董事会秘书年度工作计划

董事会秘书年度工作计划（精选8篇）

1.董事会秘书年度工作计划 篇一

20xx年底xx与我谈了20xx年xx体检的成长远景战我的任务义务，感应总司理助理的任务义务会更沉重，跟着国民大众对康健的需供，能够意料我们来岁的康健体检任务会加倍忙碌，对我的请求会更下;必要控制的常识也更多更广，为此我将加倍勤恳任务、勤奋进步营业素养战经管任务技艺，正在以后的任务中，我将注重发扬好五个感化：

一是正在迷信经管的决议计划中进一步发扬顾问助手感化;主动进修病院经管的.新方式战新实际，正在总司理带领下做好办公室的片面任务，做好顾问、助手、当真做到全圆位的效劳。20xx年任务目的：体检任务量正在上年底子上添加百分之十以上;经济效益添加百分之十以上;做好本身营业素养教养，带好医疗照顾护士部队，进步体检量量，连结xx体检品牌效益，确保整年无庞大医疗变乱战赞扬;

二是正在总司理带领下做好中间详细经管任务的安排、实行、检讨、督导、落真相况，辅佐总司理查询拜访研讨、理解公司经管状况，并提出处置定见或倡议，量力而行的为中间带领决议计划供应疑息，供总司理决议计划。;

三是正在控制全中间任务静态圆面，进一步发扬好办公室、医事部、照顾护士部综开经管调和感化;主动深刻检区临床战医技科室，控制第一手材料，为检区临床医技科室供应一流的效劳。

四是正在进步任务服从圆面，进一步发扬好调和感化;正在做好检讨监视的底子上，为临床医技科室服好务，做好保证任务，辅佐杨主任做好庞大医疗东西的经管任务，保证康健体检一线任务顺遂停止。

五是正在建立xx体检中间抽象上，发扬好医事部、照顾护士部的经管本能机能，做好护士的培训战医师营业进修任务。率领大夫、护士当真进修xx体检各项规章轨制、任务流程，并背责落实、督导;任务中本身要勤奋进修营业，进步本身教养素养，做好典范带好照顾护士部队。为中间的久远扶植增砖加瓦。

六是做好中间办公室人力资本开辟任务，凭据中间成长请求造定人力资本计划、设想并完美中间岗亭特色，职员资本布局，条约书的建造，完成公司人力资本的平常雇用任务。

七是做好中间经管轨制、规章轨制及落实的订正，对止政后勤的医用耗材、办公用品、收集运转、数据平安经管等及中间整体运转要合营监视经管到位。

八是做好xx体检中间向*主管部分的各项申报、年检、申发各种证照、的资料整顿，完成批文手绝等事件。

九是做好树模，凡请求他人做的，本身要先做好。平常正在任务中：脆持三管三不论，事闭年夜局的事，管;影响公司抽象的事，管;有益公司好处事管;管则管宽，不动声色。小我私家私糊口，不论;小我私家风俗，不论;与公司有关的事，不论;没有责备指摘，不论大节;xx中间虽小，坐志弘远;底子柔弱虚弱，目的雄伟，20xx年北京体检中间获得更年夜的结果。

2.董事会秘书年度工作计划 篇二

一、董事会秘书的信义义务分析

公司和董事之间的信义关系, 我国学者常以信托关系称之。在公司法领域中解释董事与公司的此种关系时, 将其称为信义关系更为妥当。所谓信义关系, 从本质上来看, 是指特定当事人之间的一种不对等的法律关系, 即受信人处于一种相对优势的地位, 而受益人或委托人则处于弱势地位, 受信人作为权力拥有者具有以自己的行为改变他人法律地位的能力, 而受益人或委托人则必须承受这种法律后果。法律为了保护受益人或委托人的利益, 防止受信人滥用其权力, 以确保双方的信任关系, 要求受信人对受益人或委托人负有信义义务, 不能为了自己和他人的利益而有损被代理人的利益。此为传统英美法系国家的观点, 但是, 后来英美法系国家学者又提出了诸种理论对信义关系的基础进行了修正, 主张在特定情形下推定信义关系的存在。

董事会秘书忠实义务的本质决定了其本身必然包含着两项不可或缺的内容:一为主观性的义务, 即董事会秘书应当在强行性法律规范与公序良俗允许的范围和程度之内, 忠诚于公司利益, 始终以最大限度地实现和保护公司利益作为衡量自己执行职务的标准, 全心全意地为公司利益服务;二为客观性义务, 即董事会秘书实施的与公司有关的行为必须具有公平性, 必须符合公司的整体利益, 在个人私利 (包括与自己有利害关系的第二人的利益) 与公司利益发生冲突时, 必须以公司利益为先, 不得利用其在公司中的优势地位为自己或与自己有利害关系的第二人谋求在常规交易中不能或很难获得的利益。

具体而言, 董事会秘书对公司的忠实义务主要体现于以下三种情况:

(一) 公司进行与董事会秘书拥有冲突性利益的交易时忠实义务

此处所指利益相反的交易包括两种, 一种为直接交易, 即董事会秘书接受转让公司的产品及其他财产, 向公司转让自己的产品及其他财产, 从公司借款及其他为自己或者第二者与公司进行的交易;一种为间接交易, 即由公司提供债务保证, 与其他董事会秘书以外者进行的公司和董事会秘书利益相反的交易。

当出现此种利益冲突交易时, 董事会秘书应当得到董事会的批准否则不能成立, 公司或者股东可以向法院诉请解除该合同。但是, 如果董事会秘书与公司之间的合同或交易根本不可能导致公司蒙受不利益, 则不应视为董事会秘书拥有冲突性利益的合同或交易。此种例外情形诸如:董事会秘书及其利害关系人与公司签订的定型化合同;董事会秘书对于公司的赠与合同或者免除公司债务的行为;作为债权人的董事会秘书主张其债务与公司债务相抵消的行为等。

(二) 董事会秘书的竞业禁止义务

竞业, 即竞争营业。我国《公司法》第61条1款规定, “董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的, 所得收入应当归公司所有。”当董事会秘书制度在我国设立后, 此条文应当同样适用于董事会秘书。

这里所说的“同类的营业”应当做扩大解释, 不仅包括了公司经营范围本身, 而且也包括了与执行公司营业范围之目的事务密切有关的业务。另外, 即使公司章程有明确记载的营业, 但公司完全不准备进行的营业以及完全废止的营业并不列入“公司的营业”。竞业的时间既可以发生于公司营业阶段, 也可以发生于公司准备营业阶段或试营业阶段, 还可以发生于公司暂时中止营业阶段。而且, 从诚实信用原则的后合同义务考察, 董事会秘书的禁止竞业义务也不应随着委任合同的终止而立即终止。董事会秘书竞业的方式, 既包括从事生产和销售活动, 也应当包括从事兼职担任与公司有竞争关系的公司的董事或者高级管理人员。

我国公司法应当完善关于公司承认或批准董事会秘书竞业活动的条件和程序。也就是说, 董事会秘书在从事竞业活动之前, 必须向董事会申请批准。为此, 董事会秘书必须向董事会披露关于其竞业活动的重要事实, 披露程度应以董事会能据此判断其竞业活动是否损害公司的利益为标准。同时, 对于董事会秘书违法竞业禁止义务的行为规定相应的救济措施。

(三) 董事会秘书篡夺公司机会禁止之义务

公司机会理论是英美法系公司法中的一个重要理论。公司机会条款作为一项普通法上的原则是指, 禁止公司董事、高级职员或管理人员把属于公司的商业机会转归自己利用而从中谋取利益。作为整体性忠实规则的组成部分, 公司的工作人员 (含董事会秘书) 不得将公司拥有权利、财产利益或正期待的机会或者理应属于公司的机会予以篡夺自用。

我国公司法没有关于公司机会的规定, 参照英美两国的立法、判例和学说, 我国《公司法》应将公司机会定义为:在董事和其他经营管理人员在执行公司职务过程中获得的并有义务向公司披露的, 与公司经营活动密切相关的各种机会。判断董事会秘书接触的机会是否构成公司机会应同时考虑以下要素:

首先, 公司机会是董事会秘书在执行公司职务过程中获得的。其在卸任后获得的机会固然不能视为公司机会, 即使是在职期间, 其在与执行公司职务无关的时间和场合获得的信息和机会, 无论其与公司经营活动的联系如何密切, 均不得视为公司机会。

其次, 公司机会必须是董事会秘书有义务向公司披露的。董事会秘书是否有义务将某一信息和机会向公司披露, 应以客观性标准予以衡量, 即以处于相同种类公司中的类似地位的董事会秘书在相同和相似的情形下, 普通谨慎的某一信息或机会的提供者能否有正当理由期望该董事会秘书将该信息和机会披露或传递给公司为标准。

最后, 公司机会必须是与公司经营活动密切相关的机会。衡量某一机会是否与公司经营活动密切相关时, 要综合考虑各种相关因素:如某一商业机会是否为公司所需要或追寻;公司是否曾经就该机会进行过谈判;公司是否为该机会之追寻而投入人力, 物力和财力等。

二、董事会秘书的善管义务分析

善管义务, 在大陆法系被称为“善良管理人的注意义务”;在英美法系被称为“注意义务”、“勤勉注意和技能义务”或“注意和技能义务”。董事会秘书的善管义务是指董事会秘书应当以一个合理, 谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能来履行其职责。

一般来说, 法律对公司高管人员善管义务的要求较之对忠实义务的要求宽松一些。这是因为善管义务基本上可以归入经营能力的范畴, 而忠实义务基本上可以归入道德品质的范畴, 人们不会容忍能力不同的人在遵守法律化的道德义务时使用不同的标准。但是, 由于董事会秘书对于公司运作的规范化以及实现安全与效率的价值具有特殊意义, 法律同时又应该对董事会秘书善管义务是否被履行以及履行程度规定明确标准, 以保证董事会秘书制度目标的实现。

对于董事会秘书的善管义务, 最为关键的是确定善管标准。标准如果定得过宽, 等于虚化了善管义务, 不利于公司和股东权益的保护。但是亦不能定得过苛, 要求董事会秘书在履行职务过程中绝对做到万无一失。因此, 衡量董事会秘书善管义务应当采取客观为主的综合性标准, 判断其善管义务的履行状况, 应当以普通谨慎的董事会秘书在同类公司、同类职务、同类相关情形中所应具有的注意、知识和经验程度作为衡量标准。但若有某一董事会秘书的经验知识和资格明显高于此种标准的证明时, 应当以该董事会秘书不是诚实地贡献了他实际拥有的全部能力作为衡量标准。

根据善管义务的要求, 董事会秘书应当在法律、公司章程允许的公司目的范围之内谨慎地履行其职务。他应当对公司运作的规范与合法负责, 为董事、经理履行职务的行为是否符合法律、法规的要求提供帮助;同时, 应当按照证券管理部门的监管要求确实履行信息披露的义务, 保证公司信息披露的完整与及时。

三、董事会秘书的法律责任分析

公司法关于法律责任的规定是真正发挥约束作用的最后一道防线。就董事会秘书制度而言, 如果没有完善的法律责任的规定, 公司法关于其职权及义务的规定就不能真正发挥作用。

董事会秘书的责任是指董事会秘书违反法定义务所应承担的法律后果。根据董事会秘书义务所指向对象的不同, 可以将其划分为对公司的责任和对第二人的责任。

董事会秘书对公司的责任是指当董事会秘书违反了其应负的善管义务和忠实义务, 而应当向公司承担的责任。除规定董事会秘书在特定情形下应向公司承担的民事责任, 并可以由公司给予处分, 另外还规定了对于构成犯罪的董事会秘书追究刑事责任。应当强调的是, 董事会秘书仅仅对其在违反了对公司的忠实义务和善管义务时才承担责任, 而且其承担责任的范围和程度应当与其所具有的职权和违反义务的过错程度等因素相一致。因此, 我国目前要求董事会秘书对于公司信息披露的完整性、真实性承担完全责任的规定是违反法理的。

关于董事会秘书对公司责任的性质, 我国《民法通则》将民事责任分为债务不履行责任 (第111条至第116条) 和侵权民事责任 (第117条至133条) 。本人认为, 当董事会秘书违反其向公司应负的善管义务时, 其向公司所负的责任属债务不履行责任;但当董事会秘书违反其向公司应负的忠实义务时, 则产生了其向公司承担的债务不履行责任与侵权行为责任的竞合。因为董事会秘书违反忠实义务的行为实质上是违反其与公司之间委任合同的行为, 因而应向公司承担债务不履行责任;但其违反忠实义务的行为又侵害了公司的合法权利, 因而又应向公司承担侵权责任。发生债务不履行和侵权行为之竞合, 除非法律有特殊规定, 否则公司可以自由选择对自己有利的法律依据。

我国《公司法》应当确认董事会秘书对公司责任的归责以过失主义为原则, 同时应明确其承担无过失责任的例外情形。此种例外情形, 应当限于为保护公司债权人而设的资本确定、资本不变和资本维持二原则发生作用的场合。另外, 在按照过失主义追究董事会秘书违反忠实义务的责任时, 应当采取过错推定形式, 这可以使公司更加容易地追究董事会秘书的责任。

对于董事会秘书责任之追究, 直接关系着公司的切身利益, 也间接关系着广大股东的合法权益。若董事会秘书拒绝向公司承担责任, 公司可以决定对其提起诉讼。若公司怠于通过诉讼追究董事会秘书的责任, 具备法定资格的股东还可以依法行使代表诉讼提起权。另外, 当董事会秘书行为为公司经营范围之外的活动或其他违反法律和章程的行为, 使公司有可能发生损害时, 具备法定资格的股东还可以行使违反行为停止请求权。公司除了依法追究董事会秘书赔偿损失等民事责任外, 还可依法将其解任。对于构成犯罪的, 还应当向司法机关进行举报, 依法追究其刑事责任。对此, 本人认为可以参照对董事责任追究的相关规定。

董事会秘书本来只向公司负有受任人的义务, 而与公司外的第二人并无法律关系, 故从理论上说, 当董事会秘书侵害第二人的合法权益时, 第二人可依民法中关于侵权行为的一般规定追究董事会秘书的侵权责任。但鉴于公司在现代社会经济生活中的重要作用, 为了更加周全地保护第二人免于遭受董事会秘书不法行为之侵害, 我国公司法也可以考虑设立董事会秘书对第二人的责任制度。

3.董事会秘书工作职责 篇三

第一章 总 则

第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《陕西省天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本细则。

第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

第二章 董事会秘书

第三条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人；

（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、人力资源管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（三）公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；

（四）本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条 董事会秘书应取得上海证劵交易所（以下简称“上交

所”）颁发的董事会秘书培训合格证书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）受到过中国证监会的行政处罚未满三年；

（三）最近三年受到过深交所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）公司现任监事；

（五）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第六条 董事会秘书应当履行以下职责：

（一）负责公司和相关当事人与上交所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上交所可以随时与其取得工作联系；

（二）负责处理公司信息披露事务，组织制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深交所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三）具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐人、证券服务机构、媒体之间的信息沟通，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，参加股东大会、董事会、监事会及高级管理人员相关会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（五）负责制作会议记录并签字；

（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促请董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向上交所报告；

（七）关注媒体报道、主动求证真实情况并澄清不实报道，促请

董事会及时回复上交所所有问询；

（八）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

（九）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上市规则、上交所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容，并组织定期培训；

（十）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、本细则、上交所其他规定或者《公司章程》及本细则时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向上交所报告；

（十一）协助董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的相关工作；

（十二）上交所要求履行的其他职责。

第七条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第八条 董事会秘书必须经上交所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，由公司董事长提名、董事会聘任，报上交所备案并公告。

第九条 公司在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内应当正式聘任董事会秘书。在此以前，公司应当临时指定人选代行使董事会秘书的职责。

第十条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交

易日之前，向上交所报送下述资料，经上交所对董事会秘书候选人任职资格审核后未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书；

（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本细则规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；

（二）候选人的个人简历和学历证明复印件；

（三）候选人取得的深交所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。

第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

（一）本细则第五条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律、法规、规章、上交所其他规定或《公司章程》，给投资者造成重大损失；

（五）上交所或中国证监会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。

第十二条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向上交所和公司所在地的中国证监会派出机构报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上交所或其他相关监管机构提交个人陈述报告。

第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关文档文件、正在办理或待办理

事项。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

第十四条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。第十五条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上交所备案，同时尽快定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第十六条 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

第十七条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上交所组织的董事会秘书后续培训。

第三章 有关股权管理和信息披露事项

第十八条 公司指定董事会秘书或证券事务代表向深交所和中国证监会办理公司的股权管理与信息披露事务。

第十九条 公司指定董事会秘书或证券事务代表通过上交所指定的数字专区上传需披露的信息，完成信息披露事务。不能按预定日期公告的，应当及时报告上交所。

第二十条 公司指定中国证监会指定的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体和网站。在选定或变更指定信息披露 的报纸和网站后，在两个工作日内报告上交所。根据法律、法规和深交所规定应进行披露的信息，公司应在第一时间在上述报纸和网站公布。

第二十一条 董事会秘书应当按《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及公司《公开信息披露管理制度》的规定及时做好公司信息披露事务。

第二十二条 保证公司信息披露的真实、完整、准确。第二十三条 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）及公司《公开信息披露管理制度》的规定，在公司发生重大事件，及时向深交所和中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构报告并公告。

第二十四条 公司发生重大事件，应及时编制重大事件公告书公开披露，说明事件的实质。

第四章 有关董事会和股东大会事项 第二十五条 有关董事会事项：

（一）按规定筹备召开董事会；

（二）将董事会书面通知及会议资料于会议召开至少十日前以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种迅捷方式或其他书面方式通知各位董事和监事。董事会召开临时董事会时，在会议召开五日前可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件的方式通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议通过包括以下内容：

1.会议日期、地点和方式、会议期限；

2.事由和议题； 3.发出通知的日期。

（三）会议结束后的两个工作日内将董事会决议等文件报送交易所审核后进行公告；

（四）按要求做好董事会会议记录： 1.会议召开的日期、地点和召开人姓名；

2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

3.会议议程； 4.董事发言要点；

5.每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意，反对或弃权的票数）；

6.董事应当在董事会会议记录上签字。

（五）不能参加会议的董事须有书面委托。委托书上载明： 1.受委托人（代理人）的姓名； 2.委托（代理）事项、权限和有效期限； 3.委托人签名或盖章

（六）认真管理和保存董事会文件、会议记录，并装订成册建立档案。

第二十六条 有关股东大会事项：

（一）将股东大会召开时间进行公告；

（二）股东大会召开二十日前通知公司股东；临时股东大会应当于会议召开

十五日前通知公司股东。股东大会的通知包括以下内容： 1.会议日期、地点和会议期限；

2.提交会议审议的事项；

3.以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

4.有权出席股东大会股东的股权登记日。

（三）按公告日期召开股东会；

（四）在股东大会结束当日将股东大会决议和法律意见书报送上交所审核后进行公告；

（五）按要求做好股东大会会议记录；

1.出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例； 2.召开会议的日期、地点； 3.会议主持人姓名、会议议程； 4.各发言人对每个审议事项的发言要点； 5.每一表决事项的表决结果；

6.股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

7.股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；

8.出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在股东大会会议记录上签名。

（六）委托代表参加会议的股东须向股东大会递交书面委托书。法人股东的法定代表人参加大会的，须出具法定代表人证明书、本人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件、股票帐户卡。委托代理人参加会议的，须出具出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、营业执照副本复印件、委托人股票帐户卡。法人股东的法定代表人不能参加大会的须有书面授权委托书；社会公众股股东参加大会的，须

出具本人身份证原件及复印件、股票帐户卡。委托代理人参加大会的，须出具双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡；异地股东可采取信函或传真的方式登记。

股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

1.代理人的姓名； 2.是否具有表决权；

3.分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

4.对可能列入股东大会的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

5.委托书签发日期和有效期限；

6.委托人签名或盖章。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位的印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

（七）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案；

（八）对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方式的情形，按照中国证监会、上交所及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行。

第五章 其他事项

第二十七条 为公司董事会决策提供意见或建议。第二十八条 认真执行请销假制度。

第二十九条 每年进行一次工作总结，并写出书面报告。

第三十条 按时参加中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构组织的会议和活动。

第三十一条 认真完成中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构交办的临时工作。

第六章 附则

第三十二条 本细则所称“以上”、“内”，含本数；“以下”、“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第三十三条 本细则由公司董事会负责解释。

第三十四条 在不违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定的情况下，本细则经公司董事会批准生效，修改时亦同。

4.董事会秘书工作素养要求研究 篇四

【摘要】董事会秘书，是上市公司内部开设的高级管理岗位。工作强度大，范围广，设计的专业多，董事会秘书的工作素养，是关系到该岗位人员能否及时、高效完成董事会及其他管理层分配任务的关键。本文从董事会秘书工作的职责和内容出发，分点阐述董事会秘书要求该岗位人员具备的工作素养，并提出提升董事会秘书工作素养得几点策略。

【关键词】董事会秘书 行政 工作素养 整体素质

引言

董事会秘书不是普通的秘书，他们是上市公司实现内部管理、董事会运营、企业公关、企业决策引导不可或缺的重要角色。研究董事会秘书的工作素养要求，有助于分析、明?_董事会秘书任职方向和工作要求；有助于提升董事会秘书的整体素质，在其工作岗位中“游刃有余”；有助于分析董事会秘书岗位人员面临的压力，调整董事会秘书的培训和管理。

一、董事会秘书工作内容

董事会秘书工作内容范围广，对上级董事会的各项工作进行辅助类工作，甚至参与企业的重大的决策，对下级各部门负责协调工作，监督董事会下达的发展规划的执行。主要的工作内容可以分为协助董事会会议、协助公司章程、对商机的服从和对下级的管理协调工作、企业的公关工作、行政工作以及总经理和董事会分派的其他工作任务。

1、董事会会议内容。负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度；筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；负责保管公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

2、下级协调工作。参加董事会会议，制作会议记录并监督执行；协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；负责董事会会议后工期决议的传达和监督执行。

3、企业公关内容。负责与监管部门、金融机构、中介机构、媒体的沟通和外联的有关事宜，保持良好的关系；企业出现公关需要后组织、开展新闻发布会，协调处理企业的公关危机、正面宣传，执行有利于提升企业形象的媒体公关操作等。

4、其他行政工作内容。参与董事会及总经理的相关工作及总经理交办的工作；协助董事长对集团内各公司的管理及事务性工作；随同董事长出差，做好行政事务性工作。

二、董事会秘书工作素养要求

董事会秘书工作内容宽泛，高强度、集中性的工作，要求董事会秘书岗位人员具有很高的工作素养，具体的内容包括知识层面、协调能力、学习能力、应变能力、沟通能力、承受能力，部分特殊场合还要求高标准的商务礼仪、较强的语言能力和较好的文字功底。

1、知识层面素养。董事会秘书工作中涉及的不仅仅是本职工作中行政、辅助知识，也不单单局限于本企业经营涉及的专业知识，还包括法律（尤其是经济法律）、人力资源管理、政治动态、宏观经济知识、行业发展趋势、专业财务知识以及一定的企业管理知识和公司运作经验。

2、公关协调素养。协调能力，是董事会秘书在监督董事会发展规划执行过程中的必要素养。在实际的工作中，董事会秘书需要协商公司内部的行政部门、人事部门、企宣部等需要进行相关工作的安排和配合，对上级的协调为行程协调、意见协调等。对外部的协调是新闻媒体、宣传机构、公关危机的协调。

3、商务礼仪素养。董事会秘书的商务礼仪素养主要表现在重要宾客接待、商务洽谈礼仪以及日常工作中的办公室着装礼仪、电话礼仪与应对技巧。

4、学习及沟通素养。在董事会秘书工作中积极学习新知识、新能力，提升自身整体素养的能力。沟通素养主要是董事会秘书及时沟通并注意沟通技巧，将任务在短时间内完成沟通，获得较好的效果。

5、承受力素养。董事会秘书工作密度高，工作要求高，需要较强的承受能力，如工作的突然性、强度大、复杂性、时效性等，都需要董事会秘书工作时承受强大压力。

三、提升董事会秘书工作素养的策略

董事会秘书工作的特殊性和工作岗位的重要性，要求在工作中的素养需要不断提升以适应企业的发展需求。提升董事会秘书的工作素养，需要从企业培训提升为先导，董事会秘书自身工作素养提高为主体，以工作的内容和要求为标准，多渠道、多方法提升整体的工作素养。

1、企业制定素养培训计划

董事会秘书属于上市企业的高级管理职位，能力与薪资平衡。企业作为董事会秘书的雇佣者，应当以长期的企业发展为目标，以董事会秘书的素养提升为企业核心人才培养的重点，依据企业3-5年的发展规划以及行业市场走向，开展董事会秘书的技能、素养培训，主要的培训有出国外派学习，企业内子公司轮岗培训，董事会秘书培训班，董事会秘书技能集中训练等，每个培训名额在2-3人，培训周期按照企业的发展周期而定，分为脱岗、轮岗的培训，每个周期暂定1周时间。

上市公司对于董事会秘书的培养是个长期的过程，点滴要求、细致培训，是逐步完善董事会秘书工作岗位要求和提升整体素质的关键。上市企业在董事会秘书的培训上需要明确内部培训与外部培训的兼顾，内部以企业的发展规划、技能要求为主，外部的培训涉及商务礼仪、公文写作、沟通技巧等实用性培训，有条件的企业可以安排每3个月一次的董事会秘书素质拓展训练，增强体魄的同时培养董事会秘书的承受压力、团结协作的精神。

2、自我进修提升整体素质

由于董事会秘书在企业内部承上启下、举足轻重的地位，因此，上市企业对董事会秘书的工作要求极其严格，董事会秘书自身需要认识提升工作素养的重要性和必要性，加强自身的素养提升，在工作中提升业务能力，如利用工作之余的时间开展EMBA或MBA的课程学习，提升学历，加强网络培训班的视频学习、模拟，参加董事会秘书实战研修班等。例如学习行业相关的小语种及翻译、外文公文书写、着装礼仪中的服装搭配等。自我的见识、视野影响工作的时效性，董事会秘书在自我提升中，要以平时实践为基础，边工作边学习，边探讨边交流，边总结边提高。

参考文献：

5.境外上市公司董事会秘书工作指引 篇五

（1999年4月8日中国证券监督管理委员会发布证监发行字［1999］39号）

为了促进境外上市公司(以下简称“公司”)规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等有关境外发行上市法规和规则，并参照境内外有关董事会秘书管理办法，现就公司董事会秘书工作提出如下要求：

第一章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格

第一条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

第二条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系。

第三条 公司董事会秘书应具备境外上市的专业知识和有关法律法规知识，原则上应懂外语，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关知识，具备良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力。

第四条 董事会秘书必须符合境外监管机构及有关上市规则的要求。应具有大学专科以上学历，具有3年以上从事金融或财务审计、工商管理或法律等方面的工作经历，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格。

具有《到境外上市公司章程必备条款》第112条规定情形之一的自然人不得担任董事会秘书。

第五条 公司董事会聘任董事会秘书前应报中国证监会备案，应予公开披露。备案的主要资料包括：(1)董事会秘书的履历、学历证明(复印件)、相关工作经历；(2)有关培训及任职资格证书；(3)董事会出具的董事会秘书聘任文件；(4)监管部门要求的其他资料。

第六条 公司董事会秘书原则上应由专职人员担任。如果公司董事或其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。公司总经理(不含副职)、财务负责人不得兼任董事会秘书。

第二章 董事会秘书的职权范围

第七条 组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排有关会务，负责会议记录，保障记录的准确性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。

第八条 为强化公司董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。

第九条 董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。

第十条 负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。

第十一条 负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告境外上市地监管机构及中国证监会。

第十二条 负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。

第十三条 负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单。可以保管公司印章，并建立健全公司印章的管理办法。

第十四条 协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向中国证监会及其他监管机构反映情况。

第十五条 协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。

履行董事会授予的其他职权以及境外上市地要求具有的其他职权。

第三章 董事会秘书的法律责任

第十六条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。中国证监会对董事会秘书的工作，可给予或建议给予必要的鼓励或处分。

第十七条 董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，董事会应终止对其聘任：(1)未能履行有关职责和义务，对公司造成重大损失；(2)在执行职务时违反法律、法规、公司章程及其他有关规定，造成严重后果或恶劣影响；(3)泄露公司机密，造成严重后果或恶劣影响；(4)监管机构认为其不具备继续出任董事会秘书的条件；(5)董事会认定的其他情形。中国证监会对董事会秘书的工作可给予或建议给予必要的鼓励或处分。

第十八条 被解聘的董事会秘书离任前应接受公司监事会的离任审查，并在公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事条、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。

第四章 其他

第十九条 公司董事、经理及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。

第二十条 公司不得无故解聘董事会秘书，董事会秘书的变动必须事先报中国证监会备案并通知境外上市地有关监管机构。公司董事会终止聘任前任董事会秘书的同时，须按规定的程序和手续重新聘任董事会秘书。

6.董事会秘书年度工作计划 篇六

大家好!首先对大家在百忙中来到天津参加七届四次常务理事会表示欢迎!按照协会章程, 我代表秘书处做2014年上半年的工作报告。

2014年我国宏观经济处于经济增长换挡期、经济转型阵痛期和前期刺激措施消化期的关键阶段。党的十八届三中全会提出的全面深化改革的一系列重要措施, 进一步释放出来改革的红利, 我国经济实现了稳中发展的良好局面, 基本实现了稳增长、保就业、调结构、防通胀的目标。在这一大背景下, 建筑装饰行业继续保持了良好的发展态势, 取得了新的进展。今年上半年, 行业内增加了8家上市装饰公司, 比过去多年的总和还多出2家。一批优秀的装饰企业在今年上半年密集上市, 既体现了我国经济管理体制的深化改革, 也显示了行业充沛的发展潜力。伴随着行业发展量与质的变化, 中国建筑装饰协会秘书处按照七届三次会长工作会和七届三次理事会的部署, 认真做好各项工作, 取得了较好的效果。

我的报告分为二部分, 第一部分是上半年工作的总结;第二部分是今年下半年工作的安排。

一、2014年上半年的工作总结

2014年秘书处认真学习贯彻党的十八届三中全会精神, 继续以加强协会的自身建设为主要任务, 重点抓了以下几项工作。

1、以大力发展会员做为提升协会服务水平的基础

行业协会拥有的会员规模与质量, 直接决定了协会的生存与发展状况。特别是市场在配置资源中发挥决定性作用的条件下, 大力发展会员, 就成为提高协会代表性和权威性的一项重要工作任务。根据行业、企业的实际情况, 秘书处把大力扩大会员队伍做为重点工作, 进行了政策上的调整和组织上的任务分配, 以调动秘书处、专业委员会和地方协会的积极性, 夯实协会的社会基础。经过上半年的工作, 会员数量有了新的增长, 产业链中的分布也更趋合理, 为今后的发展奠定了组织基础。

在大力发展会员的基础上, 秘书处上半年对部门和人员岗位进行了调整, 加强了信用体系评价组织机构的力量;恢复了石材专业委员会;暂停了展览展示委员会;将秘书处的会刊《中国建筑装饰》并入到中装新网;撤销了信息部;加大了对各专业委员会指导与考核的力度, 特别是对专业委员会的业务活动和经济、社会效益的考核进一步量化;计划新成立绿色建筑技术委员会、建筑文化委员会和防水涂料委员会, 以适应当前绿色节能的国策和防水涂料行业健康发展的要求。在本次常务理事会上将通过相关的提案。经过机构调整和人员调动, 协会的专业委员会设置更加贴近市场、贴近行业发展的要求。

2、积极配合住建部政府行政审批改革

2014年是落实国务院简政放权、深化体制改革的关键一年, 协会秘书处受住建部委托, 开展了装饰资质类别调整的调研和对建筑装饰装修专项工程资质标准修订的相关业务工作。装饰装修专项工程设计资质在去年进行行业调研的基础上, 今年上报了建筑装饰装修工程专项设计资质标准的修订初稿, 现已汇集成征求意见稿。专项工程施工资质的征求意见稿, 已经修改后上报住建部。协会分别在南京、北京、深圳召开了共有44家企业参加的调研会, 对设计施工一体化资质及专项设计资质、施工资质标准的应用在行业内进行调研, 就资质类型的调整征求了业内企业的意见和建议, 相关报告已上报住建部。

资质是关系到企业、行业发展的一项重要基础性工作, 政策性强, 对企业、行业发展具有重要的指导、影响、引领作用。根据国务院安排, 此次资质标准的调整与修编工作预计要到今年年底才能结束。协会秘书处一定以改革、发展的思路, 根据行业、企业的实际情况和诉求, 全力配合住建部业务相关部门, 把资质标准修编好, 为企业、行业的健康发展奠定好基础。

3、继续做好常规性工作

全国建筑工程装饰奖、行业百强企业推介和信用体系评价是协会的三项最重要的常规性工作, 也是协会开展的活动中含金量高、行业影响力强、社会认同程度大的工作。这些工作都有一个长时间的组织、申报、考核、评审过程, 一般都贯穿于协会全年的工作之中。今年上半年, 协会秘书处将这三项工作都按照工作程序的时间要求, 适时地下发文件, 启动了相应的工作程序。

今年上半年启动的常规性工作还有继续进行室内建筑师、景观设计师、住宅室内设计师、陈设艺术设计师的岗位能力认证;第五届中国国际空间环境艺术设计大赛 (筑巢奖) 、第二届“中装杯”全国大学生环境设计大赛、“照明周刊杯”中国照明应用设计大赛的赛事工作。这些常规性工作都是为了提高我国建筑装饰行业设计水平, 为优秀设计人才的培育搭建平台。

4、开展了推动行业发展的专业性工作

今年上半年, 协会于4月23日组织了建筑装饰房地产项目合作洽谈会, 为房地产、装修工程企业和材料生产经营企业搭建了一个沟通、合作的平台。组织了民族卫浴品牌中国行的产业链整合活动, 第一站已于4月25~27日在广东省佛山市成功组织完成, 形成了卫浴生产企业与装饰工程企业的无缝对接。5月21日在青岛组织召开了硅藻泥新产品应用研讨会。5月22~23日在福建厦门组织召开了“首届全国建筑装饰行业信息化高峰论坛”, 继续推动行业的信息化建设。6月10~11日在北京组织召开了“2014年首届中国建材家居产业发展大会”, 推动了全产业链的沟通与合作。6月20~22日在江苏苏州召开了“中国 (国际) 建筑装饰设计高峰论坛”, 以国际化视角推动我国设计的健康发展。今年上半年还召开了两个新国家标准“精装修厨房空间”和“精装修卫生间空间”一体化应用技术规程编制会议, 对两个最重要的功能空间的设计施工技术规程进行了编订。在中国建筑工业出版社的帮助下, 出版了“建筑装修装饰概论”一书。这些工作都体现出协会工作的专业化水平, 发挥出重要的指导作用。

总结上半年的工作, 协会秘书处在十八届三中全会精神的指引下, 紧紧抓住行业产业化这一大方向, 着重在设计和产业链建设发力, 组织开展了一系列工作, 取得了较好的成绩, 为完成全年的工作目标打下了良好的基础。

二、2014年下半年的工作安排

今年下半年秘书处处于时间紧、任务重的工作状态, 根据中央稳中求进、主动有为、统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生的部署, 要重点抓好以下几个方面的工作。

1、继续抓好协会自身建设

要继续深入学习贯彻十八届三中全会关于深化改革的精神, 提高对协会工作的认识。协会是改革开放的产物, 也是市场经济的必然要求。在政府简政放权、行政审批制度改革的经济管理体制下, 协会肩负的历史责任越来越大, 对行业发展的引领作用也越来越突出, 协会工作的意义也就越来越大。要以十八届三中全会精神为指导, 提高协会工作人员对新形势下协会工作的认识水平, 在提高思想、业务素质的基础上, 提高秘书处工作人员的积极性、主动性和创造性, 全面提升秘书处的服务水平。

继续加大发展会员的力度, 进一步夯实协会生存与发展的基础。会员是协会生存与发展的基础, 特别是在当前一业多会、协会间竞争日渐激烈的社会大背景下, 会员单位的数量和质量直接决定了协会生存与可持续发展的能力。要进一步发挥出中国建筑装饰协会是以工程企业为主体, 掌握市场终端的优势, 通过专业性、前瞻性活动, 吸引更多的产业链内企业加入协会, 提高协会会员企业的覆盖面, 进一步提升协会运作的空间。

要根据十八届三中全会精神, 进一步加强协会秘书处建设, 提高服务范围和质量。发挥市场在资源配置中的决定性作用, 就要细分市场, 根据不同专业市场的特点开展工作, 所以秘书处的建设要加强。在专业委员会的设置上要细化, 更好的发挥出专业化的特色。总的思路要细化专业委员会的设置。今年上半年计划新增加绿色建筑技术委员会和建筑文化委员会及防水涂料委员会, 在全行业推广绿色节能建筑装饰技术和节能材料仍是当务之急。按照产业链的分布, 软包、家具、木制作、遮阳等都是与装饰装修工程有较高关联性的专业市场, 都应该成为协会工作的新领域。同时对专业委的管理要按照民政部的规定进一步加强。专业委员会财务账户要纳入协会统一管理, 不得设立分支机构、不得收取或变相收取赞助费等, 以提高协会的服务范围与服务质量。

要进一步扩大副会长范围, 提高协会在行业中的代表性。在七届四次理事会上, 协会增加了5位新的副会长, 提高了副会长在行业内的覆盖面。随着会员企业的增加和专业领域的扩展, 各专业的领军企业和领袖型人物, 应该纳入中装协的会长队伍, 使中装协的副会长能够涵盖更广泛的专业, 提高协会决策层的代表性、权威性和广泛性, 提升协会的话语权和领导力。

要按照三中全会对协会工作的要求进行改革。特别是要着重改革协会的会议制度, 要本着减轻会员单位负担的原则, 精简会议, 能不开的就不开、能合并的就合并, 要不断提高会议的质量和效益, 今后除章程规定的会员单位必须参加的会议外, 其它会议一律自愿参加, 使每次会议都使会员企业能够有实实在在的收获。要进一步落实党的群众路线教育实践活动成果, 转变协会秘书处的工作作风, 加强调查研究, 深入了解会员单位的诉求, 认真做好有针对性的服务, 发挥好协会在资源配置中应有的作用。

2、认真做好协会的三项品牌工作

全国建筑工程装饰奖、行业百强企业推介和信用体系评价是协会的三大品牌工作, 也是协会的中心工作内容, 贯穿与协会的全年工作之中, 下半年要集中力量, 把这三项工作做好, 发挥出三项中心工作对推动行业健康、可持续发展中的重大作用。

全国建筑工程装饰奖的评定工作要根据行业发展的实际进行调整与完善。今年是两年一次装饰奖评定表彰的第二年, 年底将召开隆重的颁奖大会, 这是行业内两年一次的盛会, 也是行业内非常关心的大事。随着我国建筑装饰行业的发展和施工技术水平的不断提高, 符合获奖标准的工程项目不断增加。特别是在中西部地区, 随着地方国民经济的快速增长, 建筑装饰行业的发展水平与东部地区的差距正在日益缩小。装饰奖在名额分配上要有所调整, 要统筹全局, 不仅要增加总量, 同时要向中西部适当倾斜, 以推动全国建筑装饰行业的协调发展。

要进一步加强协会对装饰奖的领导力度。全国建筑工程装饰奖是中装协受住房和城乡建设部委托, 经国务院纠风办批准开展的一项重要工作, 此项工作需要得到地方协会的协助, 做好前期的程序性工作, 但最终的评定权在中装协。要进一步反对地方保护, 地方协会应按照统一的标准、公平的对待外地企业的工程项目, 不得排斥外地施工企业的优秀工程项目申报装饰奖。各级协会在此项工作中不能乱收费, 损害此项工作的社会名誉。

建筑装饰行业百强企业评比与推介工作今年要根据企业实际情况做出调整, 需要不断进行完善。此项工作的社会认可度高、会员的积极性大, 申报的企业数量都逐年增多, 说明了广大会员企业对百强活动的认可, 同时也给我们的工作带来些困难, 希望广大会员企业理解。

要进一步提高百强企业的公信力。百强企业申报资料必须真实, 这是最基本的道德底线, 任何企业都必须严格遵守, 对那些申报资料的造假、制假行为要严厉打击。个别企业想进入百强, 在申报的数据资料上存在谎报、虚报的现象, 对此类现象一定要发现一起, 惩处一起, 要坚决取消其参评资格。同时, 也要从进一步完善考核指标的设置, 保证企业上报资料的真实性。

百强企业推介活动还要照顾到全国建筑装饰行业发展的全局。以往的百强企业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲和京津地区, 反映出这三大地区行业比较发达, 但如果长期只集中在个别地区, 此项工作对行业发展的全面推动作用就会削弱, 社会意义也会大打折扣。要从全国经济发展的全局出发, 对经济发展速度较快、企业增长性强的中、西部装饰企业在百强评比推介中要适当的照顾, 使更多的省份能有进入百强的区域领军式企业, 扩大百强企业推介活动在全国的影响力和作用力, 也将是今年此项工作调整的重点。

要进一步加强行业信用体系评价工作, 并将此项工作贯穿于协会工作的全方位、全领域、全过程。信用评价是市场经济条件下最重要的市场准入认证, 是企业进行经营活动的重要前提, 随着我国经济体制的深化改革, 信用评价在市场中的作用将越来越强。协会受国务院整规办委托开展行业信用体系评价工作以来, 对其市场普遍价值和意义越来越受到业内大企业的重视, 但其它企业的重视还不够, 开展评价、认证工作的企业数量和行业占比例都还很小, 还有很大的提高空间。

为了进一步发挥好行业信用体系评价在规范行业市场、培育行业诚信机制、推动行业产业化进程中的作用, 协会将在政策上做出重大调整, 从制度上把此项工作贯穿于协会工作的整个体系。具体的做法是今后凡是协会的常务理事、理事单位及参加“全国建筑工程装饰奖”、“行业百强企业、幕墙50强企业”、“优秀企业家”等评定、认证的, 都必须首先通过行业信用体系评价, 将是取得资格、参与活动必备的前提条件, 并以此推动行业诚信机制的建设。下半年准备适时召开一次全行业的信用评价工作会议, 进一步推动信用评价工作在全行业的开展。

3、认真做好协会成立30周年的庆典活动

中国建筑装饰协会成立于1984年9月11日, 今年是协会成立30周年的喜庆之年, 协会将举行庆典活动。为了搞好庆典活动, 协会秘书处已经做了人事安排, 组成了以陈新副秘书长为首的工作小组。伴随着改革开放与行业发展, 中装协经历了30年的发展, 经历了由小到大的发展过程, 已经发展成为一个成熟的行业社团。协会始终坚持正确的政治方向, 积极探索行业发展与协会工作的客观规律, 在指导行业、企业发展方面做了大量卓有成效的工作, 赢得了社会、政府、行业与企业的好评, 有大量成功的经验值得总结、发扬, 以积累正能量, 把协会工作推向新的高度。

本次庆典活动要本着勤俭的原则, 严格按照中央的八项规定组织好本次庆典活动。在认真总结经验的基础上, 弘扬主旋律、发挥正能量, 要对业内优秀企业家、有突出贡献的从业者、优秀协会工作者等进行表彰。要本着节约、俭朴的办会原则, 不给会员企业增加额外负担, 重点从专业理论、具体经验、实际成果上入手, 做好传播、推广工作, 把庆典活动办得既热烈又有实际效果, 不搞虚的、浮的, 真正通过此项庆典活动进一步提高协会的凝聚力和影响力。

4、认真做好其它工作

今年上半年启动的其它常规性工作, 都对推动行业可持续发展具有重要作用, 到下半年都处于收官阶段, 工作的任务还很重。一定要按照统一标准、规范程序, 公平合理的原则把各项工作搞好。要特别注意认真做好各项工作的全过程的服务工作, 保证会员企业满意, 工作确有实效。

资质标准修编工作按照国务院的要求下半年要完成, 工作任务还很重。要积极配合住房和城乡建设部把这项工作完成好, 体现出协会的优势和发挥出协会的作用。同时要做好新资质的宣传、贯彻工作, 7月10日至11日协会将组织召开全行业首届资质申报与资质管理专题工作会, 提高企业资质申报和管理工作的水平和能力。

会长工作会是协会的一项重要会议, 今年下半年还将召开七届四次会长工作会, 对今年的工作进行总结, 对2015年的工作重点和任务进行调研、决策。秘书处将全力做会议的准备工作, 把会议开好、开出质量和效益。

7.董事会秘书年度工作计划 篇七

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责；负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的管理，按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露等事宜。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。

第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料。

第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。董事会秘书应当在任职前取得中国证监会 及其授权部门核准的任职资格及证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）公司现任监事；

（五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；

（六）中国证监会及上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第八条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向上海证券交易所报送以下资料：

（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；

（二）候选人的个人简历和学历证明复印件；

（三）候选人取得的上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。

上海证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议后，公司召开董事会会议聘任董事会秘书。

第九条 公司董事会聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责；董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。第十条 公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，须及时公告，并向上海证券交易所提交下述资料：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱等；

（三）公司法定代表人的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、2 传真、通信地址及专用电子邮箱地址等；

上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。

第十一条 公司董事会解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。

董事会秘书有权就公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海证券交易所提交个人陈述报告。

第十二条 董事会秘书出现下列情形之一的，公司董事会应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

（一）本细则第六条规定不得担任董事会秘书的情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《股票上市规则》、上海证券交易所其他规定和《公司章程》等，给投资者造成重大损失；

第十三条 公司董事会在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后，持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当予以保密的范围。

第十四条 董事会秘书离任前，应向上海证券交易所提交董事会秘书离任履职报告书，申报自前一年5月1日或自任职至离任时的工作情况。董事会和监事会在完成对拟离任董事会秘书的离任审查后，应将离任审查情况向上海证券交易所报告，并在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。

董事会秘书离任履职报告书主要包括如下内容：

（一）离职原因；

（二）是否存在应向证券交易所报告的公司信息披露情况；

（三）对公司信息披露和规范运作情况的评价；

（四）自前次申报或自任职至离任时的履职情况；

（五）上海证券交易所要求或董事会秘书自行要求申报的其他情况。

第十五条 董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。

第十六条 董事会秘书空缺期间，公司董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司法定代表人代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

第三章 董事会秘书的职责

第十七条 董事会秘书履行下列职责：

（一）根据有关规定或监管机构要求，准备和报送需由股东大会和董事会出具的报告和文件；

（二）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（三）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（四）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（五）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并披露；

（六）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复证券交易所问询；

（七）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（八）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向证券交易所报告；

（九）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股 4 股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；

（十）《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。第十八条 董事会秘书应当遵守《公司章程》的规定，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第十九条 董事会秘书在任职期间应当每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续培训。

第二十条 董事会秘书应在每年的5月1日至5月15日间，按照《上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法》规定向上海证券交易提交董事会秘书履职报告书，申报自前一年5月1日或自任职至当年4月30日的工作情况，并接受上海证券交易所的考核。

第四章 附 则

第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订。

8.董事会秘书年度工作计划 篇八

一、单选题(每题1分，以下备选项中，只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分)

1、秘书应该了解会谈是（）。

（A）双方或多方为各自利益交换意见、达成协议的过程

（B）双方或多方为各自利益，就某些实质性问题交流情况的过程（C）双方或多方所谈内容比较正式，专题性较强的交流过程

（D）双方主谈人身份相当，为各自利益交换意见、达成协议的过程

2、与意大利进行商务往来，正式的见面礼节是（）。（A）致意（B）微笑（C）拥抱（D）握手

3、承办期限制度中（）容易被人们接受和执行。

（A）规章制度（B）阶段的划分（C）量化的标准（D）管理目标化

4、现代企业制度要求公司必须建立一整套完善的（）。

（A）公司治理结构

（B）公司法人结构（C）公司管理机构

（D）公司决策机构

5、下列关于防火墙的叙述，正确的是（）。

（A）防火墙是用来增强机构内部网络安全性的一个或一组系统（B）防火墙只允许授权的数据通过

（C）安装了防火墙后，所有通过因特网的信息都必须经过防火墙的检查

（D）防火墙可以决定哪些内部信息可以被外界访问，但不能决定哪些外部信息可以被内部人员访问

6、甲向乙发去一份传真，称愿以每台5000元的价格购买某品牌、规格的空调10台，望乙于10天内作出答复。乙于第五天以传真回复，称愿接受甲的其他条件，但价格应改为每台5500元。乙的传真属于（）。

（A）要约邀请（B）承诺

（C）反要约（D）对要约的撤销

7、采购人员要根据收到的货物，填写（），库房人员要签字，表示货物进库。（A）出库单（B）交货单（C）入库单（D）订购单

8、社会主义法制的核心是（）

A、有法可依 B、有法必依 C、执法必严 D、违法必究

9、述职报告的特点是（）。

（A）主观性（B）个人性（C）真实性（D）通俗性

10、送客礼仪要求（）。

（A）送客方要等客人走出自己的视野后再离开（B）送客方在客人未走出自己的视野时马上离开（C）送客方在与客人道别后即可离开（D）送客方在经客人应允后马上离开

11、在做会议的经费预算时应（）。

（A）各种经费的数目尽量多做些（B）考虑到各种不可预见的开支（C）不必列出各种费用的明细表（D）由秘书自行决定总数

12、根据《劳动法》的规定，用人单位在休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资（）的工资报酬。

（A）100%（B）150%（C）200%（D）300%

13、你认为“责任感”（）

A、非常重要 B、无所谓 C、市场经济不将责任感 D、少数人的事情

14、下面属于公文的主体部分的是（）。

（A）标题（B）主题词（C）签发人（D）主送机关

15、关于遵纪守法，你认为正确的说法是（）A、只要品德端正，学不学无所谓

B、金钱对人的诱惑力大于法纪对人的约束力

C、法律是有人执行，执行是不能不考虑人情和权力等因素 D、遵纪守法与职业道德要求具有一致性

16、计划表主要是从（）上对任务做出要求，并用其进行管理。（A）准备时间

（B）起始时间（C）阶段时间

（D）最终时间

17、网络沟通的原则包括（）。

（A）有效管理（B）信息筛选（C）技术适用（D）成本控制

18、清代，吴县有一商人蔡某，蔡某的朋友去世了；他差人把朋友的儿子叫来；要给他一千两金子。对方甚感惊讶和不解。蔡某解释说：“是你父亲生前寄存在我这里的”朋友的儿子问蔡某：“我父亲留下字据了吗？他直到临终也没对我说过这事。钱，我不能要。”蔡某说：“没留字据，但字据在我心中，而不在纸上。” “字据在我心中，而不在纸上”。这句话的含义是（）A、我想怎么说，就怎么说，纸上说的不算数

B、你爱怎么想，就怎么想，纸上说了什么，你不知道 C、我已经把字据牢牢记在心上，能背诵下来 D、做人的原则在我心中，不在外面

19、下面属于行政公文的是（）。（A）通知、决议、调查报告、会议纪要（B）通知、决定、调查报告、会议纪要（C）通知、报告、决定、会议纪要（D）通知、决定、简报、会议纪要

20、下列可以授予发明专利的是（）。

（A）药品（B）铀235（C）调味品（D）疾病诊断方法

21、台湾“塑料大王”王永庆拥有资产过10亿美元，但创业之初，白手起家的他，有时为了赚一分钱利润，深夜冒着大雨把顾客所需要的东西送到目的地，他奉行的理念是“一勤天下无难事”。他曾经说：“多争取一块钱生意，也许要受到外界环境的限制，但节约一块钱，可以依靠自己的能力；而节省一块钱，就等于赚了一块钱。”王永庆的做法给我们的启示是（）A、勤劳是一种敬业精神 B、节俭有利于增加收益

C、勤劳的人一般懂得珍惜劳动成果 D、节俭能够增强企业竞争力

22、下列关于职业道德的说法中；正确的是（）

A、个人行为习惯与职业道德没有联系 B、职业道德的养成只能靠教化

C、加强职业的修养是个人事业成功的基本前提 D、职业道德从一个侧面反映人的道德素

23、拥有决策权的领导机关或领导层召开的进行商讨和表决的会议属于（）。

（A）非决策性会议

（B）决策性会议（C）代表性会议

（D）执行性会议

24、会议记录的特征是（）。

（A）真实性

（B）资料性（C）针对性

（D）感召性

25、在日常生活中培养自己诚实守信的品德，正确的做法（）A、正确对待利益问题 B、培养高尚品德

C、树立进取精神 D、培养和谐的人际关系

26、在做会议的经费预算时应（）。

（A）各种经费的数目尽量多做些（B）考虑到各种不可预见的开支（C）不必列出各种费用的明细表（D）由秘书自行决定总数

27、会场设备的检查和使用应（）。

（A）多人共管

（B）专人专管

（C）谁用谁管

（D）秘书部门负责人管

28、准备新闻发布会的文件应重点把关（）。

（A）主持人议程

（B）会议规则（C）调查资料

（D）问答提纲

29、计算机主要技术指标通常是指（）。（A）硬盘容量的大小

（B）显示器的分辨率、打印机的配置（C）所配备的系统软件的优劣

（D）CPU的主频和运算速度、字长、存储容量

30、在团队出访前，秘书应重点提醒访团成员的是（）。（A）集合的时间地点（B）中转注意事项

（C）领队姓名（D）出发地与目的地的时差

31、如果有重新选择职业的可能（）。

A、我肯定还会选择现在的单 B、我基本上还会选择现在的单位 C、假如设有更好的选择，我还会选择现在的单位 D、我不会再选择现在这个单位

32、下列选项中，符合“仪表端庄”具体要求的是（）

A、着装华贵 B、着装朴素大方 C、饰品俏丽 D、发型突出个性

33、市场调查报告正文部分不应该包括（）。

（A）情况部分

（B）预测部分（C）计划部分

（D）建议部分

34、承办期限以任务完成的（）为制定的规则。

（A）目标性（B）时效性（C）过程性（D）阶段性