨打直通电话号码进行修改；③如客户密码忘记，查询用户手机状态，核实用户身份，留存复印件；④如用户手机号码已停机，按缴费流程操作后再进行业务操作；⑤具体操作，客户确认后进行签字；⑥询问客户其是否有他业务需求；⑦将相关的单据递交给客户。

3.7 销户业务受理

对于销户业务，其受理流程主要体现在以下几个方面：

①主动询问客户的需要。

②询问进行销户客户的销户原因，尽可能的挽留客户，对客户提出的意见进行诚恳的解释。

③查看客户是否满足销户条件。

④对客户的身份信息进行核对，并保留证件复印件。

⑤实施具体的销户操作。

⑥收取相关的费用，检查真伪。

⑦客户确认后进行签字。

{8}向客户说明销户需要注意的事项。

{9}礼貌性的送走客户。

4 结 语

通过上述分析可知，在市场化经济发展背景下，营业厅业务受理接待过程中，必须统一受理接待流程，严格按照相关的流程规范实施。作为营业厅的工作接待人员，必须保持礼貌，提高业务素质的同时，将客户的需求作为工作的重点，提高服务质量。只有这样，才能不断的提升营业厅业务受理质量与效率，为企业树立良好的形象，促进企业的健康发展。

参考文献：

[1] 高凤杰.营业厅业务受理接待流程规范[J].管理制度，2013，（8）.

[2] 刘刚.营业厅服务标准示范营业厅工作规范[J].业务办理，2014，（8）.

[3] 高翔.中国联通客户服务标准和服务规范[J].接待业务，2013，（13）.

[4] 李鲜红.移动营业厅服务流程规范[J].营业厅管理，2011，（2）.

4.信访基础业务规范化情况自查报告 篇四

一、加强信访工作领导，完善责任追究措施

自今年5月12日以来，我镇把信访工作放在全镇工作重中之重的位置，多次召开镇党政领导班子专题会议，就***的信访稳定工作进行研究部署，加强了信访工作的领导。除书记、镇长亲自抓信访工作外，调整由镇纪委书记***同志专抓信访工作，镇政府充实了5名信访专干。同时，多次召开由镇、村、组、镇直单位的党员、干部参加的信访工作专题会议，安排部署信访工作，与各村及各镇直单位签定《信访工作目标责任书》，要求各村及各镇直单位安排一名同志作为信访工作专职人员，负责该村或单位的.信访工作。通过这些措施，在全镇上下保证了信访工作的领导力量，形成了信访工作层层抓、层层管的信访稳定格局。

二、加大信访宣传力度，完善信访大走访制度

为了信访工作的稳定，我镇成立了16个信访大走访工作小组，深入到各村、组、户及镇直单位，调查民情，倾听民声，了解民意，温暖民心。通过近两个月来的大走访活动，共粉刷宣传标语90余条，宣传版面40余期次，走访调查了5000余户0余人次，化解矛盾百余件，把部分上访苗头化解在萌芽状态。同时，通过大走访活动的收集整理，群众中的恩怨及矛盾浮出水面，为我镇有针对性的信访工作提供了可靠的参考依据，为我镇的信访稳定工作奠定了信息基础。

三、加大信访工作督查力度，完善领导包案责任制

通过信访工作大走访活动，结合我镇信访实际，实施了领导包案制度。镇党政领导干部紧密配合镇信访办工作，把每个信访案件及有可能出现的信访苗头都分包给镇领导班子成员，包案件的调查、包案件的处理、包案件的化解、包案件的处置效果。同时，严格执行领导接访制度。领导在接访的时候，做到细心地倾听、耐心地解释、及时地交办。对接访制度执行不严、接访事项处置不力的领导给予通报批评;对因执行接访制度不严、接访事项处置不力而造成非访的领导给予党政纪处分。同时，加大信访督查督办力度，书记、镇长亲自督查，亲自督办，从而使我镇的信访工作走上了制度化、规范化轨道。

四、加强稳控措施，完善责任追究制度

根据我镇的信访形势，针对涉法涉诉案件的信访人员实施有针对性稳控措施。对每个涉法涉诉的重点人员都成立了稳控小组，把包案领导、信访大走访成员、包村干部及信访重点人员所在村的村两委干部，都纳入稳控小组成员，稳控小组成员都要严格落实稳控措施，积极做好信访人的稳控工作，稳控小组成员要采取交友谈心、讲解政策法律等措施，做好信访人的思想转化工作。同时，定期入户回访，解决其生产生活中的实际困难，对特别重点非法上访人员，要严防死守，杜绝失控现象发生。***的涉法涉诉案件，虽然实行了24小时监控，并跟踪到郑州，最终跟踪丢失，造成非访。为完善责任追究制度，县纪委对包***包案领导***同志(***镇人大主席)给予党内严重警告处分，***镇党委对***户口所在村的村支部书记***同志给予党内严重警告处分，对包案小组成员全部通报批评。规范了信访追责制度，严肃了信访追责纪律，在全镇党员干部中形成了人人重视信访工作，人人关心信访工作，人人参与信访工作的信访工作大好局面。

五、加强信访整改力度，完善信访整改成果

镇党委政府对信访工作的高度重视，形成了全镇上下人人关心信访工作、人人参与信访工作的信访工作局面，每个信访稳控小组成员都争先恐后地去做所稳控对象是思想转化工作，都充分利用其周围的个人人际关系查找稳控对象的亲属和相信的人，委托并与稳控对象相信的人一道，轮番做稳控对象的思想工作。通过法律法规及有关政策的宣传教育，通过交友谈心建立起信任的亲情关系，通过切实解决稳控对象生产生活上的困难，通过社会各界对信访工作的关心支持，使我镇原来4起涉法涉诉的疑难上访案件得到了有效控制。***涉法上访案和***涉法上访案得到了彻底解决，并签定了息诉保证书;***涉法上访案，通过教育引导，使**从思想上得到了转化，引导***通过法律诉讼渠道解决其诉求;我们继续对**进行多形式、多渠道的教育引导，并对其坚持24小时稳控制度，镇党委抽调4名领导干部专门负责对**的稳控教育和引导，严防死守，杜绝其非访的再次发生。通过整改，极大地调动了全镇党员干部参与信访工作的积极性，激发了全镇党员干部处理信访案件的能动性，扭转了我镇信访工作的被动局面。

5.后勤总公司规范管理自查报告 篇五

一、总公司层面

1、国有集体资产管理欠规范。表现为：自总公司成立以来，没有设立专门人员负责国有集体资产的添置、使用、管理、处置等方面的工作；没有建立专门。

满足新形势、新要求的需要。原因是几年来学生在学习、生活、心理上，在一些思想文化上及其它文化活动追求上发生了许多变化，而现行的制度没有涵盖到这些变化，导致管理服务制度落后。

3、安稳管理相对滞后。表现为：公寓安全稳定管理长效机制不全，如现有排查机制、宣传教育机制，但安全稳定的联防机制、处罚机制、学生自我防范机制还没有完全建立；公寓中心处于单兵作战、被动作战状态。原因是各教学系（部）、学工、团委、后勤、保卫没有更好地协调、联动起来。

（二）生活中心

1、经营业主安全意识、服务意识、合同意识不够。表现为：经营业主在经营过程中把师生看成社会普通消费者；“个别网点”从业人员没有卫生许可证、健康证，偶尔还出现销售三无食品的现象；不按合同规定的范围经营，不按合同规定的期限交纳管理费，单方面违背合同要求。原因是：这些经学院商业招标领导小组招标后的网点由于中标标的太高，很难维持基本经营；个别业主的扩张心态和行为。

2、管理人员管理力度、管理手段、管理措施不够。表现为：管理力度上未能做到勤查、快办；管理措施上主要采取分片落实管理责任，个别管理人员责任心不强，导致监督乏力；管理手段上只是自己的内部检查，利用执法部门协查的手段不够。原因是习惯于老一套管理服务方式。

（三）物业中心

1、教室管理制度不完善。表现为之前对教室管理有一些零星的制度，但不够完善。原因是教室管理由教务、保卫、教学系、实验中心、网络中心、后勤等多个部门管理，没有牵头部门予以协调组织该项工作。

2、员工主动服务意识欠缺。表现为现实工作中交待了任务能基本完成，但如何主动想办法、出主意，更好地解决为教学、科研和师生生活服务问题的办法不多。原因是员工创新精神和创新意识不够。

（四）饮食中心

6.公司业务案件防控自查报告 篇六

公司业务案件防控自查报告

根据 《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控 工作的通知》（银监发[2009]83 号）的要求，我行领导高度重视,专 门召开全行风险防范会议,就案件防控自查及防范操作风险作了专门 部署及安排。我部就公司信贷业务深入组织开展了案件防控回头看自 查工作,现将具体自查情况汇报如下:

1、未出现贷款诈骗案件。为确保从源头上控制好新发放贷款的质量，我行在加强信贷申报 管理，严格把关，择优营销的同时，根据国家产业政策和我行信贷政 策，加强对客户信贷投向管理。其次，针对客户信息来源渠道单一，部分民营企业透明度低，存在信息不对称，部分信息失真或有偏差的 问题，我行将采取一系列措施，加强客户信息管理，以保证银行信贷 决策的准确性。要求客户经理要多渠道收集客户经营信息，掌握客户 的真实情况，尤其是做好对民营企业客户财务信息真实性的核查工 作，透过其财务报表，摸清其真实“家底”。第三，结合风险管理体 制改革，开展对公信贷业务平行作业，由风险经理参与贷前调查，进 行平行作业，提高贷前调查的深度和广度，进而提高信贷审批决策的 质量。第四，进一步加强授信条件落实管理，使各级信贷审批部门设 置的风险防范措施能落到实处。一方面要求风险经理对有条件审批同 意的信贷业务，在贷款发放前，就经营部门落实信贷审批条件情况进 行审核，以防范贷款发放环节的操作风险，保障审批决策意见得到严

格执行。另一方面督促一线营销人员必须加强业务学习，正确理解和 掌握我行信贷产品特点、操作流程，从而较准确地把握和落实贷款条 件，确保贷款条件得到有效落实。

2、未出现票据诈骗案件。我行在办理票据业务时，严格执行规章制度，杜绝票据业务风险，为此，一直坚持做到以下几点：

一、核实贸易背景，申请贴现人与直 接前手之间必须有真实合法的商品或劳务交易关系，并且能提供双方 签订的真实合法的商品或劳务交易合同及增值税发票原件。防止办理 融资性贴现业务。

三、要查询票据真实性。会计部门在审核票面要素 的同时，按有关规定向承兑银行进行查询，核实票据的真实性，并取 得承兑行的书面确认。未经查询查复，不得办理贴现。坚决杜绝先贴 现后查询、边贴现边查询、只贴现不查询的情况发生。

四、要加强对 贴现票据各要素的审查，避免贴现票据出现要素不全、内容涂改、背 书不连续等现象。防止假票、克隆票、问题票的出现。

五、会计部门 支付贴现款项必须一笔直接划入贴现申请人帐户，决不允许将贴现资 金分笔划入非贴现申请人帐户，包括贴现申请人的主管机构和下级分 支机构。并且要对资金的流向进行监管，防止贴现申请人用贴现资金 再次签发银票。从源头遏止用同一笔资金滚动签发银票、再贴现。

六、要对承兑行的资格进行调查。特别是中小银行，要掌握其资金实力，管理水平，保证到期承兑。原则上不办理地方行银行承兑的贴现业务。

七、建立全国性的网络化、电子化票据查询系统。通过全国票据联网，建立新的票据查询方式，提高票据查询查复的效率，有效降低票据欺

诈案件的发生率。

八、加强培训，严防票据业务操作风险。从提高从 业人员综合素质入手，强化对《票据法》《支付结算办法》《票据贴、、现业务管理办法》的培训学习，密切关注最新金融法规变化和票据市 场动态及有关票据案例分析等，提高业务人员的风险防范意识和能 力。同时，不断强化员工职业道德教育，增强自我约束能力，有效防 范道德风险，提高员工综合素质。

3、未出现洗黑钱现象。我行反洗钱工作总结如下：

一、健全和完善内控机制。首先,各 级金融机构领导尤其是一线领导要高度重视反洗钱工作,建立健全反 洗钱的相关制度,加强对一线临柜人员的培训要建立一整套切实可 行的鉴别分析报告可疑支付交易的操作办法指标体系,方便一线 人员操作其次,要进一步明确金融机构内部各环节的工作流程,从一 线临柜人员发现分析报告可疑支付交易,到领导审核,再到单位反 洗钱领导小组向政府有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任, 层层落实第一责任人负责制,最大限度地提高反洗钱工作效率第三, 要按照内控优先的原则,切实加强内部控制制度的建设和落实,业务 创新 必须首先制定相 应的内部控制制 度,并经常进行自 我评估

二、认真识别客户身份。为确保银行系统不被犯罪分子利用为洗钱的 渠道,商业银行必须采取适当的措施,确定所有客户的真实身份在为 客户开户时,应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》及有关 账户管理的规定,对其注册名称地址业务范围注册资金基本财务 状况等有明确的了解和掌握同时,还应准确掌握该法人或其他组织 的营业歇业被终止或解散破产的信息对自然人客户,在为其开户 或办理业务时,应当要求其以法定身份证件的名称开户,记录其法定 证件上的相关事项,并核实客户的身份证件

三、保存身份文件和交易 记录。保存身份文件和交易记录是开展反洗钱工作的重要一环,可以 为司法和执法当局日后的追查提供翔实的金融信息资料,达到利用有 效的金融信息控制洗钱的目的对于个人客户,银行应当保存其身份 证明和金融交易记录,以及相关的支持文件对于单位客户,应当保存 其注册证明负责人的身份证和金融交易记录,以及相关的支持文件 无论是个人客户还是单位客户,这些身份文件和交易记录的保存时间 都不得低于 5 年,有的应当按照国家档案管理法规的要求做永久性保 管。

四、及时报告大额和可疑交易。识别和报告大额和可疑交易是反 洗钱的重要内容每一个金融机构都应当制定一套及时报告大额和可 疑支付交易的制度要严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管 理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》规定 的标准,借鉴国外及国际组织识别大额和可疑交易的经验,对金融交 易进行识别并作出正确的判断

五、加强员工培训和宣传教育。商业 银行应切实加强教育培训工作,使重点岗位的业务人员具有高度的反 洗钱意识和熟练的反洗钱技能,掌握反洗钱操作程序可疑资金的识 别和分析等知识,熟悉有关反洗钱方面的规定反洗钱操作规程及发 现和处理可疑交易的措施办法同时,应通过多种方式加大反洗钱宣 传力度,使人民群众了解洗钱犯罪及所造成的危害,充分认识反洗钱 工作的重要性,积极参与反洗钱活动

4、我行内部人员无贪污、受贿、挪用资金等违法违规情况。要加强商业银行案件防范，首先要推行风险教育，强化案件防范 意识。风险教育在案件防范工作中起到关键作用，必须要将其常态化，主要可以从几个方面着手：一是开展政纪教育，进一步提高各级领导 人员廉洁合规意识和拒腐防变的能力；二是开展法纪教育。要对全体 员工特别是新进行员工开展职业操守教育、廉洁从业教育、法规制度 教育，增强员工遵章守纪、按章操作的意识； 三是开展案例警示教育。充分利用各类宣传教育资源，学习案例，警示各岗位员工自觉遵守职 业操守，从思想根源上消除风险案件隐患；四是开展风险要点教育。从分析案件和重大违规事件暴露出的突出问题入手，梳理、提炼若干 易于记诵、便于执行的风险防范要点，使员工耳熟能详，形成操作上 的自觉。其次，完善制度建设，强化制度落实。制度完善是案件防范的前 提，制度落实是案件防范的关键，二者要有机结合。要根据业务发展 和内控管理需要，在制度跟进、流程完善、系统优化等方面建立和完 善持续整改机制；完善案件防控及整改工作联席会议制度，定期召集 相关部门分析案件防控形势；落实案件防控及整改重点联系行制度。要严格执行党内、行内民主生活会、述职述廉、民主测评等各项基本 制度，从作风建设、遵守廉洁从业规定、组织人事工作、执行回避制 度、改进成本管理和执行财经纪律等方面加强对领导人员的监督，将 案件防范纳入领导人员考核范围，促使其重视并严格落实制度。第三，加大监督检查力度，强化问责机制。失去监督的权力必然

会被滥用，必须监督对权力的监督，对员工行为进行检查。抓好自查 和互查，在加强各业务部门自身监督检查和岗位之间的相互监督检查 的同时，专门监督检查部门进行专项检查，既包括人的监督，也包括 物的监督，实现人机共防。一方面，对在检查中该发现的问题而不能 发现，或对已发现的问题视而不见、查而不报、查而不究的，要坚决 追究检查者的责任。另一方面，要对在日常检查中发现的薄弱环节和 违纪违规行为严格落实整改措施，对各类案件或苗头性问题，只有做 到发现一件，严肃查处一件，不断加大打击和惩处的力度，才能产生 以儆效尤的作用，震慑一些试图作案的人不敢作案。第四，创新防范手段，强化渠道建设。在依靠传统防范方式的同 时，要不断创新手段。逐级落实谈话制度，近距离的了解员工的思想 动态；深入推进纪检监察特派员制度，合理确定考核目标内容，科学 编制考核评价指标，并纳入全行内控与合规考核体系之中，持续关注 并消除员工的不良思想；拓宽渠道建设，充分发挥网上举报、网上排 查的作用，为员工举报违规违纪行为提供必要的渠道和途径；完善风 险预警机制，多层面收集案件隐患信息或普遍存在的典型问题，及时 进行风险提示，跟踪评价防范结果；建立员工家属沟通联络制度，通 过家访、召开家属座谈会等形式向员工家属通报情况，在家属与单位、家属与员工之间架起互相理解的桥梁,携手共筑一道稳定员工队伍思 想和防范经济案件发生的后方防线。我行将根据银监会各级领导关于促进银行业金融机构进一步

加强案件防控工作的指示精神，结合实际，不断深入扎实地开展案

7.关于规范公司业务流程的自查报告 篇七

关键词：电信改革；集团客户市场；二次转型

中图分类号：F626 文献标识码：A 文章编号：1000－8136（2011）33－0130－02

2008年5月电信重组后，电信市场竞争呈现出新的特点，表现在以移动业务为竞争焦点，以业务捆绑为主要竞争手段，以对集团政企客户的争夺为主要战场。由于固网业务特点及国家的管制措施等原因，固网业务竞争格局没有大的变化，电信和联通在各自的地域主导市场。而随着全业务牌照的发放，联通和电信都充分利用其3G业务在技术成熟度、终端种类、运营经验上的优势，挑战移动集团在移动业务上的优势地位。在竞争手段上，两家企业都发挥其固网用户规模庞大、行业大客户渗透广的优势，通过固网与移动业务的资费捆绑，业务融合，针对集团政企客户来争夺移动市场的份额，由于铁通公司市场份额较少、资源有限等客观原因，移动和我公司又缺乏集客市场统一规划，缺少具有竞争力的全业务集客产品，致使移动集团客户离网率较高。

为应对市场环境和政策环境变化，铁通公司董事长在2011年半年研讨会上提出了“突出集团客户市场重点，实现业务拓展创新”的明确要求；总部近期要求各分公司尽快统一思想认识，明确发展方向，建立保障机制，完善管理手段，加快集团客户业务发展，力争用3年时间基本形成集团客户市场与家庭客户市场相对均匀的发展局面。为加快集客市场转型步伐，各省分公司应结合自身集客市场实际查找自身短板，对管内集客市场系统思考、谋划全局，制定规划。本文就吉林铁通集团客户市场转型谈一些粗浅认识。

1 吉林省通信行业集团客户市场现状

1.1 市场份额情况

目前，吉林联通拥有最大的集团客户群体，比例约占70%（吉林联通公司前身为吉林省网通公司和吉林省联通公司，原网通公司占据了吉林省90%固网业务集团客户，而联通公司占有了原6%固网业务集团客户和18%移动网业务集团客户），而吉林移动、吉林电信加上吉视传媒（吉林广电）只占有约30%的客户。

1.2 客户分类管理情况

1.2.1 吉林移动：重点牵引“三大”重要客户

聚焦垂直性较强或示范性较强的大型政企客户，建立清单实施分级看管，集中组织纵向覆盖，强化保有避免形成挖转“突破口”，加强信息化应用拓展力求“以点带面”效应。紧密跟踪、积极参与各地无线城市、大型项目、“十二金”工程、平安校园、农合医疗等项目资源，结合IDC、WLAN、物联网等发展战略拓展信息化应用。规模推进政府、教育、金融等重点行业客户，建模板、树标杆，实现信息化应用快速规模复制。

1.2.2 吉林电信：分为政企、中小企业和校园市场三大类客户

1.2.3 吉林联通：分为金融、政要、大企业、中小企业四类客户

1.2.4 吉视传媒：依靠低资费进入电路出租市场，当前主要客户是金融行业

随着三网合一进程的加快以及广电网络改造逐步完成，互联网接入正逐渐成为广电介入电信行业的另一主要业务。

1.3 主要竞争策略

1.3.1 吉林移动

开展圈地运动，主动降低原有集团网资费，保有和发展客户。

针对新装及续费客户推出存移动话费，送铁通宽带策略，针对在网客户推出了存移动话费，抵包年网费政策。

存话费赠商务座机，在话费优惠的同时集团内通话免费，网外优惠，甚至可以根据费用进行返点。

通过降低资费争取备份电路，反抢吉林联通公司数字电路业务。

1.3.2 吉林电信

主要通过移动终端租机政策、宽带包年送手机等发展移动业务。

以包月、包年资费推广3G无线上网卡，结合逐渐扩大的WLAN覆盖，对互联网业务造成冲击。

针对中小企业客户固话市场，推出存话费赠送商务座机政策。

抓住关键点，通过上级部门统签协议、本地上层关系运作、发挥行业应用优势等方式广泛签署整体通信合作协议，在金融、卫生医疗、教育等行业有较大动作。

以游戏资源优势、电路资费优惠等方式争夺网吧互联网业务。

通过终身提成、提高代理费等政策继续扩大社会代理管道。

1.3.3 吉林联通

全力以超低资费、合帐营销、优势终端、明星终端＋商务应用、固移捆绑、协同通信、行业应用＋VPN加大对移动市场份额的进攻。

开拓智能城市、物联网以及行业应用的步伐。

加强固网收入保有，注重存量客户的续签及捆绑进行保有。

2 吉林铁通集团客户市场经营的几点想法

2.1 坚持“一个移动”经营布局，为公司集客市场转型做好规划

铁通公司作为移动集团的全资子公司，坚持“一个移动”原则是公司开展一切经营工作的基础，铁通集客市场经营要符合当地移动上市公司的统筹规划和经营布局，要以移动集团的整体利益为重，不拘泥局部利益，发挥协同效应的最大化。在经营布局上，要将我们的目标市场与移动上市公司的市场规划相协调，要在全业务经营的战略框架内思考公司自身的发展问题，力争做到“四统一”，即：统一战略、统一营销、统一队伍、统一考核，形成利益共同体，最终既为铁通公司减亏、扭亏注入活力，又为上市公司实现“保、拓、增、扩”目标助力。

2.2 加强两个体系基础建设，为公司集客市场转型提供保障

2.2.1 切实加强协同发展体系建设

董事长指出：铁通生存靠移动，铁通发展靠协同。近两年的工作实践使我们深刻地体会到这点。因此协同发展作为我们今年工作的主要工作版块，并着力从体制和机制上加以保障，以期实现协同发展更深入广泛和持续性开展。如：建立省市二级协同工作机构和工作机制；多点协同；绿色通道；个别指标双向考核；利益关联结算等。但随着协同发展不断深入和拓宽，随着市场竞争加剧，这些体制、机制仍属于浅层次的，在实际工作中越发感觉到一方面需要和离不开协同，另一方面难度是越来越大。有以下三方面的特点：一是索取与施舍——缺乏长期性；二是被动与消极——缺乏保障性；三是需要与可能——缺乏支撑性。为此，我们要采取的措施是：一是加快体制一体化或准一体化进程实现根本性保障；二是加快业务、网络、渠道融合步伐最大程度地实现关联、粘连，最终达到共存共生；三是弱化索取，强化贡献，实现自身价值；四是利益关联实现长期性；五是增加双向考核实现主动性、积极性；六是发挥自身优势实现依赖性等。

2.2.2 切实加强集客体系建设

由于铁通发展客观原因，各地市管理者关注点一直放在了散户和家庭用户市场上，集团客户市场相对薄弱。尽管公司多次强调集团客户市场经营，由于协同发展取得了一定的成效，特别是代维给公司收入和利润带来很大的改善空间，个别各地市对集客市场经营重视程度仍然不够，认为投入精力很大，最后实现的效果并不好，很难实现规模化经营。解决集客体系基础建设，应重点在机构、机制和团队上做文章。

（1）机构：机构的建设要按照有利于的原则，各地市总经理要亲自上手，在不降低工作标准和工作质量的前提下，不断优化生产组织架构、生产作业流程，调整生产布局，切实加强本公司集团客户机构建设，有助于家庭客户向集团客户转型。

（2）机制：有效的机制是完成经营任务和调动员工积极性的必要条件，要不断完善考核机制和用人机制。各地市要将存量保有、增量拓展、协同业务等关键指标有机结合起来，量质并重；要注重市场开发、客户关注与业务支撑的区别与关联性，做好业绩评估，确保集客市场取得实效。

（3）团队：强化责任意识、工作状态和工作能力，随着集客协同发展的逐步深入，要求集团客户人员不仅要做好铁通侧集团类业务，更要了解移动侧集客标准化产品，强化培训，有效提升集客全业务营销能力。

2.3 找准协同三个切入点，为公司集客市场转型创造条件

移动集客产品共分为两大类：一类是行业信息化产品，包括商务通、车务通、农信通等7个“通”字号工程；另一类是28项标准化产品，产品数量虽然不少，但特别是适合中小企业规模推广的产品不多；而铁通公司产品品牌效应弱，收入规模小，差异化的、有竞争力的产品少，可协同推广的集团产品匮乏，产品活跃度较低。为更好地加快协同集客市场发展，应找准三个切入点。

2.3.1 找准产品切入点

产品切入从两方面进行关注：一是我们有没有找到带来规模效益的业务和产品；二是有了带来规模效益的业务和产品之后，我们的目标是否聚集起来，这是两个关键。要提升集客市场收入规模，就必须将重点锁定在综合V网、TD无线固话和网元出租等主要业务上。

2.3.2 找准渠道切入点

省、地市、区域经营部三级集客营销体系，恰恰最容易忽视的是区域经营部层面，移动80%的客户资源掌握在区域中心层面。要以“我找用户”为渠道，以当地移动区域经营部关键客户经理为主要协同突破口，通过全业务协同攻坚，集中精力做好移动中小商企客户的二次开发。

2.3.3 找准行业应用切入点

以铁路行业为切入，辐射铁路关联的“煤、电、油、运”行业以及公司既有集团客户，要借鉴以往的成功经验，运用与行业系统深厚的渊源，在确保原有业务稳定的基础上，跟进行业信息化发展进程，努力成为移动公司在该行业领域的主渠道。

The Preparation for China Railcom Second Business Transformation of Thinking

Liu Chunyang

Abstract: The business with the issuance of licenses, unicom and telecommunication all make full use of its 3 G business in technology and the maturity, terminal types, operation experience advantage, mobile group in the mobile business challenge the advantage position. In response to the market environment and the policy environment changes, China railcom put forward the “outstanding customer focus, realize the market group business to expand innovation” the clear requirements, and strive to three years to form the group market and customer basic family customer market relatively homogeneous development situation. The group clients tietong market transition talk about some ideas.

8.关于规范公司业务流程的自查报告 篇八

市清理规范办：

为进一步优化全市经济、社会发展环境，加强对全市行业协会的管理，按照市监察局、市民政局《关于开展清理和规范行业协会工作实施方案》要求，市科协开展规范和清理活动，具体如下：

5月8日，市科协召开专题会议，认真学习研究了《关于开展清理和规范行业协会工作实施方案》，并安排分管学会工作的副主席领导此项工作的开展，学会部具体落实各项规范和清理工作，按照要求及时上报材料。学会部分别与各个市级行业协会联系，督促各个行业协会进行自查。

自地级XX市成立以来，市科协总共批准成立市中药材协会、市食用菌协会、市蚕业协会、市畜牧水产协会、市消防协会5个行业协会，其中市蚕业协会被市民政局于20XX注销；市中药材协会、市食用菌协会2个单位是纯民间性质行业协会，无党政机关或事业单位人员任职；市畜牧水产协会、市消防协会是我们这次清理和规范的主要对象，市科协督促市畜牧水产协会、市消防协会认真进行自查自纠。

市科协作为部分市级科技行业协会的业务主管单位，对所行业协会实行严格监督，履职尽责，没有乱作为现象。

市科协自5月下旬开始通知所属市级协会进行自查自纠，要求各个市级协会务必认真填写《XX市行业协会自查情

况报告表》、《行业协会20XX—20XX收支情况报告表》，即使没有，也要采取“零报告制度”方式，进行报告。

6月上旬，市科协各个市级协会上报《XX市行业协会自查情况报告表》、《行业协会20XX—20XX收支情况报告表》。

市消防协会工作人员15位，有5位公务员在协会兼职，分别是祁述志、余岩、彭学勇、张传宾、姜林松，都没有在协会领取报酬。

市畜牧水产协会20XX、20XX、20XX均未进行年审。有5位公务员在协会兼职，分别是王志友、刘云飞、杜运伟、田军、赵传玺，都没有在协会领取报酬。

XX市科学技术协会

9.关于规范公司业务流程的自查报告 篇九

根据县六部委局《关于开展规范津贴工作专项检查的通知》（布纪发【2008】6号）的要求，为进一步做好我县规范津贴补贴工作，我局对此项工作给与了高度重视，指定专人对照检查内容逐项进行认真自查，现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

布尔津县农业局是全额拨款管理行政单位，现有在职人员15人，退休人员14人，财政供养人员6人。

二、领导重视

为进一步做好规范津贴自查工作，局主要领导亲自抓，确保自查工作落到实处，保证自查结果的真实、准确。

三、自查结果1、2006年发放津贴补贴93122元，其中，农业局47244元，乡镇企业局36397元、能源办9481元。津贴补贴项目归并及各职级指标准分别为：科级62496元、科员20532元、工人10094元。

2、2007年发放津贴补贴134759元，其中，农业局120707元（乡镇企业局）、能源办14052元。（其中：科级：92423元、科员29772元、工人12564元）。

3、新增津贴补贴47108元（其中：正科级25354元、科员4944元、工人2144元、退休人员14666元）；其中，现金支付9734元（其中：科级5306元、科员828元、工人240元、退休人员3360元）。

4、根据国家有关规定，将事业单位纳入津贴补贴范围的政策落实到位。

5、无离休干部。

6、在“限高”政策；落实情况中，我局人均无超过1200元标准。

7、津贴发放均是工资（银行卡）形式发放。

8、依法代扣代缴个人所得税是根据国家税法和税务机关有关规定申报。

9、设立专用会计科目核算津贴补贴。

10.关于规范公司业务流程的自查报告 篇十

为认真落实省政府《关于进一步加强中小学管理规范办学行为的意见》文件精神，端正办学思想，规范办学行为，规范教育教学管理，全面实施素质教育，促进学生全面发展和健康成长，保障学生身心健康成长，不断提高学校办学水平。我校就平时的教育教学工作开展了减轻学生课业负担，规范办学行为，实施素质教育活动。现在就这一活动自查如下：

一、强化思想认识，减轻学生过重课业负担

我校始终把优化教育教学质量看作是学校工作的核心，我校从树立和落实科学发展观，办人民满意教育，切实加强和改进未成年人思想道德建设，建设和谐社会的必然要求出发，遵循教育教学规律和学生身心发展规律，全面推进素质教育，充分认识减轻学生过重课业负担的重要性和紧迫性，采取切实有效措施，提升教师素质，提高课堂教学质量和效益，减轻学生过重的课业负担。

二、深化教育教学改革，提高课堂教学效率 在以校本教研为抓手，落实教学常规，建立健全教育教学研究制度，加强了教育教学的研究，充分发挥教师集体的作用。改革了课堂教学模式，用先进的教学理念指导教学工作，杜绝布置大量机械性、重复性、惩罚性的作业，提倡布置弹性作业，引导自主学习，双休日和节假日不得加大作业量。

三、规范教学行为，严格执行新课程标准 我校按照国家、省课程计划的规定安排教育教学工作，开齐课程，开足课时，不随意增减课程和课时。按新课标要求进行教学，不随意提高或降低教学难度，科学把握教学进度。严禁占用体育、音乐、信息、活动等课时补习其他文化课，确保学生德、智、体等方面全面发展。

四、严格控制学生在校学习活动时间。学校规定统一作息时间，确保学生每日有充足睡眠时间。保证学生的午休、自由活动时间，教师没有在学生自修课和休息时间或自由活动时间上课，保证学生每天有不低于1小时的体育活动及室外活动时间。

五、严格教辅资料的征订。严格按省、市、区教育行政部门有关规定征订教材、教辅读物、练习资料，学校和教师没有向学生推荐或统一购买未经省中小学教材审定委员会审定或教育行政部门审定的练习资料和复习用书。

六、严格教育教学秩序管理 未经教育行政部门批准，没有随意停课放假，没有组织学生参加郊游等活动。未经教育行政部门批准，学校没有组织学生参加各种竞赛活动、读书活动。进一步规范学校的假日活动，没有在节假日给学生全体补课或变相上课。

七、规范管理，认真实施收费工作

学校向家长承诺不进行任何乱收费，严格按“一费制”有关要求进行收费并公示，学校在显眼位置设立了收费公示牌，使家长对学校任何收费一目了然。学校没有违规收取任何额外费用，没有强迫学生购买省定书目以外的书籍和资料、学具等情况。

11.关于规范公司业务流程的自查报告 篇十一

中共市委办公室：

接到市委市政府办公室下发的《关于开展国旗、国徽、国歌规范使用管理情况的自查整改的通知》后，西华县委、县政府高度重视，成立了由县委****和县政府*****同志为组长的领导小组。与9月10日上午在县委小礼堂组织召开由县局直和乡镇各单位专项负责同志参加的专题会议，认真贯彻《关于开展国旗、国徽、国歌规范使用管理情况的自查整改的通知》的精神，要求全县各单位在9月20日以前深入开展自查并整改落实到位。现将全县各单位自查整改落实情况报告如下：

9月12日，各局直单位和乡镇单位依据《中华人民共和国国旗法》、《中华人民共和国国徽法》、《中华人民共和国国歌法》的规定，做出书面自查报告。从报告中反馈的情况来看，部分单位存在旗台规格不标准的情况，有些单位因为场地问题，旗台设立在楼顶；个别单位未按规定时间节点进行升降国旗；一些单位的国旗规格不标准。

9月16日，县委督查室和县政府督查室依据《中华人民共和国国旗法》、《中华人民共和国国徽法》、《中华人民共和国国歌法》的规定，对我县00个乡镇（办事处）进行排查，经查所有单位均能按规定悬挂国旗，但仍有土地局、商务局等单位因为场地问题，未按要求建设升旗台。部分未建立升旗仪式台账。

9月19日，县委***室对以上有问题的单位进行复查，所有单位都已整改到位。

12.关于规范公司业务流程的自查报告 篇十二

XXXX公司：

根据XXX公司为加强XXXX公司个人代理人业务管理，及规范保险中介市场秩序，促进中介业务依法合规经营等有关要求，XXX公司总经理室高度重视，及时认真组织学习了XXXXX《关于加强XXXXX公司个人代理人业务管理的通知》（XXXXXXXXXX号）及《关于201X年XXXX公司中介业务违法违规行为查处情况的通报》（XXXXXXXXX号），XXXXXXX公司《转发XXXXXXXXX关于加强XXXXXXXXXXXX公司个人代理人业务管理的通知》（XXXXXXXXXXXX号）和《转发XXXXXXXXX关于XXXXXXXXX公司中介业务违法违规行为查处情况通报的通知》（XXXXXXXXXXX号）等有关文件，积极开展中介业务自查自纠，并针对XXX公司中介业务现状，制订落实相关整改措施。现将有关情况报告如下：

一、成立相关工作小组

XXXX公司已成立以分管副总XXXX为组长的领导小组和工作小组，布置相关工作，第一时间就中介业务管理及中介业务经营情况进行了系统梳理。

二、中介业务自查自纠工作情况

1、通过调阅规章制度、流程、公司发文、会议纪要等，查实中介管理制度完备；查阅承保档案、保单单证等，查实中介业务分渠道、分险种数据真实。

2、与中介机构合作均签订合作协议，协议规范、完备，双方权利义务和手续费支付标准明确，内容符合监管要求，相关信息真实完整地录入销管系统。

3、与营销员合作规范，资格证、展业证和代理合同齐全有效，符合监管要求。营销员信息真实完整地录入销管系统，与保监系统信息一致。

4、通过调阅财务凭证、税务发票、保险中介服务发票、会计报表、员工名册等，查实中介手续费支付规范，不存在利用中介机构套取资金的情况。

5、通过调阅批单和理赔档案，查实不存在虚假退保、虚假理赔套取资金现象。

XXXX公司严格按照本次自查自纠工作要求和工作方案，坚持分工负责、强化责任落实，对相关业务进行了清查，在检查中没有发现以下问题：

将直接业务转挂中介业务套取资金；将直接业务转挂保险营销员名下套取资金；虚增保险营销员人头套取资金；通过中介机构虚开发票及虚增业务管理费方式套取资金；通过中介机构虚假退保、虚假理赔套取资金、通过中介机构向利益关联单位和个人非法输送利益；将套取资金建立小金库、私分、贪污、职务侵占等；利用中介业务和中介渠道违法违规等以上相关问题。