石家庄市教育局关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知

石家庄市教育局关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知（精选4篇）

1.石家庄市教育局关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知 篇一

卡场镇九年一贯制学校开展涉嫌非法集

资广告资讯信息排查清理活动小结

根据《盈江县人民镇府打击和处置非法集资工作领导小组关于转省打非办，<关于开展2015年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知>的通知》（盈打非办〔2015〕4号）精神，结合我校实际于10月9日开展了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。

卡场镇九年一贯制学校位于盈江县城西北方向，距县城51公里，是一个景颇族和傈僳族为主的边境山区乡镇，全镇总人口9160人。学校现有小学39个班，在校生1199人，初中11个班，在校生460人。现有教职工小学102人，初中34人。

一、加强组织领导

为认真完成非法集资广告资讯信息排查清理活动，我校高度重视本次排查清理工作，建立校长为组长，二级班子为成员的清查领导小组，组织开展“非法集资广告资讯信息排查清理”专项行动，确保此次排查工作全面、彻底。

二、加强宣传

组织召开教职工大会，认真学习领会相关文件，积极宣传非法集资的危害，教育教师培养正确的投资理念，提高风险防范意识，抵制不法分子的蛊惑。进一步提高师生对非法

集资危害性的认识。

三、加强排查力度

为确保本次排查工作彻底，发动各校对辖区内进行进村入户走访了解。经过细致认真的排查，未发现存在非法集资的现象，同时也未接到群众举报非法集资的现象。

总之，我校将继续把预防和打击非法集资活动作为一项常规工作来抓，对所有教师和学生进一步加大宣传力度，利用多种形式，大力宣传让群众和师生认清非法集资的危害性，从思想上，源头上杜绝非法集资活动的存在。

卡场镇九年一贯制学校

二0一五年十月十二日

2.非法集资风险专项排查活动方案 篇二

一、工作目标

以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，认真贯彻落实市县整治非法集资问题文件精神，健全和完善工作机制，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作原则，通过开展专项排查活动，全面摸清我镇非法集资活动底数，掌握涉嫌非法集资活动的种类、动向和苗头等情况，加大非法集资风险处置工作力度，有效防范和化解区域性金融风险，维护经济秩序和社会稳定。

二、排查内容

（一）重点对象

1．第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业；

2．担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构； 3．股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业； 4．各类涉农互助合作组织，养老机构，民办院校等组织； 5．本地其他新兴金融创新及高风险行业企业； 6．非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。

（二）重点领域

1．未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；

2．违规、超范围开展吸收和发放资金业务；

3．未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品； 4．以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。

三、职责分工

在镇非法集资风险排查工作领导小组的统一组织协调下，按照“属地管理”和“谁审批、谁主（监）管、谁负责”的原则，由各村、各部门及有关单位具体负责对本辖区、本行业非法集资风险进行排查。

（一）财政所：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成镇政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。

（二）社会事务办：负责对养老机构、养老产业领域涉嫌非法集资风险排查。

（三）城镇办：负责对全镇房地产行业（包括房地产开发企业和房地产经纪公司）涉嫌非法集资风险排查。

（四）安监办：负责对汽车租赁行业涉嫌非法集资风险排查。

（五）经发办：负责对农业种植、养殖和农产品开发企业涉嫌非法集资风险排查；负责组织对林业领域林权投资、合作（托管）造林等企业投资活动涉嫌非法集资风险排查。

（六）高阳派出所：负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责对我镇小额贷款公司、担保公司进行非法集资风险排查工作；负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护等工作。

（七）高阳工商所：负责对投资咨询类公司涉嫌非法集资风险排查；负责对涉嫌非法集资广告资讯信息的清理排查。

（八）农商行、农业银行、邮政储蓄银行高阳支行：参与非法集资活动的查处工作。特别是要对异常的资金流向给予重点关注，对金融系统与大型企业的资金融入民间借贷给予及时监测。

（九）各村（居）委：成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。要全面摸清辖区涉嫌非法集资企业的集资方式、集资金额和参与人数等情况，确保不留死角。

在打击非法金融活动工作过程中，因工作需要其他有关部门共同参与配合的，相关单位要积极支持配合。

四、工作安排

（一）准备阶段（4月20日至4月25日）。镇、村要召开动员大会，进行非法集资风险排查工作部署；要成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。

（二）排查阶段（4月25日至5月15日）。排查工作由镇非法集资案件风险排查工作领导小组组织，各村（居）委会全面实施。排查过程中，要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置。对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，要依法查处、立即取缔；对有实业和项目支撑、风险可控的企业，要宣传政策、加强引导，督促其规范经营，立即停止集资行为，妥善化解集资风险；对涉嫌非法集资犯罪的，要及时移送公安机关依法严厉打击、妥善处置，实现法律效果、社会效果和经济效果的统一。

（三）汇总阶段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查结束后，应认真汇总分析，于5月20日前，将整理后的排查工作总结上报镇非法集资风险排查工作领导小组办公室，领导小组对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测。对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。排查总结主要内容应包括：排查工作开展情况；非法集资类型及运作模式；排查涉及案件基本情况(排查发现案件要求逐案报送专题案例，详细说明涉及项目、单位、规模、主要方式、集资使用方向和范围、对象人数、性质认定、处置情况等)；防范或处置非法集资的工作意见。

五、工作要求

（一）加强组织领导。镇、村要充分认识非法集资风险排查工作的重要性和必要性，从维护全镇社会和谐和经济秩序稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署。要成立工作领导小组，制定全面具体的排查工作方案，加强调查研究，突出重点，宽严相济，防止出现负面影响，确保风险排查工作的顺利开展。

（二）做好舆论引导。镇、村要召开工作部署会议，通过悬挂标语、发放宣传单等形式，加大对处置非法集资法律法规的宣传，帮助社会公众提高法律意识，了解投融资政策。要加大非法集资危害性的宣传，经常开展对社会公众的风险提示，通报非法集资活动的形式、特点及其危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导社会公众原理非法集资活动，共同抵制和打击非法集资行为。

（三）注重工作实效。针对本次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大等特点各村（居）委会要加强和县、镇相关部门的沟通、协作，村（居）委会间齐抓共管，确保保质保量完成工作任务。各村（居）委会、各有关部门要认真履行工作职责，全面做好排查工作，做到排查数据真实可靠，排查情况不失真，统计数字不缩水，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。

（四）加强信息报送。镇、村要成立专门的工作领导小组，制定专人作为联络员。各村（居）要加强与镇领导小组的信息沟通，镇领导小组办公室要加强与县政府打非办的日常联系，并进一步健全非法集资风险排查和案件信息上报机制。

3.石家庄市教育局关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知 篇三

为保护人民群众合法权益，维护XX乡镇经济及社会秩序稳定，根据县委、县政府及县政法委的统一部署和工作要求，XX乡镇党工委高度重视，迅速成立XX乡镇打击和处置非法集资工作领导小组，组织工作人员利用X-X月两个月的时间对辖区内的金融机构以及农业合作社开展了全面、深入、彻底的排查。现将工作情况总结汇报如下：

一、总体情况

XX乡镇现有农民专业合作社 个，房地产中介机构 个，商品咨询公司 个，投资咨询公司 个，担保公司，小额贷款公司 个，典当行 个。针对上述机构，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。经排查，目前，除存在少量民间高息借贷外，暂没发现其它非法集资犯罪活动。

二、风险排查工作开展情况

（一）提高认识，加强领导

XX乡镇充分认识到非法集资风险排查工作的重要性和必要性，制定《XX乡镇打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能站所共同参与的工作机制和责任机制。结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区内排查对象进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。同时结合XX乡镇实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责 1 任追究制度，确保此次工作顺利开展。

（二）全面排查，不留隐患

一是发动群众，广泛宣传。利用多种形式广泛宣传动员。排查小组联合农经、工商等管理人员，采取张贴宣传资料、悬挂横幅等方式分片集中宣传，及时公布XX乡镇办的举报电话；同时直接到集市、社区、企业进行现场讲解、散发宣传单，从多方位、多角度、多层次地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强居民的风险意识和辨别能力。活动期间XX乡镇共发放宣传资料500余份。二是自查自纠，查找隐患。组织辖内农民专业合作社进行了自查自纠，全面查找风险隐患和薄弱环节，以便有针对性地进行整改。三是全力以赴，深挖细查。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”原则，工商、农林、经济发展办等站所承担了此次排查的具体工作。工作人员按照既要讲究工作方法、把握工作尺度，又要抓住典型、突出重点，更要保密守则、维护稳定的要求，对辖区内是否存在非法集资风险隐患逐一进行认真排查。在全面排查阶段，XX乡镇共派出30多名人员，组织20余次的排查。四是目的明确，突出重点。排查目的是防止被查单位有非法吸收公众存款的情况。重点是从偿债能力、资金流动、分红派息、关联交易等方面进行了检查。

（三）认真抽查，确保效果。10月下旬，XX乡镇打击非法集领导小组联合综治办、工商所对活动开展情况进行了检查验收，从验收结果看，非法集资排查小组对这次风险排查活动高度重视，措施得力，取得了明显成效。虽然本次排查没有发现辖区 2 农业合作社和金融企业有涉嫌从事非法集资活动，但是对农业合作社和金融企业的规范运营起到了积极的推动作用。

三、加强监测预警，形成长效机制

通过这次非法集资风险专项排查活动，建立起了涉嫌非法集资金融机构风险情况的监测预警体系，建立健全了风险管控的长效机制，从源头和根本上预防和减少非法集资风险事件发生。下一步，XX乡镇将继续加大金融机构的检测排查，对非法集资风险做到早发现、早查处，确保风险排查工作常态化：

一是建立专项报告制度。XX乡镇将对非法集资的排查监测作为日常管理中的一项重要工作，发现重大可疑对象，在1个工作日之内，以书面形式向县打击和处置非法集资工作领导小组办公室专题报送。

二是建立例会制度。XX乡镇打击和处置非法集资工作领导小组不定期组织XX乡镇有关站所召开专题会议，研究解决打击和处置非法集资工作中存在的问题。

三是完善奖惩考核制度。XX乡镇将打击和处置非法集资活动风险排查纳入XX乡镇年终考核范围，督促XX乡镇相关站所切实履行职责，努力提高对打击和处置非法集资活动的预见性。

4.石家庄市教育局关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知 篇四

和非法集资专项治理活动情况的总结

某某分行：

根据市分行的安排，按照《某某银行某某分行关于开展员工参与经商办企业、民间借贷和非法集资专项治理活动实施方案》的要求，我行及时研究部署，认真开展了员工参与经商办企业、民间借贷和非法集资专项治理活动，现将活动开展情况总结如下。

一、加强领导，明确职责。一是落实责任。为了确保开展员工参与经商办企业、民间借贷和非法集资专项治理活动的扎实有效开展，支行成立了由党委书记、行长任组长，党委委员、副行长为副组长，机关部门负责人为成员的领导小组。领导小组办公室设在综合管理部，具体负责专项治理活动的组织、领导及排查摸底等工作。领导小组办公室成员某某同志负责员工参与经商办企业、民间借贷和非法集资专项治理活动的指导、检查和总结工作。从而，全行上下形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门和员工共同参与的工作运行机制和责任机制，为开展员工参与经商办企业、民间借贷和非法集资专项治理活动奠定了组织保障。二是签订了承诺书。支行以部门、网点为单位组织全体员工签订了《员工不参与经商办企业、民间借贷和非法集资承诺书》XXX份，《员工参与经商办企业、民间借贷和非法集 资自查申报表》XXX份。同时，各部门、网点建立了《员工在编不在岗人员管理台账》和《员工参与经商办企业、民间借贷和非法集资治理项目台账》。

二、统一思想，提高认识

支行于五月二十七日上午召开了党委会、行长办公会，晚上召开了全行干部员工动员会，会上，党委书记、行长就如何把本次专项治理活动的重心落实在“治本”上，提高防范意识，找准隐患源头，狠抓制度执行等方面作了重要讲话，要求全辖员工务必做到“两个充分认识”，消除风险隐患：一是充分认识当前案件治理形势的严峻性、紧迫性；二是充分认识此次专项治理活动的严肃性和重要性，提高工作的坚决性、深入性，端正态度，迅速行动，确保活动取得实效。各机构、部门召开了员工动员会，对上级的文件进行了认真学习，教育员工严守从业底线，充分认识员工参与非法集资与民间借贷的危害性。要求全行每位员工围绕排查内容进行自查，每位员工填报了《员工参与经商办企业、民间借贷和非法集资自查申报表》，对存在有问题的向组织如实说明情况，如实汇报。各机构、部门及时对文件精神进行传达学习，使广大员工认识到银行业员工参与民间借贷活动潜藏的风险，尤其在当前宏观经济下行的形势下，民间借贷纠纷增多，部分民间借贷甚至可能演化为非法集资活动；一旦民间借贷出现纠纷，参与群众易将银行业员工的个人行为与银行业机 构的经营行为挂钩，不仅将对银行业员工个人产生较大不利影响，也将给银行业机构带来声誉风险，损害银行业机构的社会形象。全行参加学习的员工共XXX人次（不含内退人员），学习面达100%。

三、细化措施、分层开展。一是设置专用举报信箱、公布举报电话。支行举报电话：XXXXXXXX，XXXXXXXXXXX，举报邮箱：XXXXXXXXXXXXXXXX，接收有关检举违规行为，并对举报属实者设有奖励措施。二是分层排查，支行一把手负责对副行长进行分析排查，副行长负责各分管条线的分析排查和对挂包网点正副经理及员工谈话，支行部门、网点正副经理、主任负责分析排查自己部门和网点的全体员工。三是开展了网上测评。从X月XX日开始至X月XX日止员工行为网上排查人次达到XXX人次，其中：高管XX人次，内设机构负责人（含副职）XX人次，机关操作人员XX人次，营业网点负责人（含副职）XX人次，营业网点人员XX人次，网上测评率达100%。

四、具体做法

在排查过程中坚持“五个结合”，即与开展员工家访结合，进一步加深对员工及其家庭的了解；与客户走访结合，进一步加强对员工日常服务及工作行为的了解；与员工个人举债相结合，对员工个人贷款、借款及家属个人贷款、借款逐笔排查分析形成债务的原因；与外部走访结合，重点对工 商、公检法等部门进行走访，了解员工经商办企业，参与民间借贷引发的经济纠纷、案件等情况；与举报排查结合，畅通电话、邮箱、网络等举报渠道，进一步扩大了信息来源渠道，更好地掌握员工8小时内外的行为动态。

（一）组织开展了全员自查。全行干部员工签订了《员工参与经商办企业、民间借贷和非法集资自查申报表》，共XXX份，每名员工按照方案确定的12种内容，逐一开展了自查，并作出了承诺。

（二）组织开展了单位排查。支行以部门、分理处为单位，采取“背靠背”的方式，对照方案确定的12种内容，对每一名员工进行无记名排查，单位排查登记表统一移交本级行纪检监察部门存档备查。

（三）开展了专项检查。我行在此次专项治理活动之中，抽调各相关业务部门人员组成检查工作组，重点检查内容除上述12种异常行为表现之外，还特别要关注存单凭证号、归属地、经办柜员号或姓名、银行印鉴的真伪，以及公章和业务印章的保管使用情况，对可疑问题要采取上门对账、调取视频监控录像等措施进行深入核实，对员工账户可疑交易信息，特别是对其中交易量大、交易对手多要进行重点核查，对异常行为全部检查到位，并形成核查说明和要点提示。

（四）开展了座谈走访。一是开展了内部座谈。全行共对XX人进行了座谈。二是开展了外部走访。走访员工家属 XX名，亲友XX名，客户XX户，走访纪检监察、公安、司法机关、外部监管机构等XX个。

（五）加强信访举报问题核查。支行纪检监察部门首先对被查单位近3年来信访举报情况进行了清理，从中查找员工参与民间借贷、非法集资的线索，有针对性的进行排查和座谈走访。其次是对专项排查期间有信访举报的，进行及时核查。

五、治理结果

通过全行XXX名（含内退）干部员工的排查，大部份干部员工都能够牢记岗位职责，树立行业形象，严格遵守相关规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，各种表现均正常；但通过网上互查发现有X名员工存在经商办企业情况和X名员工有大额负债。支行对网上测评发现的经商办企业情况，找相关人员进行了谈话和进一步作了内查外调，无证据表明该员工存在此问题；对X名员工有大额负债的问题，支行落实了专人重点监控。