印刷企业落实五项制度

2024-09-06

印刷企业落实五项制度（精选5篇）

1.印刷企业落实五项制度篇一

关于党风廉政建设责任制贯彻执行情况的汇报

按照集团公司对反腐倡廉工作的总体要求和部署，在开展党风廉政建设各项工作中，我们以“惩防体系建设”为总抓手推进廉政建设责任制等五项制度的贯彻落实并取得了一定成效。下面从六个方面向集团公司各位领导作情况汇报：

一、公司的简要情况

◆ 目前公司系统共有在册职工1574人，其中在岗职工793人；公司总部现有在职职工228人，中层以上干部36人，其中领导班子成员8人，占在职职工人数的15.8%。

公司总部共有部门18个，其中职能部门8个。公司设有纪检监察室，有专人负责纪检监察工作。（组织构架图见PPT）。

◆ 党组织及党员队伍情况

我公司系统党委6个：总公司、华东公司、东北公司、西南公司、天津公司、深圳公司。

总部党委下设19个党支部，其中总部在职党员支部9个，华北在职党员支部2个，总部离退休党支部3个，华北离退休党部5个（见PPT）。

★ 在每年召开的公司系统工作会议上都将党风廉政建设和纪检监察工作作为重要内容进行全面部署。在今年工作会议上，结合公司在经营管理活动中存在的突出问题特别强调：要进一步加强管理制度的完善，加强法律、人力资源风险的控制和管理，要进一步完善项目管理，建立从立项评估与审批、过程监控与管理、项目收尾与验收全流程的管理体系，控制决策与经营风险。同时要加大公司廉政建设工作力度，重点关注“三重一大”效能监察、制度检查、领导干部思想教育、领导干部廉洁自律准则执行情况的落实；加强对重点岗位、重点部门、重点项目的监察，确保干部队伍健康成长，确保国有资产保值增值。今年，我们共接到信访举报2人次，其中没有涉及到经济和违法违纪方面的问题。

二、惩防体系建设情况

为全面贯彻党的十七大精神，认真落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系工作规划》和集团公司《建立健全惩治和预防腐败体系实施方案》，推进我公司惩防体系建设。结合公司实际，我们于2006年就制定了公司《惩防体系实施细则》，成立了以党委书记为组长，纪委书记为副组长，由相关部门主要负责人组成的贯彻落实《实施纲要》工作领导小组，为全面贯彻落实《实施纲要》提供了组织保证。在惩防体系建设中我们注意抓好三个环节：

一是任务分工具体，将《实施纲要》和公司《实施细则》确定的工作任务细化落实到公司系统各单位和相关人员。

二是严格落实责任，明确公司党委、纪委、公司各单位、有关职能部门、各党支部贯彻《实施细则》的责任，严格责任考核，强化责任追究，保证任务落实。三是注重工作实效，科学制定规划，明确具体任务，坚持改革创新，突出工作重点，按照公司确立的“三个一起”（一起部署、一起落实、一起检查）的工作模式，结合具体实际积极构建和创新惩防体系建设的形式和内容并逐步推进。

通过组织、责任到位，工作内容明确，使惩防体系建设抓出了实效。

▲ 几项具体工作

（一）从加强制度建设入手，强化源头治理工作。

1、按照公司中心工作，进一步加强制度与机制建设，提升执行力和精细化管理水平。近两年公司在管理制度建设方面做了大量工作，相继制定完善了《财务管理制度》、《资产管理制度》和《合同管理制度》等。去年四季度又对公司现有的管理和业务流程进行分类整理，明确了公司层面的流程、部门内部流程、跨部门流程的定义及衔接点流转时限和责任人；重新梳理了公司规章制度，并于去年下半年至今年初编印完成了公司规章制度手册，其中废止了已不适应公司当前工作需要的制度流程，使公司新业务、新模式方面的规章制度更加完善和清晰。

2、去年底，对公司原有的《“三重一大”决策程序的实施细则》进行了重新修订和完善。对其中“三重一大”事项的范围、决策的基本程序及要求、责任追究等条款做了更加细化和明确的规定。

3、公司各项管理监督体系逐步完善，对防范和控制风险起到了极大的保障作用。两年来公司重新制定了《资金支出审批流程》、《公司风险管理制度和公司系统证照管理制度》等，严格控制风险业务，做到关口前移，从制度上防范风险的发生。

4、组建了一支由支部纪检委员、地区公司有关人员和总部各部门指定人员组成的兼职监察员队伍，调配各方人员，建立有领导，有骨干，有专业，有群众参加的监督机制，进一步加强“内部牵制”力度。我们还根据人员的变化及时调整充实，保持公司系统上下沟通的渠道和信息传递的畅通。同时通过网络建立公司领导与干部群众联系平台；建立了“监督意见箱”，随时接受群众的监督，倾听职工心声，解决群众反映的热点问题，推进公司持续稳定健康发展。

（二）加强党风廉政建设，筑牢防腐防线

★ 在惩防体系建设中，我们始终坚持党风廉政宣传教育的正确方向，充分发挥正反典型在廉政教育中的示范和警示作用，以身边典型案例积极倡导和弘扬正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观。以正面宣传为主，注意把党风廉政建设宣传教育工作纳入企业文化、廉洁文化宣传教育的总体部署。一是加强党员干部的理论教育，坚持以科学发展观引导广大党员干部加强党性修养和世界观改造，解决好理想信念问题；二是抓好优良传统和作风教育，使广大党员干部牢记党的宗旨，增强在困难时期不负使命，提高责任感；三是加强道德教育，引导党员干部加强思想道德修养，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀，做到廉政勤政；四是深入开展党纪政纪和法律法规教育，通过典型案例、参观、收看警示片等多种形式开展宣传教育活动和扎实有效的工作，不断增强党员干部的法制观念和廉洁自律各项规定的认识的提高，增强在各项经营管理活动中自觉维护和遵守党纪国法的意识和防范能力，做到廉洁从业，依法经营。每年七一前夕，我们还对新党员进行专门培训，侧重进行党内法纪、法律、法规教育，增强他们的法律法规观念。在宣传教育中尤其注重对高级经理、中层以上干部及新入职的员工从不同侧面进行法律法规及公司各项规定的专项培训，做到防患于未然(见PPT)。在干部提拔使用前纪委监察部门都要对提拔对象进行诫勉谈话。★ 以创建“四好班子”为主体，抓好班子自身建设加强领导班子建设是党风廉政建设工作中的重点任务。我们以抓好“四好”（即：理论学习好、团结协作好、作风形象好、工作实绩好）领导班子创建为着力点，把深入开展“学习实践活动”和“创先争优活动”有机地结合起来，按照“四好班子”的要求，以提升班子的领导水平，改进思想作风，提高经营管理的能力和决策能力为出发点推进党建工作的深入开展：

坚持中心组学习制度，着力打造学习型班子，不断拓展学习载体。做到学习有计划、有安排、重质量，重点在提高政治理论素质上下功夫，在联系实际、指导实践上下功夫，在解决实际问题上下功夫。坚持个人自学与集中学习、研讨交流、专题讲座辅导等学习方式。中心组学习制度坚持是好的，从去年至今年7月 5 底，共组织学习了9次，至少每季度安排一次。重点学习了《政府工作报告》、党的十七大精神；学习了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)实施细则》等相关文件和规定；传达学习了集团公司党建工作会议主要精神和《中国电子党组关于加强和改进集团公司党建工作的意见》；组织召开了以“统筹兼顾、全面和谐、确保公司健康科学发展”为主体的专题会议和“物联网”、专业讲座等。坚持每季度专题学习一次。在系列学习中，注重把理论学习和研究新情况、解决新问题紧密结合起来，从本职工作出发，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理性思考，着眼于新的实践和新发展；立足于“领会精神实质、掌握科学方法、提高工作能力”的目标定位。通过学习，进一步提高领导班子廉洁从政意识，增强政治责任感和勤政廉政意识。

★ 按照集团公司的统一部署和要求，我们从去年开始，每年1月1日至30日开展“反腐倡廉宣传教育月活动”，陆续组织开展了系列活动：

1、组织班子成员参加了集团公司统一组织的党课教育；

2、为公司领导班子成员发送廉洁台历；

3、组织高级经理以上人员开展“以完善惩防体系为重点，加强反腐倡廉建设工作”问卷活动，共有50人参加。

4、通过邮箱为中层以上领导干部发送廉洁警句；

5、新年和春节前夕，公司纪委通过短信给公司中层以上领导干部发送廉洁警句。

6、组织中层以上干部23多人进行述职述廉及诫勉谈话。

7、为中层以上党员干部及公司系统各单位主要领导下发了《党员领导干部廉洁从政若干准则》，并将《准则》作为党员干部重点学习和考核的内容，进一步强化党员领导干部廉洁从政的意识。为加强和控制经营中防范风险工作，我们还请公司法律办公室结合公司今年发生的案例整理了风险管理培训材料，收集了深圳公司有关“内部控制”的学习资料等，并通过公司网络发给公司系统各单位及总部各部门兼职监察员，作为我们日常经营管理中的参考和依据。通过开展系列活动在广大党员干部，特别是党员领导干部中进行反腐倡廉警示宣传教育。

三、“三重一大”制度执行情况

“三重一大”是党政班子关注的一个重点问题，从07年起我们就按照集团的要求制定了相关的制度规定，去年9月份对公司原有的《“三重一大”决策程序的实施细则》进行了重新修订和完善。对其中“三重一大”事项的范围、决策的基本程序及要求、责任追究等条款做了更加细化和明确的规定。为加大防范风险和监督力度，提高决策水平，防范决策风险，今年3月份公司专门成立了“三重一大”制度执行情况效能监察领导小组及办公室（组织构架见PPT）；起草下发了关于加强对“三重一大”执行情况监督检查的通知，对监督检查的重点、监督方式、检查的内容等提出了明确的要求。在公司重大经营决策过程中，坚持 7 民主集中制，以管委会召开专题办公会议的形式，民主讨论业务经营的战略和方针。

★ 组织公司效能监察小组及有关部门负责人对2011年重点项目，特别对100万以上的经营合同、投资项目及过去遗留问题等进行梳理、分析和调查，设立了“重大项目备案表”，对重大经营项目的薄弱环节、流程及风险点进行监督检查，同时对涉及资金较大的遗留问题进行排查。落实分项责任人，定期对项目执行过程，特别是重要环节进行督察。

★ 积极参加公司有关新项目开发或重大问题研讨分析会、半年业务经济活动分析会等。今年共参加各类相关会议10余次，提出监察建议22条。还定期对效能监察工作开展情况进行通报，目前已通报两期。

★根据国资委《关于中央企业工程建设领域突出问题专项治理整改工作指导意见》【国资发纪检（2010）171号】通知精神及公司领导的要求，为加强“松山湖”开发项目的规范运行及对项目重点环节的监督管理，防止效益流失，公司成立了“东莞松山湖项目”效能监察小组，负责对“松山湖”开发项目的全程进行监督检查。特别对招投标、资金管理、物资采购、安全生产等重要环节进行重点督察；对项目中有可能出现的漏洞和隐患及时提出整改意见并进行排查和纠正，我们将继续关注该项目的进程并全程跟踪监察。★ 今年截止到7月底，班子研究重大经营项目9件；如：进出口事业部开展远期结售汇业务事项、手机回购及改款事项、飞利浦D900库存销售、公司2011融资方案及经营活动中大额资金项目均上会研究。

公司领导班子以民主决策为目标，着力规范程序，提高贯彻民主集中制的水平。在做出重大决策之前，班子成员先行调研各自分管业务领域内的相关资料，汇总信息，围绕决策事项，通过召开办公会议集体决策的形式，坚持把“会议决定”作为民主集中的关键环节，确保集体决定落到实处。在讨论业务工作中，坚持管委会讨论制度，强调制定决策时，班子成员在管委会上须人人发言，个个表态，不表态不形成决议，从而保证了决策质量。

四、企业领导班子选人用人方式，领导班子成员薪酬标准和兼职取酬情况

器材公司在选人用人方面严格按照中央和集团“三重一大”要求，由领导班子集体做出决策。包括总部中层经营管理人员（部门[事业部]正、副职，部门总经理助理）、地区公司、分公司（办事处）领导班子成员的任免、聘用、解聘和后备人选的确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人。

我们在选人用人严格贯彻公开、平等、竞争、择优和德才兼备的原则，不拘一格选拔人才。主要采取民主推荐和组织推荐的方式进行，以竞争上岗、公开招聘作为辅助方式。公司人力资源部会同相关部门对由组织推荐或民主推荐的人选从思想政治素质、业务能力等方面进行认真考核，征求各方意见，汇总至公司总经理办公会，由总经理办公会最终决定是否聘用。须经过三个月试用期满各方无异议后才能正式聘用。

在此过程中，若涉及地区公司或分公司党委干部的任免，均征求地方党委意见。

今年，公司共研究干部使用问题5件，提拔干部8人，其中地区公司领导干部提拔3人；总部中层干部提拔3人；在干部提拔中我们都按照“三重一大”的规定要求进行了上会研究并进行了考核。

领导班子成员薪酬标准和兼职取酬情况：

公司领导薪酬标准由集团公司根据中央六部委下发的《关于进一步规范中央企业负责人薪酬管理的指导意见》的要求及《中国电子信息产业集团公司企业经营者经营业考核暂行办法》并以集团公司“业绩升、薪酬升、业绩降、薪酬降”的理念根据我公司业绩考核情况对我公司领导确定了基薪与薪金（明细见PPT）。

兼职取酬情况：公司领导无兼职取酬情况

五、《党风廉政建设责任书》执行、落实情况

为抓好责任制的落实，我们在每年年初，都要对《责任书》的内容进行补充修改，针对集团公司党风廉政建设责任制的工作重点和要求对本系统党风廉政建设的各项工作进行量化分解，在认真梳理本系统党风廉政建设和反腐败工作中存在的热点、难点和焦点问题后，将这些问题归纳分类，从而使这项工作重点突出，任务具体，增强了可操作性，实现责任目标具体化；二是责任分工明确化。在与集团公司签订了党风廉政建设责任书后，在本系统内也层层签订了责任书。公司党委书记对党风廉政建设负总责，形成了一级抓一级、一级对一级负责的工作格局；三是责任落实程序化。对做好党风廉正建设各项工作制定了工作计划表，积极推进逐项任务的落实。对系统各单位也提出了要求。

公司在健全完善以党风廉政建设责任制为核心的制度体系基础上，针对在实施《责任制》过程中存在的问题，于08年制定了《党风廉政建设责任追究暂行办法》。进一步明确了各级、各单位的责任内容、领导职责和工作目标，对责任追究的对象和形式、责任追究的内容、及责任追究的实施等都做出了明确规定，形成了“横向到边，纵向到底”的责任网络。

在今年公司工作会议上，纪委代表公司与各单位主要领导签订党风廉政建设《责任书》，同时由纪检监察室分别与总部中层以上干部签订《责任书》共计27份，并与23名中干进行了诫勉谈话。（见PPT）

为监督检查《责任书》的落实情况，今年我们分别对东北、华东等公司进行了抽查，并组织总公司中层以上人员进行述职述廉。公司系统各单位领导班子成员及总部中层以上干部都能严格按照《责任书》规定的各项要求和责任目标，在各项经营管理活动中没有发生违法违规等问题。

在抓好责任制的落实中，注重抓好总公司党政领导班子自身廉政建设。为完善并落实民主生活会制度。我们坚持把召开民主生活会作为解决班子存在问题和班子成员个人对照廉洁自律各项规定进行自省、自警的有效形式。根据年初工作安排，每年年底左右组织召开公司领导班子民主生活会。按照上级党委的要求做到会议主题明确，在民主生活会前由党群部、纪检监察室采取座谈会、问卷、个别谈话等多种形式广泛征求党员、员工对领导班子及成员的意见和建议，并将其中较集中的热点问题整理后向班子成员进行反馈。会上，每位成员注意联系工作实际和员工反映的热点问题，结合各自分管的主要工作，按照“四好班子”的要求，进行认真总结和剖析，相互交流，开展批评与自我批评。

按照总公司领导干部聘任有关规定和要求，经过领导推荐、组织考察、考核评定等程序提拔了名地区公司领导干部，并进行了任职前的戒勉谈话，其中特别强调了任职后《责任制》的落实事项和要求。

六、“以人为本、执政为民”，积极解决突出问题、进一步推动科学发展

近年来，特别在开展学习实践科学发展观活动中，我们强调要抓准整改工作的重点、难点、弱点和热点。把影响企业经济效益的重大因素作为重点来抓；把老大难问题作为难点抓；把管理薄弱部门作为弱点抓；把职工反映强烈的问题作为热点抓。通过问卷调查、座谈会、个别谈话等方式，分层次查找影响公司科学发展的突出问题。在对问题进行梳理、分析的基础上，重点查找在思想观念、工作思路、政策措施、体制机制等方面存在的突出问题。将党员群众提出的围绕公司战略落实与执行力、科学管理、职工福利等方面共计14条意见进行归纳整理、分类，逐条研究，提出整改意见和建议，研究制定《整改方案》，落实责任人，同时将意见和建议分解到有关领导和部门责任人，明确了整改要求，并在解决问题、整改落实阶段结束时，及时将整改情况向群众公布，充分听取群众意见，接受群众监督。

今年集团公司将“关注群众切身利益,解决突出问题,促进企业和谐发展”作为2011对直属企业巡视检查的重要内容之一。按照要求，党群部于6月份整理汇总了历年班子民主生活会前征求意见中提出的焦点问题及近期员工通过“监督意见箱”等方式提出的有关薪酬、体检和取暖费等方面的意见，并及时反馈到有关领导，公司主要领导对职工提出的热点问题高度重视，立即召开管委会，根据公司的具体实际和承受能力，提出了解决方案，并在最短的时间内落实了员工提出的建议。公司还克服资金困难，努力为员工提高各项福利待遇和水平，受到了广大员工的一致好评。

◆ 根据公司整体战略和部门预算，有针对性地考评员工工作业绩实际情况，使公司的考核机制能真正做到“公平、公开、公正”，真正提高员工工作的积极性，促进公司的各项工作良性发展，将试点部门与整体改进并行。◆ 分期启动员工职业生涯设计工作。制定完善了员工职业生涯规划，于去年10月份正式启动。在加强对新入司员工培训的基础上，让年轻员工和骨干员工较为清晰的了解自身在器材公司服务三年、五年、十年甚至更长时间后可能达到的职业生涯高度，以使员工自身的发展目标能够和公司的发展相匹配，从而形成公司与员工共同协调发展的良好态势。

七、纪检监察组织建设情况

我们结合公司具体实际，首先从抓好组织机构建设的基础工作入手，在年初完成了公司纪委换届工作后，立即进行了责任分工落实，同时进一步加强了公司系统各单位纪检监察联络员的组织建设，搭建了网上信息交流平台，明确了联络员的职责；还强化了公司惩防体系组织建设，及时将公司调整后的市场运营部负责人充实到惩防体系组织机构中，推进了防范风险工作的力度。

目前，五个地区公司中除天津公司（有专人负责纪检监察工作），西南、华东、东北和华北四个公司都设有纪委及监察机构，同时各公司及总部各部门都设立了兼职监察员；总公司共有在职党支部11个，都增选了纪检委员，使公司监督机制逐步规范，人员基本到位（见PPT）。

今年我们加强了纪检监察工作的力度，增配了人员。在纪检监察人员队伍的思想教育和素质提高方面我们组织了3次业务培训和主题会议，传达学习了朗加同志关于“深化反腐倡廉建设，为中国电子做强做优保驾护航”的重要讲话和胡锦涛总书记在十 14 七届六中全会上的讲话精神；组织对《准则》进行了集中学习；还为每位纪检监察员发放了由北京市海淀区检察院主编的《预防职务犯罪》刊物，还组织收看了《钟声鸣响正当时〈郑州市“四会一课”解析〉》警示教育片等（见PPT）。

七一前夕，我们还对入党积极分子进行了专门培训，侧重进行党内法纪、法律、法规教育，增强他们的法律法规观念。同时配合人力资源部对高级经理及新入职的员工进行法律法规及公司各项规定的专项培训。

八、关于工程建设领域突出问题及专项治理工作器材公司近两年尚未有工程项目。

根据集团公司 “小金库”专项治理工作要求，积极开展“小金库”专项治理工作。去年，成立了专项治理工作组织领导机构。设立了“举报箱”，公布了“举报电话”。同时公司纪检监察室组织系统各单位在自查的基础上都按规定和要求签订了“小金库”专项治理公开承诺书。纪委书记、监察室负责人也作为专项治理工作领导小组及办公室成员，负责对此项全程工作的监督检查。

今年我们将继续抓好“小金库”专项治理“回头看”工作，重点是建立健全防治 “小金库”常态管理和长效监督机制。针对“小金库”专项治理自查工作中存在问题和漏洞的单位加强监督检查，督促整改落实。一是认真分析掌握“小金库”存在的客观原因；二是进一步完善制度，建立和完善防治“小金库”的长效机制。

★ 器材公司党风廉政建设和纪检监察工作在集团纪检监察部门的支持和指导下做了一些工作，取得了一定成效。但离集团的要求还有一定差距，希望集团给予我们批评指正。我们将在今后的工作中按照集团的工作指导意见加强执行力，把我们的工作搞得更好。

2011 年10月16

2.印刷企业落实五项制度篇二

不同社会经济制度下、不同地区、不同国家对内部控制制度有着不同的定义, 但是内部控制制度最为公认、最为普遍的定义为:企业内部控制制度主要指的是企业为了能够确保各项业务活动的顺利进行, 为了保护企业各项资产的完整与安全, 发现、纠正、防止舞弊及错误所实施和制定的政策制度。企业的内部控制制度是单位管理及领导阶层, 为了企业各个部门间互相协调和企业高效正常运行的规章制度, 这项规章制度不但可以确保企业各种资源和各项资产的完整与安全, 并且也可以保证企业运营过程当中各项会计信息和经济信息的可靠正确, 对各部门的经济活动加以协调, 进而逐渐形成一个具有有效控制职能的程序、措施及制度。

2. 内部控制制度的意义分析

自从我国改革开放以后, 我国的社会经济得以迅猛发展, 怎样在越来越激烈的市场竞争当中始终处于不败之地, 一直是我国诸多企业深入思考与研究的重要课题。但是, 随着现代企业管理方法和管理手段的日与完善及日趋先进, 更多的人开始逐渐地认识到构建及落实内部控制制度对企业发展的意义。然而, 当前仍然有许多企业普遍存在着内部控制制度缺失的不良现象。

2.1 建设内部控制制度的背景

我国的改革开放虽然已经有几十年的时间了, 但目前我国整体的经济却依旧处在转型时期, 经济体制方面的改革有待彻底, 众多企业的管理普遍存在自主权利的过度分散或者过度集中, 监督薄弱与管理缺位, 这些问题会导致企业管理混乱的严重局面。表现主要有:很多企事业单位缺乏最基本的会计内部牵制制度, 通常是一人兼职出纳和会计的职位, 同一个人保管相关印章及票据;虽然有些单位构建了内部控制制度, 但是在设计方面存在着较强的不合理性, 甚至生搬硬套, 照抄别人, 无法发挥出内部控制制度的作用, 内部控制制度仅仅是流于形式。

鉴于以上诸多不良情况的存在, 我国的企业应当最大限度地加强企业职权与管理的合理分配, 从根本上实现科学的内部控制制度, 以便于实现保护企业各项资产完整与安全的目的, 并且实现企业的经营目标。在不确定性和经济巨变与日俱增的环境中, 作为能够提高经营效力、保证和加强资源充分利用的经济控制体系, 企业内部控制制度正发挥着越来越重要的作用。与此同时, 人的活动是现代企业的核心活动, 企业员工的能力、作为及品行等是企业环境重要的构成要素。如果将内部控制环境中的各项影响因素撇开不谈, 那么内部控制制度则应当作为有活力的一个组织, 为了促进这一组织的可持续发展, 那么就必须对相应的调节系统加以控制。所以, 在内部控制体系中, 员工的认知能力、职业操守与主观偏好在企业良好内部环境的营造中有着重要的作用。因此, 企业应当积极的迎接我国经济转型所带来了新机遇以及新挑战, 尽快地建设及落实内部控制制度。

2.2 建设内部控制制度的意义

企业内部控制制度的优劣将会对企业财产的有力保护以及企业管理目标的实现产生直接的影响, 因此, 这便要求企业将自身的内部控制能力不断加强, 不断促进企业管理水平的不断提高, 切实将现代企业所必须控制意识加以树立, 实现企业内部控制制度的强化。在当前企业迅速发展的背景下, 建设内部控制制度已经逐渐地成为治理结构健全与否的重要表现。从总体上来讲, 企业内部控制制度具体指的是企业内部控制管理系统, 也就是确保企业经营管理活动正常进行所采取的诸多管理措施。所以, 只有把内部控制制度切实的贯穿在企业各项管理及经营活动的各个环节, 才能够提高可见信息的准确性, 才能够保护资产的安全完整, 才能够与外部审计工作的开展相配合。科学的内部控制制度的建立、有效的内部控制制度的落实, 是一项任重而道远的工作。从企业的长远发展来看, 现代企业内部控制制度的落实及建设是企业发展到一定阶段后的必然选择, 是现代化企业管理制度建立的需要, 同时也是预防不当行为及运营舞弊的迫切要求, 更是保证企业可持续发展的可靠手段。所以, 建设和落实内部控制制度是企业价值实现最大化的有力保证。

3. 现代企业落实内部控制制度的有效策略

3.1 明确经营管理理念

企业的经营管理者应当彻底转变以往传统的经营管理理念, 并且对经营管理理念加以明确, 构建有权力制衡的、真正意义上个的法人治理机构, 与此同时, 还应当将企业生产效益与内部管理二者之间的关系加以明确。从根本上强化内部控制制度建设的组织与领导, 将企业的内部控制制度的构建和落实作为企业管理的大事来抓, 将内部控制制度的建设放置于现代企业发展的首要地位。

3.2 完善内控评审监督机制

要想保证企业内部会计制度有效实施, 就必须将完善的内部控制评审监督机制构建起来, 要切实有效的执行内部控制制度, 企业的内部控制制度就应当与新情况随时的相适应, 而企业的内部会计控制应当真正地受到评审监督。从本质上来看, 评审监督是随着时间的不断推移而执行评估制度的一个过程, 企业内部控制制度的评审监督可以借助于持续的、日常的审计监督加以完成, 也能够借助于单独的、个别的自我评估加以实现, 如果两者有机的结合, 那么必将起到更为显著的成效。

3.3 健全企业治理结构

确保企业内部控制制度有效实施的重要基础是完善的企业治理结构。正是因为受到体制以及传统管理理念的影响, 我国许多企业甚至上市公司的内部控制制度的建设工作一直未受到足够的重视, 从而出现了一系列触目惊心的内控失控的不良后果, 充分暴露了企业治理机制的缺失和治理结构的不完善。作为经营管理者的一项外部约束, 企业治理结构的约束效果与约束强度大大的决定了企业内部控制环境是否优良, 并且对内部控制效率与效果产生着极大的制约。所以, 现代企业应当尽早建立健全的治理结构, 借助于完善的企业治理结构, 不断的推动内部控制体系的完善, 促进内部控制制度的贯彻落实。

3.4 营造良好的内控环境

企业应当明确, 控制环境并非是企业内部控制系统必不可少的内外部环境, 控制环境自身便是内部控制的组成部分, 是整个内部控制框架的一个重要基础。内部控制环境组织及塑造的控制文化, 对企业员工的控制意识有着直接的影响;内部控制环境对内部控制的整个框架起着重要的支撑作用, 是促进控制工作不可或缺的发动机;内部控制环境奠定了组织的结构与风纪, 同时广泛的涉及到企业员工这一活动核心, 尤其是员工的控制觉悟, 还能够对各级管理、领导阶层对企业内部控制的要去加以反映。所以, 企业应当想方设法的为全体员工创设优越的内控氛围, 营造良好的内控环境, 企业的领导层要重视自身的道德行为表率作用, 积极的树立正面的形象, 并且对行为在内的各项程序及政策加以制定, 促使企业的员工能够企业目标实现的过程当中, 追求与企业发展相一致的价值观, 同时严格的遵守内部控制制度的规范和精神, 在这样的控制环境当中, 必然能够促进企业内部控制制度的有效执行。

结束语:

总而言之, 内部控制制度的建设和内部控制制度的落实是现代企业的一大要务, 企业应当积极转变经营管理理念, 切实的响应时代发展的号召, 并且采取行之有效的措施, 实现内部控制制度的落实, 推动现代企业走向可持续发展的道路。

摘要：现阶段, 在企业的发展以及生存过程当中, 构建与落实企业内部的控制制度是非常重要的任务, 同时也是企业综合管理水平及综合管理能力展现的标志。但是, 目前我国现代企业在落实和建设内部控制制度工作中仍然存在着诸多有待于迫切解决的问题及缺陷, 若不尽快对这些问题和缺陷进行有效的处理及解决, 那么势必会对企业的管理和长期发展带来直接的影响。本文结合我国现代企业的发展现状, 深入探究了现代企业内部控制制度的落实, 希望能够对企业今后的发展产生积极的促进作用。

关键词：现代企业,内部控制制度,落实

参考文献

[1]张金忠.关于企业内部控制制度的探讨[J].煤炭科学技术, 2006 (7)

[2]朱红英.对企业内部控制制度的思考[J].经济视角, 2011 (29)

[3]李伟.建立健全企业内部控制制度的探讨综述[J].经济研究参考, 2012 (18)

3.印刷企业落实五项制度篇三

中储粮（*****）米业有限责任公司

关于“五项制度”工作落实情况的自查报告

北京分公司：

按照中储粮总公司《关于开展<关于实行党风廉政建设责任制的规定>等五项制度贯彻执行情况检查的通知》（中储粮党字［2011］14号）要求，**********认真开展自查工作，查找不足和差距，对发现的问题积极落实整改措施，确保“五项制度”贯彻执行到位。现将自查情况报告如下：

一、“五项制度”的落实情况

1、高度重视，加强组织领导。按照分公司纪检监察处的部署，我*****高度重视“五项制度”的贯彻落实工作。为了深入推进“五项制度”的贯彻落实，专门成立了由党委书记任组长的“贯彻落实五项制度领导小组”，设立相应办公室，并责成党委副书记主抓该项工作。同时，*****党委还要求以党支部和中心为单位，各支部书记和各中心副主任为分管范围内的负责人，加强本部门“五项制度”的宣传和学习，抓好执行和落实，确保工作落实到基层，抓到实处。

2、细化工作，制定方案，明确责任。领导小组将“五项制度”贯彻落实工作任务进行了细化，根据“一把手”职责、分管领导的职权范围以及各中心的业务实际，制定了五项制度贯彻执行情况自查方案，明确了分工，落实了责任，夯实了任务基础。

3、加强宣传和学习，提高“五项制度”的认识。将“五项制度”具体内容编制成册，集中发放到班子成员和中层干部手中，集中进行宣传和学习。一是召开党委专题学习会议，集中对“五项制度”进行学习领会。结合*****的实际工作，有针对性的查找管理层面的漏洞和不足，提出整改要求，落实整改责任。二是以党支部和中心为单位，分别召开支部会议和部门会议，认真传达总分公司的安排部署，加强“五项制度”具体内容的宣传和学习力度，并将“五项制度”的落实执行作为行动指南贯穿到业务始终，让全员知晓，身体力行。

4、完善措施，落到实处。为了保证“五项制度”落到实处，*****采取种种措施，一是坚持“三重一大”决策机制。凡企业的重大人事变动、重大项目投资、大额资金的使用必须严格执行班子民主决策机制，不搞“一言堂”，切忌个人说了算，并形成会议纪要备查。二是成立费用控制办公室，对企业的每一项开支从细审核，杜绝暗箱操作。同时，从企业的重点环节入手，完善了招待费管理、小型工程维修管理、食堂管理、材料采购管理等四个管理办法，逐渐完善企业规章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****业务流转程序。明确业务环节之间、部门之间的程序衔接，有制约，有协调，确保企业工作运转顺畅。四是完善监督机制。在充分发挥职工代表大会制度的基础上，*****创办《龙系*****》企业内刊，设立内网论坛，建立职工与企业的桥梁，畅通领导和员工之间的言路，对领导干部的言行和企业的管理起到了监督作用。五是逐级签订党风建设目标责任书，规范领导干部行为，确保部门负责人“一岗双责”落到实处。

二、取得的效果

1、落实“五项制度”意识明显增强。通过深入的宣传和学习，党员领导干部和职工落实“五项制度”意识明显增强。一是内部论坛中有关企业管理的建议多了，职工的反腐倡廉、廉洁自律意识和监督意识明显增强。二是领导干部的廉政意识得到了提高。在每周一的办公例会上，各部门在汇报业务工作的同时，对部门的党风建设和本人的廉政情况进行总结和汇报，提出下一步工作目标，达到了自律、自警、自省和促进工作的目的。

2、领导干部的执行力明显改变。一是主动协调衔接工作的多了。*****工作任务重，业务环节多。*****合一之前，由于职责不清、机构重复设置等因素，业务交叉、职能交叉的业务很难推进。“五项制度”执行以来，*****以“五项制度”的落实为行动指南，不断加强党风建设，支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步提高，工作作风显著改善，干工作的主动性和协调意识不断增强。二是深入基层，率先垂范的作风提高了。*****领导干部下基层解决问题，率先垂范的作风得到了员工的认可。物流中心是*****的七大职能板块之一，承担着物流中转等重要任务，发运和接卸任务较为繁重。特别是在集中到站和集中发运的时候，中心负责人带领全体职工主动参与到接卸和装载车皮工作中，同装卸工人同等的工作量，同等的工作时间，有效地缓解了接卸和发运能力不足的困难。三是自我检查、自我批评的意识强了。现在，*****干部在汇报工作的同时，对自己的分管工作和廉政建设主动检查，自我批评，促进了工作开展。

4.印刷企业落实五项制度篇四

中共金洞管理区委员会创先争优

活动领导小组办公室 2011年1月10日

落实“五项制度” 推进创先争优

为进一步规范创先争优活动工作程序，切实增强可操作性，区财政局建立创先争优活动 “五项制度”并逐一落实。确保活动扎实有序推进。

一、领导责任制度。局党支部书记作为活动开展的第一责任人,由分管领导直接负责，组织委员具体负责，一级抓一级，层层抓落实。成立创先争优活动领导小组和工作机构，充分发挥党组织作用，做到创先争优活动与推动日常工作同安排部署、同检查督促、同考核奖惩，努力实现 1

创先争优贯穿于日常工作之中。把整顿作风、深化机关效能建设、“文明股室”创建活动与开展创先争优活动相结合，坚持以建设充满活力的和谐机关为目标，进一步营造风清气正的良好局面，为开展好创先争优活动创造必要条件。

二、公开承诺制度。局党支部重点围绕推动本单位业务工作、岗位责任目标和重点任务完成、创建“五个好”党组织、充分发挥党组织的战斗堡垒作用、服务群众为民办实事等方面作出承诺；党员重点围绕 “五带头”，根据自身能力和特长为群众办实事做好事等方面作出承诺。准确把握活动方案，注重结合实际，在公开承诺时做到联系群众，分类指导。建立党支部向上级党组织和党员、群众承诺，党员向党组织、群众承诺为主要内容的“双向承诺制”，按照调研走访、提出事项、审核确定、承诺上墙、履行承诺、组织评诺等步骤进行，并通过公开栏、专题会等方式向党员群众公布，坚持诺必践、践必果，做到项项有着落，件件有结果。经点评、评议、考核未能兑现承诺的，党组织对承诺人进行批评教育，责令整改，并把兑现承诺情况作为创先争优活动评选表彰的重要依据。

三、领导点评制度。按照分级负责的原则、以召开专 2

题会议等形式进行领导点评，实事求是地肯定党组织和党员干部在创先争优活动中取得的成绩，同时指出存在的问题和今后努力的方向。对基层党组织，重点围绕“五个好”目标，看基层党组织在建设学习型党组织上成效是否明显，是否出色完成党章规定的基本任务，在推动工作、自身建设和发挥作用上是否做到了“五个好”。对党员，重点围绕“五带头”的要求，看是否模范履行了党章规定的义务,是否充分发挥了党员的先锋模范作用。通过领导点评查找问题不足，落实整改措施，加大整改力度，务求活动实效。

四、群众评议制度。局党支部及时向群众公布本单位开展创先争优活动的有关情况，通过召开座谈会、发放征求意见表、设立征求意见箱等形式，广泛收集群众意见和建议，推动创先争优活动深入开展。年底，结合开展创先争优活动开展双向述职工作，并把评议结果并作为评选表彰先进和评选优秀共产党员的重要依据。

五、党员领导干部联系点制度。创先争优活动领导小组结合各成员分工联系情况，分别确定相应的股室作为联系点，切实加强对创先争优活动的指导。各联系点及时向本点联系领导汇报开展创先争优活动的情况和问题，并定 3