公司制度流程管理建议（共9篇）
1.公司制度流程管理建议 篇一
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。
1.请购及其规定
① 请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》/《生产采购单》/《固定资产购置申请表》，由公司领导批准后报给采购部门。
② 设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为了提高效率，该清单的电子文档也需一并提交。
③ 如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。
④ 如请购物料制定厂家或品牌，请购部门必须作出书面说明。
2.请购单的接收及其规定
①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查请购单是否经过公司领导的审批。
②对于紧急请购项目应优先处理，无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门，重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
③遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。
3.询价及其规定
①询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
②属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
③对于请购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。④询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
4.比价、议价
①对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。②对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出。
③收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。④参考目标或理想中价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
5.比价、议价结果汇报
①比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； ②比价、议价结果汇总按照《》的格式完整填写。
③如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
6、合同的签订及其规定
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
① 同正文应包括的要素
A． 合同名称、编号、签订时间、签订地点；
B． 采购物品/项目名称/规格/数量/单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸；
C． 包装要求；
D． 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； E． 付款方式； F． 工期；
G． 质量保证期； H． 质量要求及规范；
I． 违约责任和解决纠纷的办法 J． 双方的公司信息 K． 其他约定
②合同签订及其规定
A． 如涉及到技术问题及公司机密，注意保密责任； B． 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
C． 为了防止合同工作量追加或追加无依据，导报采购是要求供方提供分项报价清单； D． 遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请供方派来代表来线厂协助清点；
E． 详细约定发票的提供时间及要求； F． 阵痛不同的合同约定不同的付款方式；
G． 与初次合作的供方合作是，应少预付款或不付预付款； H． 签订的所有合同应及时送报财务部门。
7.付款及合同执行
7.1付款规定
①按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
②按照合同约定达到付款条件的合同付款时应填写《付款审批单》，经由公司领导审批后提交给财务全部付款；
③财务部门在街道《付款审批单》后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，如遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部门并向公司领导汇报。
7.2合同执行
①已签订合同由采购部相关负责人负责跟进监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
②已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务的责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；
合同在效率性期间应按照上面约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
8检验与入库
8.1检验
①供方已经履行完毕合同，采购部应及时通知检验部门进行检验。②对于不同类型的物料验收标准参照公司的相关规定执行。
③质检部门在街道采购部检验通知后应及时检验，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门负主要责任；
8.2入库
①公司所有的物料入库前均应通过质检部门的检验或验收； ②合同的物料运达公司后，采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货或搬运。
③质检部门未及时验收的物料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接收； ④质检部门已经检验的物料及时入库，并及时出具入库清单；
2.公司制度流程管理建议 篇二
关键词：集团化公司,内控制度,货币资金内控管理
一、集团化公司加强内控制度的必要性
在集团化公司中, 随着各级子公司业务的广泛开展, 为维护集团总体利益, 进一步避免财务管理中各项问题的发生, 对内控制度的加强迫在眉睫。加强财务方面的内控管理, 这既是维护集团公司和子公司利益的需要, 也是公司长远发展的正确方针。现有形势下, 公司内部管理逐渐跟不上公司日趋发展的脚步, 这对于财务管理可能出现的各种问题, 尤其是作为其中具有显著作用的货币资金管理而言, 形势非常严峻。因此, 集团化公司应当注重内控的管理, 从自身会计制度和管理模式出发, 做到制定严谨、控制得当, 进一步加强对货币资金的内控管理, 逐渐制定适合企业的、完善的内控管理体系。
二、建立起与集团化公司适应的会计制度和管理模式
内控制度的加强, 必须根据适当的会计制度和管理模式进行, 在制定时一定要符合国家现有法律法规和相应会计准则的要求, 制定出一套严格适宜的会计体系。
(一) 内控制度在加强时, 首先应建立符合集团化公司的会计政策, 明确好各部门职责以及与子公司的对应关系。在会计政策方面, 一定要制定明确、正确划分, 要严格区分集团化公司和子公司的相应联系, 制定好上下级财务方面的相关政策, 上下级、同级的会计业务符合规避原则, 做到明确划分, 为财务内控监督的加强做好基础。
(二) 在具体的审核监督的管理模式中, 要加强审批信息的有效沟通, 各部门的审核工作要进一步明确, 建立高效、严谨的监督信息体系, 明确各项工作流程的监督责任部门和监督人, 对于内部监督的管理做到有效沟通和进一步的优化, 提高监督的力度, 高效管理和监督, 从而做好财务的内部控制。
(三) 在具体的内部控制中, 要建立一套与企业相适应的管控模式。在具体的监督管理过程中, 建立严格的会计核算体系、绩效考核体系等相关的管控模式, 对于集团化公司和子公司的财务管理中, 要使用一致的监督体系, 对集团公司和子公司的业务要做到统一监督但可以清晰划分, 防范各部分的财务风险, 由此有利于监督过程中各类财务问题的查找、控制和纠正。
三、加强与集团化公司相适应的货币资金内控管理
在整个集团化公司和子公司的财务管理中, 货币资金作为流动性最高的资产, 在企业的日常运营中起到举足轻重的作用, 风险性也较大, 货币资金的有效使用可以在很大程度上提高企业的运营水平和经济效益, 因此, 在加强集团化公司和各子公司的财务管理内控中, 最应当关注的当属货币资金的内控管理。在货币资金的内控管理中, 要做到集中管理、严格监督, 构建一套严格的货币资金内部管理控制体系。在这一过程中, 要对货币资金业务的各个流程做到全面的内部监督, 具体如下。
(一) 事前做到严密防范
在货币资金业务的准备阶段, 要做好严密的事先防范工作, 包括具体货币资金的相关制度和体系的建立, 即货币资金内控制度的建立、货币资金具体内控制度体系的建立等。
1. 货币资金的内控制度做到严格合理
为了保证内控管理在货币资金方面的严格管控, 需要建立完善的针对货币资金的内控制度, 这是加强内控的首要条件。集团公司应在现有法律法规的确立下, 建立集团公司和子公司之间的货币资金的制度, 建立完善的监督机制, 使子公司明确自身在各方面的责任, 在货币资金方面做到严格控制、有机协调, 在货币资金方面的运转做到有效协调, 进一步防止子公司出现货币资金的危机, 威胁集团公司的整体动态化运营。
2.货币资金的预算管理做到有效掌控
在资金的具体运营过程中, 需要在资金收入、运转、支出的一系列过程中做到准确把握、严格审批, 避免在具体的货币资金运营过程中出现一系列问题。因此, 对于货币资金的预算管理, 应该制定一套严格明确的预算管理体系, 做到全面掌握和监督货币资金运行的各个环节, 对各环节的制定、审批、考核, 做到全方面的监督, 做到有效预算管理, 减少差错发生。
(二) 运行过程中即时监控, 有效控制货币资金运行
1.实行即时和动态监控
在货币资金的具体运行过程中, 应当注意这个过程不是一成不变的, 而是一个动态化的过程, 在运行的各个环节都有可能出现问题, 导致集团化的资金流出现障碍。因此, 在实际的控制过程中, 要加强在货币资金运行的整体过程的全方面监控, 实行动态化的监控, 不断调节和维持合理的资金比例, 保证货币资金的出入量合理健康, 并实时防止集团公司和子公司各种问题的出现。
2. 在执行过程中及时发现和反馈内控问题
在货币资金的内部控制过程中, 由于即时性和动态性的原因, 会出现各种形式的问题, 针对这种情况, 集团化公司在加强对子公司货币资金内控力度的过程中, 应当及时反馈其中的问题, 确保执行的实际效果, 确保监控的力度强, 通过反馈的各种问题, 及时改进控制过程的各种问题, 及时反馈。
3. 实际执行过程中注重各部门的配合力度
货币资金的内控管理的加强, 不仅依靠集团化公司制定的相应政策和防范措施, 也不仅需要实时的监控和反馈, 更需要集团化公司和子公司各部门的自觉配合。在货币资金的监控范围内, 各部门应大力配合监控的具体过程, 密切配合、自觉防范会计风险的发生, 确保内控制度的实际执行力。另外, 在各个部门的密切配合中, 也可以加入信息化系统的相应支持, 在内控过程中将人力和信息化系统有机结合起来, 完善内部控制系统。
(三) 注重货币资金内部控制的实施效果, 及时评价和完善
1. 注重货币资金内控的实际效果
在控制的相应过程中, 要注重实际结果与目标结果的相应差距, 针对实际的效果评价其中的问题, 找到控制的各种差异, 不断推进和完善内部控制的实际效果和执行力度。控制的作用在于协调和改进, 货币资金的内部控制就在于找出其中的差异, 找到控制效果, 完善控制的相应问题。
2. 针对及时评价进一步完善内部控制制度
要针对前面对内控制度和实施过程的及时评价, 结合我国相应的法律法规, 及时完善现有货币资金的内控制度, 做到集团化公司能有效掌握子公司的货币资金运行, 对子公司的货币资金过程做到强有力的监督, 不断完善和改进内控制度, 不断更新内部控制系统, 进一步改进公司的内控制度和提高企业人员的综合素质, 全方位完善包括货币资金在内的内部控制制度。
四、结语
对集团化公司内控制度的加强, 是集团公司对子公司财务管控的有力增强, 是确保集团公司和各子公司经营状况健康运行的有力保障。这不仅包括公司在财务制度的有力管控, 具体而言还包括在货币资金等资产的有效监控, 其中货币资金作为企业资产的重要内容, 它在实际运行中的各项问题不容忽视。尤其在加强货币资金的内控力度时, 不仅体现在货币资金内控的前期防范中, 更应体现在实际运行和运行后的具体反馈中, 这既是集团化公司的需求, 也是社会快速发展针对集团公司提出的新的要求, 刻不容缓。
参考文献
[1]安宁.完善集团公司货币资金内部控制体系的思考—基于财务集中管控视角[J].会计之友, 2014 (34) .
[2]成焕玲.探析中小企业货币资金内部控制[J].科学与财富, 2015 (09) .
[3]李会云.关于企业货币资金内部控制的几点建议[J].现代经济信息, 2014 (22) .
3.公司制度流程管理建议 篇三
关键词：上市公司 会计信息披露制度
1 理论综述
1.1 国外上市公司会计信息披露制度研究综述 著名的AFSB（Financial Accounting Standards Board）从会计信息质量的考评指标方面对此项工作做了大量研究，并且拥有大量研究成果，譬如《财会公报》等。杰森·迈克尔等人又从公司治理与会计信息之间的关系出发，进行了大量研究，得出管理层拥有企业股份时，可以一定程度上降低经理层修改会计信息的风险。
1.2 国内上市公司会计信息披露制度研究综述 曾颖和陆正飞（2006）的研究结果表明信息披露质量会对股权融资成本产生积极影响，信息披露质量越高，边际股权融资成本越低。蔡传里和许家林（2010年）得出研究结果，认为高质量的信息披露可以帮助市场中的投资者更好地处理各类企业公开信息，从而可以帮助投资者更好的参与到股票市场的活动中来。
1.3 相关理论 ①有效市场理论。有效市场理论（EMH：Efficient Markets Hypothesis）是西方主流金融市场理论，又称为有效市场假设，该理论是预期学说在金融学或证券定价中的应用，是现代金融学理论的重要基石，资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）以及期权定价模型（OPT）都是在有效市场假设之上建立起来的。②信号传递理论。西方财务学家的研究表明，在信息不对称下，公司向外界传递公司内部信息的常见信号有三种：a利润宣告；b股利宣告；c融资宣告。与利润的会计处理可操纵性相比，股利宣告是一种比较可信的信号模式。③信息不对称理论。信息不对称理论是由三位美国经济学家——约瑟夫·斯蒂格利茨、乔治·阿克尔洛夫和迈克尔·斯彭斯提出的。该理论认为：市场中卖方比买方更了解有关商品的各种信息；掌握更多信息的一方可以通过向信息贫乏的一方传递可靠信息而在市场中获益；买卖双方中拥有信息较少的一方会努力从另一方获取信息；市场信号显示在一定程度上可以弥补信息不对称的问题；信息不对称是市场经济的弊病，要想减少信息不对称对经济产生的危害，政府应在市场体系中发挥强有力的作用。
2 我国上市公司会计信息披露制度存在的问题
2.1 会计信息披露不充分 其问题主要有三个方面：一是重大事件公告不完整。二是定性的信息披露和绝对值的信息披露较多，定量的信息披露和相对的信息披露较少。三是不及时披露重大事件。
2.2 会计信息披露不及时 推迟信息披露是我国中小板上市公司违规类型的主要形式，上市公司推迟信息披露又可以分为两种情形：一是隐瞒公司重要信息（如巨额担保、重大诉讼、关联方交易等临时公告）；二是定期报告披露时间较为宽松。
2.3 会计信息披露不真实 我国上市公司会计信息披露不真实表现在以下两个方面：①上市公司为了一些特定的目的，利用相关会计制度上的漏洞，生成一些不真实的会计信息对外披露。②会计信息披露不真实还表现在上市公司的关联交易中。
3 完善我国上市公司会计信息披露制度的对策
3.1 完善上市公司会计信息法规体系 通过立法和司法解释细化证券违法行为的民事责任，对诸如原告被告资格的确定、损失范围规定、赔偿金额计算、举证责任、偿付方式等问题作出明确的规定，加强和细化对证券民事责任方面的规定。对社会审计在执业中的违法违规行为，真正做到执法必严，违法必究。
3.2 加强信息披露监管力度，处罚违法违规行为 加强信息披露监管力度，严格处罚违法违规行为，要求上市公司披露的信息必须做到真实、全面。监管机构要树立全局观念，详细拟定合理的信息披露制度；要求监管人员能进行深入全面的调查准确了解上市公司的实际情况，准确评估上市公司披露的信息的合规性。
3.3 追究会计信息披露者的法律责任 ①切实保证中小投资者的集体代位诉讼权。一旦持有大部分控股权的大股东、董事会成员以及公司管理高层侵犯中小投资者的利益时，他们有权利通过法律进行维权。具体做法是依照一定的法律途径与程序对代表公司的领导阶层提出诉讼，要求执法部门依法追究其法律责任以此来保证自身权益不受侵害。②上市公司的相关工作人员应该对会计信息披露制度的各项法律责任有明确的了解，并且熟悉各项民事责任赔偿的范围。这样做不仅能切实维护上市公司的自身利益，也能具体落实公司人员的相关责任。③对于参与制作以及鉴定披露文件的相关部门人员，对出现的夸大披露、虚假披露以及误导遗漏等问题要承担一定的连带责任。在对制作以及鉴定披露文件的相关部门人员进行责任追究时应该对他们采用的工作程序进行调查，证明其工作是否与规定的工作程序存在明显的差异，但是在实际调查中这种差异的证明存在一定的难度，尤其是对于中小投资者而言。
4 结论
会计信息披露制度是否完善直接影响到信息披露的质量和投资者对信息的掌控，进而影响到投资者的利益。所以必须要完善会计信息皮披露制度，加强证券市场信息披露的透明度，进而保护广大投资者的利益。
参考文献：
[1]钟世和.我国上市公司会计信息披露问题简析[J].金融会计，2007（01）.
[2]刘美华.构建我国上市公司会计监督体系的设想[J].财政监督，2008（23）.
[3]施彩梅.浅议上市公司会计信息披露监管的问题与对策[J].会计师，2009（06）.
4.公司档案管理制度及流程 篇四
一、目的
加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。
二、适用范围
适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。
三、职责
(一)办公室：
1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。2.建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；
4.负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。
5.提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。(二)其他各部门相关人员：
1.负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知办公室； 2.定期向办公室移交本部门档案；
3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料；
四、工作程序
(一)档案资料的收集
1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。
2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每月向办公室移交。
3.档案资料的日常管理：
⑴ 公司的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。
⑵ 文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。4.档案借阅： ⑴ 借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅登记表》，有部门经理签字同意后，经办公室主任核查后方可借出；
⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级；
⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续；
⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏；
5.档案销毁：
⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报办公室主任鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。
⑵执行销毁任务时，必须由办公室主任监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录上签字。最后，把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件，一并存档永久保存。
(二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围：
⑴ 公司对外发出的公文，如给政府的请示报告类公文等；
⑵ 公司收到的公文，如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、-1-计划、核准文件、证书等文件；
⑶ 公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本；
⑷ 重要的会议材料全套文件以及会议形成的声像材料； ⑸ 公司及各部门的工作计划、总结、报告等；
⑹ 反映公司经营和管理的专业文件材料，如拍卖会资料及铺位合同等； ⑺ 财务档案资料；
⑻ 本公司与有关单位、个人签订的合同、协议书等文件正本及过程材料；
⑼ 本公司干部任免的文件材料、员工奖励、处分、考核的文件材料、本公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料等人事档案资料；
⑽ 本公司发布的各类广告、宣传材料；
⑾ 本公司的历史沿革及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；
⑿ 外出公务活动（如学习、考察、调查研究、参加会议等）所获得或形成的档案资料； ⒀ 各种实物档案；
⒁ 其他具有利用和保存价值的文件资料。2.档案资料的归档要求
⑴ 归档的文件资料必须完整、真实、准确，如请示和批复、复印本和正式稿和附件等必须齐全。⑵ 一般资料按一份原件归档，重要文件和高使用率文件可以根据需要，按二份原件存档。经办部门根据实际需要留存复印件或影印本。如因业务处理需要，原稿须由经办部门保管，应经总经理批准后妥善保存，办公室以影印本归档。
⑶ 声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版，在清晰、完整的特殊情况下可归档拷贝件。
⑷ 子文件应有相应的纸质文件、资料一并归档保存，并做好电子文件存储设备信息的备份工作。⑸ 各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等）必须原件归档，并保持其完好无损。
3.档案资料的归档时间 ⑴ 即时归档
下列文件（含电子、声像资料等）应在传阅、办理结束或取得后即时归档： a)公司规定的密级文件；
b)重要文件，如政府批文、核准文件、证照等； c)合同、协议书等正本及过程资料； d)其他认为需要即时归档的资料。⑵ 定期归档
a)各部门应在每月底前整理归档当月文件，编制档案移交清单交办公室； b)各部门每年底归档上文件与资料，并移交公司办公室； ⑶ 电子声像档案的归档
a)重要电子声像档案应实时进行、随办随归。
b)一般电子声像档案归档应定期完成，一般每三个月一次制成光盘脱机保管。
c)每年底必须向办公室移交上一的所有归档电子文件数据集，办公室核实后刻录成光盘等载体脱机保管。
4.档案交接
部门内档案交接：部门档案管理人员（兼）工作变动或离职的，要填写《档案移交清单》，由部门经理核实无误后签字，办公室主任见证。
5.档案移交公司的流程
⑴ 经办部门检查文件或档案，编制移交清单；
⑵ 办公室根据移交清单，查收案卷与文件，并与各部门每月提交的档案清单核对；
⑶ 档案完整、齐全且符合公司要求，移交双方在移交清单上（一式两份）签字，双方各保存一份；
-2-6.档案保管 ⑴ 档案编号
⑵ 档案按类别应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊。
⑶ 档案分类各级名称经确定后，应参照《档案分类编号表》，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。
⑷ 档案分类编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。
⑸ 档案分类及编号的增补、修订等由办公室结合工作和各部门要求，组织实施修订。任何部门和个人不得随意修改。
⑹ 建立《档案目录》存于案卷盒内，便于查阅。
5.公司印章使用流程与管理制度 篇五
2.使用流程：
1)合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录。
2)公司公章使用流程：
A 申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请
B 印章保管人员审阅、了解用印内容
C 印章保管人员对申请人资格进行核准并在《印章使用登记表》上登记，由印章保管人盖戳。
3)财务章使用流程：同公章使用流程。
3.管理制度：
1)公司公章由办公室主任保存，财务章由财务部指定专人、专柜管理。印章管理人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人。
2)印章管理人员对印章的使用及安全承担全部责任。印章使用必须登记，未经总经理或副总经理批准，严禁盖空白章或给外单位盖章。
3)对于超出使用权限的文件，必须经总经理审批，对未经审批而使用公章，要追究当事人和保管人的责任，由此而产生的后果由当事人负责。
4)如因业务需要需在空白纸上章盖，需经总经理审批，由保管员对所盖章的空白纸编号登记后盖章。申请人对空白纸的使用负责。
5)因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带印章出差的，须经公司总经理审批，并在使用时请示总经理或部门经理，承担依法使用的责任、用后及时归还。
6)各种印章由相应的保管者负责，如有遗失及时汇报，造成责任由管理人全权负责。
6.2013年公司管理制度及流程 篇六
一、日常管理制度（工作纪律）
1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。
5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。
6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。
10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
二、日常业务管理制度
1、客户资料管理
A全面搜集各片区资料（店名、电话、地址、营业执照号）；根据销量及规模建立客户类别（月进货额在1000/月以上归为A类；月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为B类；月进货额在500元/月一下，归为C类客户）。
B、逐步建立客户商品信息档案，实现A类客户单店商品信息管理。
2、片区路线及周期管理
A、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。
B、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。
C、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。
D、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。
3、业绩量化管理
A、每天业务人员回公司后填写《片区销量进度表》及《单品销量进度表》。
B、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写《流通市场进度表》。
C、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。
D、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。
4、促销活动的管理
A、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。
B、每片区需要的促销活动（特价、陈列奖、促销设备及赠品），片区业务人员要提前填写申请单（记案）后方可执行。
C、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。
5、欠条管理
公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。
规定如下：
(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。
(2)欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。
(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。
(4)欠款后续由业务人员负责追回。
6、市场问题反馈
A、每片区每周两次市场问题反馈（记案或手机短信）。
B、业务员做好市场反馈问题记录（市场问题反馈记录表）。
三、业务工作流程管理
1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。
2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表（时间及销售），新客户在路线表下面（再好的产品没有陈列面不会有好的销量），检查实际库存（仓库与排面），根据实际情况进行上货及填写补货计划（填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写）。检查竟品信息，了解竟品活动政策。
3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐（交流时适当灵活运用公司产品政策），补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式（要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品）。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。
4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址（东西南北纵横写明）；三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。
5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。
6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理（包括客户的拜访周期、促销活动）。
7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中A、B类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。
8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。
流通中的几个关键点：
A、有效利用时间（准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间）。
B、认真填写装车表（避免不必要的库存差异）。
C、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。
D、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。
E、制定合理的拜访路线及周期。
四、业务司机
1、岗位内容
做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。
2、岗位职责
（1）认真完成每天的出车任务。
（2）出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。
（3）车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。
（4）铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。
（5）做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。
（6）配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。
3、奖励
（1）驾驶员每月100元车辆维护费
（2）人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修
7.公司制度流程管理建议 篇七
1 我国学校突发传染病研究现状
学生是一个正处于接受教育和生长发育过程中、共同生活在学校环境的特殊群体,由于身心发育尚未完全成熟,易受外界环境的影响,且人群相对高度聚集,因而学校极易发生传染病、突发性公共卫生事件和学生健康危险行为[3]。近年来的学校突发传染病研究多偏向于医疗方面的应对与防护措施[4],而没有从风险管理的角度进行研究,如:(1)雾霾、暖气空调教室、食堂、宿舍、游泳池等潜在传染源的研究。(2)很多研究注重学校校园传染病的前期预防,而淡化了对传染病发生前风险评估与规避措施的研究。(3)目前对学校校园突发传染病的风险量化研究涉及较少。
2 学校突发传染病风险管理的基本原理
对学校突发传染病从风险管理的角度进行研究一般包括以下步骤:学校传染病的风险识别、风险分析、风险评估及采取的风险措施。具体流程见图1。
2.1风险识别
风险管理的第一步是风险识别。风险识别是进行风险管理工作的基础和前提条件,主要目的是识别所有主要和次要的风险。参考从2000年以后对传染病研究的参考文献,结合学校自身的实际情况,通过查找历年的统计年鉴获得指标数据。见表1。
2.2 风险评估
风险评估是指在风险识别的基础上,估算损失发生的概率和损失程度,并根据风险单位的风险态度和风险承受能力对风险的相对重要性进行分析[5]。学校突发传染病的研究涉及很多指标,对这些指标进行量化处理,旨在得出学校对突发传染病的脆弱性排序[6]。在得出脆弱性排序后就可以对相应的脆弱点进行分析并提出应对措施。
2.3 学校突发传染病脆弱性分析
本次样本的选取采取虚拟的5个样本,并假设样本D为满足国家对学校应对校园传染病标准的样本点,对部分指标数据缺失的问题,结合实际情况采用函数模拟的方法获得。脆弱性分析方法采取主成分分析法[7]。选取样本点的指标数据见表2。
每个指标的数值在同一维度的差别相对不大,但是在不同的维度相差较大。在主成分分析中为了避免这种差距较大的问题[8],可以采用归一化处理,具体的处理方法为:
式中,Kj是第j个指标的归一化值;min Xj,max Xj分别表示第j个指标原始数据中的最小值和最大值。对上述数据进行归一化处理的同时,为了让所有指标与相应的脆弱性呈正相关,可以采用负指标正相关化的方法,具体为:
式中,Kj是第j个负指标的正相关化值;min Xj,max Xj分别表示第j个指标原始数据中的最小值和最大值。
负指标正相关化后的结果为SPSS软件处理的标准指标,对SPSS软件进行设置,使得满足主成分和包含了所有指标总和的85%以上即可。鉴于本次选择14个二级指标,所以把值设置在85%较为合适。最后可以用2个指标来表示14个二级指标,分别占指标总和的81.38%和8.49%,用这2个主成分代替上面14个二级指标,以达到降维的效果。
利用SPSS中对主成分打分的功能,对所得的主成分进行打分,结果依次为D(1.146),C(0.296),E(-0.035),B(-0.326),A(-1.081)。最后对5个样本进行脆弱性排名,计算方法是用每个主成分的打分与其所占比重的乘积和作为排序的依据,结果依次为D(1.146),C(0.296),E(-0.035),B(-0.326),A(-1.081)。
对每个样本点进行比较分析,样本D和C对比,导致这2个样本点在脆弱性排名上差别明显的因素是:学校周边每千人拥有的病床个数和学校每百人拥有的校医个数,所以要想提高C样本点对传染病预防与应对能力,可以通过增加学校周边医院医生的个数和校医的人数。样本E和样本D比较分析,导致排名差别的主要因素为:学校周边每千人拥有的医生人数、学校每周开的健康教育课程次数和学校每年给学生接种疫苗的次数[9],所以可以通过增加E样本点样本学校周边医院医生的人数、学校每周开的健康教育课程次数和学校每年给学生接种疫苗的次数,以提高对传染病预防与应对能力。样本B和样本D比较,在排名上差别明显的主要因素为:学校周边每千人拥有的医生人数、学校周边每千人拥有的救护车辆数、地区的空气污染指数、学校每百人拥有的校医人数、学校每周开的健康教育课程课次,所以要想提高B样本点对传染病预防与应对能力,可以通过增加学校周边每千人拥有的医生人数、学校周边每千人拥有的救护车辆数、学校每百人拥有的校医人数、学校每周开的健康教育课程课次和加强当地空气质量的治理力度[10]。样本点A和样本点D的比较分析,样本点A所有的正向指标都比样本点D低,所有的负向指标都比样本点D高,所以要想提高A样本点对传染病预防与应对能力,样本点A的所有正向指标都要提高,所有负向指标都要降低。
3 风险管理的规避、分散与自留
在制定风险管理措施时,根据传染病风险的类型不同,采用的风险管理技术也应该有所变化:(1)如果传染病引发的灾害损失的频度较低,损失程度小,可以采用风险自留的方式由风险单位自己承担风险事故的损失;(2)损失频度较高而损失程度较小,可采用损失预防和自留的方式。(3)损失频率较低而损失程度较大,则可以把风险通过风险转移的方式进行分担,如保险、再保险等;(4)若损失频率较高,损失程度也较严重,宜采用风险规避的方式[11]。学校校园传染病损失控制[12]具体措施见表3。
4 提高学校突发传染病风险管理水平的建议
4.1 有针对性的采取措施
在学校精力与财力不足的情况下,可以根据脆弱性排序表,并综合考虑风险大小的不同等因素,有针对性地对最弱的环节进行加强,将风险较小的因素后置处理。
4.2 做好各项日常管理
在主要脆弱点区别对待的基础上,做好各项日常管理,如定期做传染病的宣传工作;定期对学生聚集地进行卫生消毒工作;建立应对突发传染病的应急预案;确保学校服务人员的健康状况;根据国家的相关规定对学生进行体检和注射疫苗;学校应组织学生参加相关的医疗保险。
学校存在发生突发传染病的风险,然而不同学校实际情况不同,应根据不同学校自身脆弱性排序的结果,使其中有可能导致最大损失的因素事件优先分析处理,而相对风险较低的事件则后置处理。
参考文献
[1]殷杰,尹占娥,许式远,等.灾害风险理论与风险管理方法研究[J].灾害学,2009,24(2):7-11.
[2]陈荣,崔鹏.舍去灾害风险管理现状与展望[J].灾害学,2013,28(1):133-138.
[3]马军.中国学校卫生/儿少卫生发展[J].中国学校卫生,2015,36(1):6-9.
[4]马军.中国学校卫生政策体系建设[J].中国学校卫生,2015,36(2):161-164.
[5]陈兵,吴泰顺,周小涛,等.深圳市宝安区传染病疫情风险评估[J].医学信息,2014,27(5):1486-149.
[6]汪志强.二级综合性医院急性呼吸道、肠道传染病防控的风险研究[D].杭州:浙江大学,2011.
[7]高卫东.基于主成分分析的矿区地下水水质评价[J].安全与环境工程,2009,16(1):28-34.
[8]赵娟.高校学生突发事件的预防和应对机制探析[J].中国市场,2009(22):120-123.
[9]尹志英,方春福.传染病预警预测方法探讨[J].中国卫生统计,2010,27(2):218-220.
[10]王兆辉.包膜RNA技术及其在输血传染病预防和控制中的应用[D].上海:华东师范大学,2011.
[11]唐彦东.灾害经济学[M].北京:清华大学出版社,2015:218-279.
8.公司制度流程管理建议 篇八
【关键词】财政资金；精细化管理；流程；问题；制度设计
一、精细化管理与财政资金管理的区别
精细化管理是企业管理中的一种模式，它建立在常规基础以及管理之上，既是一种管理技术也是一种管理理念，精细化管理的精髓在于人或岗位、管理制度、资金流程等的有机结合，旨在加强控制，减少风险，降低成本，提高效益。而财政资金管理是一个国家社会资金的主导，它对社会资金的运作有着巨大的控制力和影响力。它是以国家财政为中心，同时也包括了与国家相关的企、事业及行政单位的货币收支。但我国现行的财政体制中存在着很多的弊端，比如说：受到旧的计划经济体制的影响导致了经营体制不灵活，管理体制落后，因为它的束缚，使得我国的企业对财政的贡献也就大打折扣，仅仅靠市场机制的调控作用只是治标不治本，不能真正在财政根源上起到作用。所以要在财政资金管理中引入精细化管理，也为了能使财政资金得到最大效益的利用。
二、财政资金实现精细化管理中存在的问题
1.缺乏完整的管理体系，这就要依据资金运动过程，对财政资金进行科学引用，而财政管理所包括的决策管理、战略管理、计划管理、成本管理等等部分，这些都难以在财政管理现状中体现出来。
2.管理制度框架化，这些框架对于政府职能单位部门来说只是外部制度，存在着很大的弊端。
3.财政管理手段单一，我国现行的财政管理只注重预算管理，而强化预算管理就会弱化其他管理手段。
所有这些问题都在制约着财政资金精细化管理的发展，而要实现这一目标就必须有一套强有力的制度去克服它。
三、财政资金的精细化管理制度设计
要实现精细化管理，首先需要制定一个精细化的流程，因为只有一个标准的、通用的、能有效运行的精细化管理流程才能真正的使制度落地。
1.改变传统管理理念，实现精细化管理
在我国传统的管理理念中，忽视了人员的管理，忽视了人员的价值，缺少了人文性的思想以及管理上的专业性，因而让财政资金管理前行中遇到了很大的阻碍，举步维艰。所以，新的管理制度一定要要融合精细化管理，建立出行之有效的方法，从最初的资金筹集、分配、使用及使用效果，到举债、税收、其他收入、预算编制、业务开展、预算决算或绩效报告的相互配合等等一系列的流程，都要达到社会经济效益与国家宏观调控的有利配合，还要保证做到透明、负责、灵活、前瞻性强等，保证能让这精细化管理合理地对国家资源有效使用，最大限度的发挥市场调控的作用。但这种革新任重而道远，不能急于求成，不会一蹴而就，需要建立出适合财政资金管理的理论基础，并且还必须要对相关制度进行完善，改变在人们心中已经根深蒂固的传统管理理念，才能实现财政资金精细化管理的最终目标。
2.要建设政府财务精细化管理制度
财政资金精细化管理是一个系统工程，而建立一个可以全面反映政府以及相关部门的会计信息制度体系也是财政资金精细化管理的必要手段。
因为政府资金具有开放性、不确定性，它的各个环节也比较多，具有多样化的特点，所以它的管理不同于公司、企业，并且政府部门的资金运作的目的也与一般企业不同，它不具有盈利性，不追求利益，不考虑收益，只是为了完成政府目标。所以，控制政府资金运动的管理不能简单的照搬企业的财政资金精细化管理模式，要了解政府部门的管理目标和财务受托责任，了解它的层次性，了解政府理财活动的目标指向，明确政府资金的运动过程及运作程序，这样才能建立一个行之有效的内部控制制度，制定一套属于政府的精细化管理制度。
另外，在实现财政资金的精细化管理的时候，最重要的一点就是不能忽略政府及各部门的财务管理的权限，要将它们的权限合理的配置，建立、完善各层、各级、各部门的财务绩效制度，并且各部门之间的权限也要理清，避免过多的争议而引起地方政府债务膨胀，并且难以掌握，必要的时候可以建立约束机制，也就是说，只有明确权限和责任才能合理的评价绩效，才能为实现财政资金的精细化管理做好铺垫。
四、结语
总之，深化财政资金管理就是要求财政管理科学化、精细化，而财政资金的精细化管理的目的就是把财政资金用好、用活、用到刀刃上，也就是要加强预算，提高效率。客观地说，我国的财政资金精细化管理制度的建立、健全一直都在推行中，每一项改革都不是一帆风顺的，只要我们坚持不懈，就一定能让财政资金精细化管理更加完善，就一定能为国家减少不必要的因财政管理疏漏而造成的资金流失，使国家、政府的各项财政资金拥有最大的使用价值！
参考文献：
[1]姜宏青.财政资金精细化管理的流程与制度设计[J].中国海洋大学学报（社会科学版），2011，05：52-57.
[2]万鹏坤.财政资金精细化管理的制度设计研究[J].现代经济信息，2012，03：174+198.
[3]蔡美英.政府采购精细化管理中存在的问题及对策[J].山东行政学院学报，2012，04：36-39.
[4]郭宁.建立财政内部监督新机制促进财政管理科学化精细化——基于天津市财政内部监督的实证分析[J].财政监督，2010，09：23-25.
9.公司制度流程管理建议 篇九
开发人力资源，挖掘个人潜能，促使公司人力资本增值；
促进企业经营效率的提高和维持，促进组织目标的达成；
2、适应范围 本流程适用于集团部门职能部门的OKR管理；
3、术语 3.1 OKR：OKR全称是Objectives and Key Results即目标与关键成果法，OKR是一套定义和跟踪重点目标及其完成情况的管理工具和方法。Objectives是目标，Key Results是关键成果，KRs是产出导向，而不是做事导向（所谓产出导向就是关注做事情的成果，而不是仅仅关注事情做了没有）。OKR要求公司、部门、模块和员工不但要设置目标，而且要明确完成目标的具体行动；
4、职责 4.1 人力资源部：
4.1.1 统筹管理整个公司的OKR绩效考核工作；
4.1.2 牵头建立OKR考核体系，制定管理流程、提供考核模板、工具，并负责对各部门进行考核培训及指导；
4.1.3 负责各部门绩效考核结果的收集，并据此核算员工奖金；
4.1.4 负责OKR考核制度的推广实施和绩效考核效果的调查、评估，跟进检查绩效管理、绩效面谈反馈的落实情况。
4.2 各职能部门：
4.2.1 负责制订本部门员工的OKR考核指标，并组织在本部门实施；
4.2.2 负责本部门员工考核指标过程的跟进及指标，以及最终的评分；
4.3.3 负责本部门员工的绩效面谈，指导员工绩效改进；
5、操作方法 5.1 OKR制定 5.1.1 各部门目标的制订：各每年12月，公司通过的董事会等形式确定第二年的公司发展目标，公司CEO将目标下发至各集团个部门，各部门负责人根据公司的发展目标通过经营分析会等形式与CEO协商制订出属于各部门的目标（附件1-XX年XX部门目标），各部门目标通过邮件或绩效系统向部门内部进行公开，各部门目标的完成结果将作为各部门负责人考核的评分依据；
5.1.2 各模块OKR制订：根据各部门的考核目标，各模块负责人通过部门会议与部门负责人协商制订各模块的OKR，各模块内部协商制订出每个岗位的OKR，各模块及各岗位的OKR通过邮件或绩效系统进行部门内部及人力资源部绩效岗公开（各部门根据不同岗位考核周期的不同，制订不同周期的考核方案）；
模块级OKR的完成情况作为模块负责人的评分依据，岗位级OKR的完成情况作为模块内除模块负责人之外的人员的评分依据（附件2-XX部门XX模块XX岗位OKR考核表）；
5.1.3 模块及岗位O的设置，由两部分构成，一个是统领全局的O，根据各模块/岗位主要工作模块确定该模块的全年发展目标，每个考核周期设定3-5个（确定后，一般情况下不再调整），权重由考核人与被考核人沟通确定；
每个模块目标之下，针对每个阶段不同的任务目标设定不同的O，最终核算模块目标的完成结果；
5.1.4以上工作每年1月份之前完成，具体参照当年OKR制订计划；
5.1.5 OKR设定的基本要求：
A：O值设定须是具体的，可量化，具有一定挑战性的，每个考核周期设定3-5个；
B：每个O的KR不超过4个，指向实现目标，以产出或成果为基础，可衡量，且不是常规的（要求创新）；
C：OKR一旦制定，将进行公开，以保证透明度和公平性；
5.2 OKR调整 5.2.1 部门级目标一旦制订，原则上不再调整，发生以下变化，经CEO批准后方可调整：
A：公司战略发生重大调整；
B：公司架构发生重大变革；
C：市场情况发生重大变化；
D：其他公司管理层认可的情况；
5.2.2 各部门内部模块及各岗位的O，在部门目标发生变化后或者阶段性O完成之后，可跟随进行调整；
5.2.3 各部门目标的调整申请，由业务部门向人力资源部发起申请，人力资源部评估满足调整条件后，按照5.1.1执行；
各部门内部调整由各部门内部执行，按照5.1.2执行；
5.3定期回顾 5.3.1 按照“月度总结、季度回顾、自评与他评”的原则，对各部门目标的完成情况进行定期回顾（以半年为周期的部门，则半年自评及他评）；
5.3.1.1 各部门每月须对OKR执行情况进行总结，且每月至少回顾一次；
可通过模块会议、月度会议等形式，总结当月各岗位、模块OKR的执行情况（附件3-XX部门XX模块X岗位OKR目标月度监控）；
5.3.1.2 各部门每个季度须对OKR完成情况进行回顾，且每个季度至少一次。回顾当季度各模块OKR以及部门目标的完成情况，总结点包括但不限于完成情况、亮点、问题点、下步计划、所需帮助等内容（附件4-XX部门XX目标季度回顾、附件5-XX部门XX岗位OKR绩效回顾）；
5.3.1.3 在进行总结与回顾的过程中，对已经完成的各级OKR进行关闭，并及时制订新的模块及岗位级OKR；
5.3.2 对于OKR的总结及回顾需要形成文件记录（附件3-5），并通过邮件或EHR等在各部门内部及人力资源部门绩效管理岗进行公布；
5.3.3 根据各级OKR的完成情况以及不足，考核人要对被考核人进行及时的跟进与辅导，提升其工作技能；
5.4 OKR得分核算 5.4.1 考核周期结束后次月，对各级OKR的完成情况进行评分，考核人对考核周期内所有O的完成情况进行自评，由被考核人进行复评；
5.4.2 岗位OKR由模块负责人复评，部门负责人终评，按照6:4的比例计算得分，模块OKR得分则以部门负责人评分为准；
5.4.3 OKR得分的计算方式：分模块下O的平均分*各模块所占权重的和；
5.5 考核评级 5.5.1 考核评级有两部分构成，一部分为OKR评分，一部分为员工价值观评分，包含但不限于工作态度、日常表现、对公司企业文化的认可等，按照7:3的比核算最终得分；
5.5.2员工价值观评分：各模块负责人由部门负责人进行终评，各岗位评分由模块负责人及部门负责人按照6:4的比例评定得分；
5.5.3 执行考核的个人，考核成绩=个人考核得分*80%+部门考核得分*20% 5.5.4 根据各部门内部得分排名进行评级，评级标准及比重参见人力资源部门具体方案；
5.6 结果应用 5.6.1 奖金发放：当期考核结果，应用于当期奖金的发放，具体参见相关岗位绩效方案；
5.6.2 绩效面谈：考核人根据绩效考核成绩优劣，与被考核人实施绩效面谈，分析绩效考核成绩偏差、绩效短板和改进方法等，在考核成绩确定一个月内面谈完成，人力资源部门对面谈结果将进行抽查；
5.6.3 人员优化，连续两个考核周期评级为最后一级，公司有权与其解除劳动合同；
5.6.4员工的调薪、晋升、换岗、培训、评优等，具体参见相关规定；
5.7 绩效申诉 5.7.1 申诉渠道：为了保证绩效考核结果的准确性，每位被考核人，在对自己绩效考核结果持有异议，部门负责人绩效面谈又无法达成一致认识时，可以向人力资源部绩效管理岗提出申诉；
5.7.2 处理流程：人力资源部将充分调查和听取各方面的意见，在认真分析的基础上，提出解决方法，作最后裁定；