国际货运代理的操作流程详述

国际货运代理的操作流程详述（通用8篇）

1.国际货运代理的操作流程详述 篇一

代理进出口报关的操作流程

一、操作人员在收到实际收（发）货人的书面要求之后，经当站经理批准许可后，提供代理进（出）口协议书给收（发）货人填写。

二、实际收（发）货人必须提供盖公章的正本代理进（出）口协议书，协议书上委托方必须是进（出）口货物的实际收货人，代理方为进（出）口的经营单位，也可以填写报关行的名称。（协议书上委托人与代理人务必不体现PHOENIX，PHOENIX至多能体现中间人的角色，进行推荐与指导。一旦达成协议，签定正本代理进（出）口协议书，操作人员方可当作代理进（出）口货物来操作。）

三、实际收货人应当提供发票（Commercial Invoice）、装箱单(Packing List)、合同(Contract)以及提/运单，书面声明其货物的清关方式，贸易条款，商检需求/配额需求/包装证明/许可证需求等相关文件给经营单位，以便经营单位制作清关文件，及海关进（出）口货物报关单。（如经由我方的相关文件，务必复印留存）

四、经营单位需将清关文件（合同必须由经营单位和国外发货人签订，并且加盖经营单位的公章或者合同章）以及加盖经营单位公章的正本报关委托书提交给报关行进行进口报关。

五、海关最后出具的税单上面会体现两个单位的名字：经营单位和收货单位。任何一家都可以去银行缴税，也可以将税单拿回公司抵税。

六，所有代理进（出）口报关过程中，所有的费用皆体现代收代付。PHOENIX不能体现任何利润，只能在起始的报价中体现操作费用，并于事后务必开具此操作费用正式发票。（特别是DDP，EX WORK的进口货）。

七，即日起实施，如有何不良后果，请自行承担。

2.详述电子电路焊接基本操作技巧 篇二

关键词：电子电路 焊接 操作 技巧

一、焊接工具的使用

1.电烙铁种类和构造

常用的电烙铁有外热式、内热式、恒温式和吸锡式几种，它们都是利用电流的热效应进行焊接的。

（1）外热式电烙铁。烙铁头安装在烙铁芯里面，所以称为外热式电烙铁。常用的外热式电烙铁规格有25W、75W和100W等。烙铁头是用纯铜制成的，作用是储热量和传导热量。为适应不同焊接物的要求，常见的烙铁头形状有锥形、凿形、圆斜面形等。

（2）内热式电烙铁。由于烙铁芯安装在烙铁头里面，因而发热快、热效率高，故称为内热式电烙铁。它常用的规格有20W、35W、50W等几种，热效率相当于外热式电烙铁两倍左右。

另外还有吸锡式电烙铁和恒温式电烙铁。吸锡式电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁融为一体的拆焊工具，它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。

2.电烙铁的选用及使用方法

（1）选用时，应考虑以下几个方面：①焊接集成电路、晶体管及其他受热易损元件时，应选用20W内热式或25W外热式电烙铁，或50W内热式电烙铁。②焊接导线及同轴电缆时，应选用45～75W外热式电烙铁，或50W内热式电烙铁。③焊接圆套的元器件时，如大电解电容器的引脚、金属底盘接地焊片等，应选用100W以上的电烙铁。

（2）使用方法和注意事项。①电烙铁的握法有3种，一是反握法，用5个手指把电烙铁的手柄握在掌内，此法适用于大功率电烙铁，焊接散热量较大的被焊件；二是正握法，使用的电烙铁功率也比较大，且多为变形烙铁头；三是握笔法，适用于小功率的电烙铁。②使用前应进行检查，有无短路、断路，是否漏电等。③新的电烙铁在使用时必须进行搪锡处理。④不使时，不要长期通电。⑤焊接时最好使用中性的松香焊剂。⑥更换电烙铁芯时要注意引线不要接错。

3.其他常用工具

其他常用工具有尖嘴钳、扁嘴钳、斜嘴钳、镊子。另外金属直尺、金属卷尺、扳手、小刀、螺钉旋具、锥子、针头等也是经常用到的工具。

二、焊料与焊剂

1.焊料

焊料的熔点比被焊物的熔点低，而且易于与被焊物连为一体。在电子产品装配中，一般都选用锡铅系列焊料。

2.焊剂

电子电路中的焊接通常采用松香、松香酒精焊剂。

三、焊接工艺

1.对焊接的要求

焊接质量直接影响整机产品的可靠性与质量。因此，在锡焊焊接时，必须做到：①焊点的机械强度要满足需要。②焊接可靠，保证导电性能良好。③焊点表面要光滑、清洁。

2.焊接前的准备

（1）元器件引脚加工成型。

（2）搪锡（镀锡）。除少数有银、金镀层的引脚外，大部分元器件引脚在焊接前必须先搪锡。

3.焊接的五步操作法

掌握焊接的五步操作法：准备、加热、送丝、去丝、移电烙铁。

4.焊接操作手法

（1）采取正确的加热方法。

（2）加热要靠焊锡桥。

（3）采用正确的电烙铁撤离方式。

（4）焊锡量要合适。过多，不但浪费，而且易短路；过少，易焊接不牢。

四、导线焊接技术

导线与接线端子，导线与导线之间的焊接有3种基本形式。

1.导线同接线端子的焊接

（1）绕焊：把经过搪锡的导线端头在接线端子上缠一圈，用钳子拉紧缠牢后进行焊接。

（2）钩焊：将导线端弯成钩形，钩在接线端子上，并用钳子夹紧后焊接。

（3）搭焊：把搪锡的导线端搭到接线端子上，并用钳子夹紧后焊接。

2.导线与导线的焊接

（1）去掉一定长度的绝缘外层。

（2）端头搪锡，并套上合适的绝缘套管。

（3）绞合导线，施焊。

（4）趁热套上套管，冷却后套管固定在接头处。

五、集成电路焊接技术

由于集成电路内部集成度高，焊接温度不能超过200℃。因此，对集成电路进行焊接时，应注意以下几点。

第一，集成电路引脚一般是经镀银处理的，不需要用刀刮，只需要酒精擦洗或用橡皮擦干净即可。

第二，如果引脚有短路环，焊接前不要拿掉。

第三，电烙铁最好用20W内热式，并要有可靠的接地措施，或者利用余热进行焊接。

第四，焊接时间不宜过长，每个焊点最好用2s的时间完成，连续焊接不超过10s。

第五，使用低熔点焊料，一般不超过150℃。

第六，工作台面上如果铺有橡皮、塑料等易于积累静电的材料，电路芯片及印制电路板不宜放在台面上。

第七，引脚必须和印制电路板插孔对应，集成电路安全焊接顺序为：地端→输出端→电源端→输入端，且要防止焊点之间短路。焊接完毕，用棉纱蘸适量的酒精擦净焊接处残留的焊剂。

六、拆焊基本操作

拆焊的方法有两种，一是剪断拆焊法，二是保留焊法。

3.国际货运代理流程例子 篇三

实训商品为叉式举升车辆，由教师分步教授完成，同学们按照步骤操作并进行记忆。

注意：工作当中，如果进口商品非法定检验商品，无需进境通关单，则可以先进口报关，再完成进口商检手续。

1、收货人向货代（进口）申请货运代理委托，填写制作海运托运委托书；

2、货代（进口）接受申请后向目的港码头通知进行卸货地订舱，同时向船公司办理订舱手续，取得船名航次信息；

3、货代（进口）将订舱信息通知收货人，还须立即通知发货人（又可称托运人）让其做好备货装货准备，同时通知船代（出口）让其安排装船作业；

4、船代（出口）接到通知后安排载货船舶并转告货代（进口）；

5、托运人派车按通知时间将货物送至码头并卸下；

6、理货长负责在码头对货物进行整理以备装船；

7、码头管理人员通知船长或大副进行装船作业；

8、装船完毕后船长或大副向货代（出口）签发全套单据，货代（出口）将单据给托运人让其向银行交单，同时货代（出口）将涉及货物信息单据寄送货代（进口）让其做好接货准备；

9、收货人与托运人办理交易手续并通过银行向其付清所有货款费用后取得全套单据用以提取货物；

10、货代（进口）在船舶到达目的港后立即向进口国海关申请办理进口报关手续，填写制作进口货物报关单，同时提交其他相关全套单据让海关进行审核；

11、货代（进口）向商检局办理报检手续；

12、货代（进口）向海关支付进口相关税收，海关放行；

13、此时船长或大副在码头安排货物卸货作业；

14、理货长在码头对卸下的货物进行整理；

15、收货人把从银行赎回的全套单据发送给船代（进口）并付清相关费用；

16、船代（进口）向收货人签发交货记录联单；

17、收货人向码头管理人员发送提货单D/O要求办理提货作业；

18、码头管理人员审核单据无误后将货物交予收货人，收货人把货物提走后将空箱送回码头的空箱堆场。

三、海运杂货班轮出口

实训商品为女士衣服，涉及业务步骤和单据较为复杂，由教师分步教授完成，同学们按照步骤操作并进行记忆。

1、托运人向货代（出口）申请办理托运；

2、货代（出口）向船代（出口）申请办理运输，填写制作国际货运委托书；

3、船代（出口）向货代（出口）确认委托书；

4、货代（出口）填写制作装货联单中的第一联托运单联B/N、第二联装货单联S/O（也称关单或下货纸）、第三联收货单联M/R（也称大副收据），并送交船代（出口）；

5、船代（出口）审核货代（出口）提交的装货联单，审核无误后接受承运，在装货单S/O上签章确认订舱；

6、货代（出口）向商检局出示托运人签发的报检委托书向商检局申请报检手续；

7、货代（出口）填写制作出境报检单，并将合同、商业发票、集装箱装箱单、装货单S/O一起送交商检局进行报检，需要填写商业发票、集装箱装箱单；

8、商检局审核全套单据无误后，向货代（出口）签发出境通关单；

9、货代（出口）填写制作出口货物报关单，并将出境通关单、合同、商业发票、集装箱装

箱单、装货单S/O一起送交海关进行审核；

10、海关审核全套单据无误后向货代（出口）签发装货单S/O表示放行；

11、货代（出口）填写制作投保单和保险单，向保险公司申请办理货运保险；

12、保险公司审核单据无误后，向货代（出口）确认承保，收回投保单，签发在保险单上签章；

13、货代（出口）通知码头管理人员相关手续已办妥可以办理装船作业；

14、与此同时，船代（出口）根据签发的装货单制作装货清单（L/L）发送给船公司，船公司又将装货清单发给码头管理人员备案用以办理装船作业；

15、船长或大副根据装货清单编制货物积载计划并发送给船代（出口），船代（出口）又将货物积载计划发送给理货长用以理货作业和码头管理人员备案用以办理装船作业；

16、货代（出口）填写装船通知货代（进口）相关装船事宜；

17、货物开始装船作业，理货长整理货物完毕后将装货单S/O发送给船长或大副（工作中由货代出口先将装货单S/O给理货长安排理货作业）；

18、船长或大副在货物装船完毕后留下装货单S/O，在收货单M/R上签章表明货物已装船完毕，并将签章后的收货单M/R发送给理货长；

19、理货长又将收货单M/R转交给货代（出口）；

20、货代（出口）将已由船长或大副签章的收货单M/R发送给船代（出口）；

21、货代（出口）填写制作海运提单发送给船代（出口），并向船代（出口）付清相关费用（包括运费、港口杂费等）；

22、船代（出口）审核单据无误后留下收货单M/R，在海运提单上签章并发送给货代（出口）；

23、托运人（工作中托运人从货代出口处获得海运提单）向议付银行交单办理结汇手续；

24、船代（出口）根据收货单M/R编制载货清单并发送给船长或大副；

25、船长或大副在载货清单上签章后返还给船代（出口）；

26、船代（出口）向海关办理船舶出口手续，并发送装货单、载货清单用以海关审核；

27、海关审核单据无误后，在载货清单上签章放行，发送给船代（出口）；

28、船代（出口）制作载货运费清单发送给船公司，并与船公司结清相关运费；

29、船公司通知船长或大副船舶启航；

30、货代（出口）货代将货物信息单据寄送货代（进口）让其准备货物进口事宜。

四、海运杂货班轮进口

实训商品为氨纶弹力丝，由教师分步教授完成，同学们按照步骤操作并进行记忆。

1、货代（进口）收到货代（出口）寄送来关于货物信息的单据；

2、船代（出口）通知船代（进口）船舶到港日期，做好提货准备；

3、船代（进口）通知货代（进口）船舶到港日期，做好提货准备；

4、货代（进口）通知收货人船舶到港日期，做好提货准备；

5、收货人到议付银行（工作中称为开证银行）付清货款取回海运提单等单据；

6、船代（进口）编制进口载货清单发送给码头管理人员备案用以办理卸货作业；

7、船代（进口）向进口地海关办理船舶进口手续；

8、货代（进口）填写制作进口货物报关单向海关办理货物进口手续；（注意：软件编程出现错误，8-11步骤实际工作中是货代办理，软件当中是船代办理，）

9、货代（进口）送交相关单据给海关用以审核；

10、货代（进口）向海关支付进口关税；

11、货代（进口）向商检局申请报检手续；

12、于此同时船长或大副在码头安排卸货作业；

13、理货长将卸下的货物在码头进行整理；

14、收货人填写并向船代（进口）发送海运提单，凭海运提单换取提货单D/O；

15、收货人与船代（进口）结清相关费用；

16、船代（进口）签发提货单D/O发送给收货人用以提取货物；

17、收货人向码头发送签章的提货单D/O；

18、码头审核提货单D/O无误后，将货物转交给收货人。

五、海运集装箱拼箱业务

1、托运人将货物交予货代（出口）；

2、货代（出口）将托运人交来的货物进行拼箱，用以整箱货物向船公司订舱；

3、船公司填写海运提单B/L，用以签发给货代（出口）；（此时海运提单的发货人和收货人都是货代自己或其代理人）

4、货代（出口）填写HOUSE B/L，用以托运人凭其到银行交单议付；（此时的海运提单的发货人和收货人才是真正的收发货人）

5、货代（出口）向船公司办理整箱货物运输，获得海运提单B/L；

6、货代（出口）向货代（进口）发送船公司签发的海运提单B/L，用以货代（进口）在目的港提取货物；

7、货代（出口）向货代（进口）发送HOUSE B/L，用以货代（进口）在进口国安排交货事宜；

8、托运人在货代（出口）处办理单据交接，得到HOUSE B/L；

9、货代（进口）在进口地码头凭海运提单B/L提取整箱货物；

4.国际货运代理的操作流程详述 篇四

现将省联社交流平台中的关于新农保业务操作流程转贴给大家，仅供大家工作中学习、参考,更希望对我们的新农业务有所帮助:

一、开出新农保资金发放账户/新农保资金归集账户；

二、中间业务代理签约：(与一般中间业务代理签约一样）

1、先做[0800] 对公活期开户交易，开代理单位临时存款户，注意：业务代号一定要选0536，这样开出的才是科目为2431的临时存款户(要开两个临时户分别用于代发和代扣)。

2、再与委托单位进行签约操作，通过[8401]单位协议录入（分别签代发和代扣）。

1）、业务编号：列表选择项，新农保代发是AG0034，新农保代扣是AG1014；

2）、单位编号：机构代码+序号，机构代码默认为本机构，柜员只需要输入自定义的四位序号即可。（序号不可重复）

3）、内部账号是指代发项目的过渡户账号，系统指定为2431科目下的临时存款户，业务代号是0536，账号为23位；柜员应首先使用0200开出客户号，根据客户号用0800开出账号在此处输入。

4）、单位账户是委托单位（农保中心）在开户行的结算账户（分别是新农保资金发放账户/新农保资金归集账户）。

5）、委托方式自动赋值为4；委托范围自动赋值为2；

6）、签约方式为0_双方；协议号由柜员自行定义。一般根据实际协议输入，建议使用规律性强的协议号码，例如业务编号＋单位编号后四位序号＋二位顺序号。

7）、建立手工代发单位编号登记薄，登记代发单位编号。

3、签约完成之后，通过8400交易将参数下载到本地。

注意：以上一二步为新农保首次来代发或代扣时做的交易，以后再次代发或代扣则不需要做了,直接做以下几步交易即可。

三、新农保批量开户

1、用[8492]交易（新农保批量处理），上传方式选‚2_开户前文件转换‛，批量文件名结构规则：

文件名：YHKHFS_ [银行代码]_[区县编码]_[业务流水号].txt 如：文件名：YHKHFS_0517_340221_051201.TXT

格式： 6170260|徐小妹|***605|34022101016|芜湖县湾沚镇宋兴村

6170261|李年青|***636|34022101016|芜湖县湾沚镇宋兴村

提交后出现系统生成的以BC开头的批量文件名以及委托号。

2、[0628]交易将BC开头的文件提交，打印存折或卡。

3、[8492]交易，选择‚3_开户后文件转换‛，将委托号及已刷折完毕的BC开头文件提交，即可完成批量签约转换。以上开户每天可做多个文件。

4、针对已有账户需要批量进行新农保业务签约的，在8492交易的上传方式中增加选项4-已有帐号批量签约。用于对非新开账户的新农保代扣帐号批量签约使用。该功能需提交机构制作特定格式的‚新农保批量代扣签约文件‛

文件名组成规则：NBPLQY_柜员号_***.txt(其中***为任意数字或字符串)

文件明细格式：社保编号|身份证|姓名|帐号或卡号 |凭证号|（各字段之间使用‘|’分割）

例如:1237|***361|陶菊香|***00000016|491015511728|

新农保批量签约只针对新农保业务的批量签约功能，每天晚上日终后对上传的文件进行处理，次日柜员可通过8494交易下载回盘文件，回盘文件中只包括批量签约成功的明细，四、新农保批量代发

1、资金首先打入对应的代发临时户中；

2、[8492]交易上传，上传方式选择‚0_批量代发‛，即可，文件命名规则是：yhdffs_[银行代码]_[区县编码]_[业务流水号].txt

格式：社保编号|姓名|身份证|代扣金额|批次号|人员账号|行政区划名称

如：文件名：yhdffs_0515_340221_082101.txt

格式：

1831919|苏小妹|***662|70.0|***00002|***00000016|湾沚镇百花村

1831928|潘桂香|***669|70.0|***00002|***00000016|湾沚镇百花村

3、次日，网点柜员可以通过[8493]交易来进行批量处理结果查询，[8494] 交易下载回盘文件。

如果农保中心不需要回盘文件，则可以用普通的批量模块：[8499]->[8409]交易，次日用[8411]/[8412]查询打印处理结果，[8498]下载文件。

五、新农保业务代扣

1、[8492]交易上传，上传方式选择‚1_批量代扣‛，即可，文件命名规则是：yhdkfs_[银行代码]_[区县编码]_[业务流水号].txt

格式：社保编号|姓名|身份证|代扣金额|批次号|人员账号|行政区划名称

如： 文件名：yhdkfs_0515_340221_082101.txt

格式：

10001|夏日友|***151|630.84|***00002|***00000016|湾沚镇

10002|屈顺金|***158|290.32|***00002|***00000016|湾沚镇

2、次日，网点柜员可以通过[8493]交易来进行批量处理结果查询，[8494] 交易下载回盘文件。

5.国际海运操作流程 篇五

一． 报价

二． 接受BOOKING

（1）参照公司文件《BOOKING格式》。发送BOOKING给

客户并要求客人填写BOOKING后回传。

（2）检查客人填写BOOKING的内容。如：SHIPPER

CNEENOTIFYPARTY 截关日期，箱型，货品名，重量，体积。

三． 操作记录

（1）参照公司文件《操作记录格式》填写操作记录。

（2）业务经理签字，拿价人签字

（3）交由CS安排向船公司订舱

四． 订舱单（S/O NO,shipping order）

检查S/O NO ,SHIPPER CNEE,船名航次，截关日期，截放行条时间，装载限重

五． 拖车（Trucking）

（1）向客户询问装柜地址

（2）拿S/O到堆场打提吉（空）柜单

（3）还柜（还柜后还有还柜纸）

六． 报关

将报关单证（如核销单，产地证，商检证明等）递交到海

关报关。等候放行（放行后有放行条）

七． 装船

向船公司递交放行条，船公司将统一时间安排将柜子装船。

八． 补料

补料及补提单资料，通常补料为一次性补料。Shipper向我司补充提单资料，我司递交给船公司。（注：美线的补料在开船前3----4天）

九． 提单

须经承运人或者船方签字后才能生效。是海运货物向海关报关的有效单证之一

十． 收款

再向客人奇发提单前，需先向客人收取海运费用及产生的其他附加费用。

十一.放提单

6.银行国际贸易融资业务操作流程 篇六

第一章 总则

第一条 为规范国际贸易融资业务操作，提高信贷资产质量，防范国际贸易融资业务风险，根据我行相关业务规章制度，结合我行现有人民币贷款业务操作模式，特制定本操作流程。

第二条 本操作流程适用的国际贸易融资业务主要包括：打包贷款、进口信用证、保函（即备用信用证）、进口押汇（进口信用证或进口代收项下）、出口押汇（出口信用证或出口托收项下）、提货担保、福费廷等。

第三条 办理国际贸易融资业务的客户，原则上应先行取得综合授信额度，并按规定在授信期限和额度内循环使用。

第二章 国际贸易融资业务的申请和受理

第四条 业务申请。贸易融资业务由客户提出书面申请。除需提供符合人民币贷款业务要求的资料外，还需提供外汇登记证（如有）、进出口经营权证明材料及能够证明贸易背景的其他资料。

第五条 业务受理。贸易融资业务的受理部门为总行国际业务部、异地分行和辖内各支行（营业部），业务受理遵循“谁营销、谁受理、谁调查”的原则。总行国际业务部和异地分行受理业务时，履行支行调查应尽的义务，调查阶段等同于支行的操作 权限。

第三章 国际贸易融资业务的前期调查

第六条 受理机构负责贸易融资业务的前期调查。对客户的资信状况、经营情况、财务状况、拟提供的担保情况、融资用途、还款能力、风险预测等情况的调查，可参照我行人民币贷款的有关调查要求操作。此外，受理机构还应在总行国际业务部指导下，依据贸易单据等，重点围绕贸易背景真实性展开调查。

第四章 国际贸易融资业务的审查、审批 第七条 受理机构审查

1、受理机构调查人员在查清客户提供资料及相关数据真实性、准确性的前提下，提出初审意见；

2、调查部门审查小组要对调查人员提出的初审意见进行核实，并提出审查意见；

3、贷款审查委员会进行审查，并提出审查意见，形成审贷会决议。

4、受理机构审查通过后，填写《国际贸易融资授信额度申请表》，撰写申请贸易融资或贸易融资授信额度的调查报告，并由客户签订《最高额综合授信合同》及相应的最高额担保合同、《最高额综合授信合同附件》等，上报总行国际业务部。

第八条 总行国际业务部审查

1、总行国际业务部主要负责贸易融资业务的专业性审查，具体包括：

（1）客户准入条件审查。通过对客户提供的营业执照、外汇登记证（如有），或查询外汇管理局提供的《进口付汇名录》等资料，核查客户是否具备申请贸易融资业务的准入条件。

（2）国家和地区风险审查。审查贸易对方所在国家和地区的政治经济形势，是否发生战争或即将发生战争，是否存在经济衰退、贸易壁垒、涉及贸易的专项政策等潜在风险。

（3）代理行信用状况审查。审查贸易对方代理行是否存在支付风险和违约等不良纪录等。

（4）客户融资信用状况审查。通过对客户以往国际贸易业务历史的审查，进一步审查贸易背景的真实性，了解客户在贸易往来中的信用状况，评估客户在贸易往来中的操作风险。

2、总行国际业务部审查通过后，应提供审查意见，并在《国际贸易融资授信额度申请表》上签署审批意见，返回受理机构（全额保证金的表外国际贸易融资业务依据总行国际业务部审批意见进行操作）。

第九条 总行信贷管理部审查

总行信贷管理部主要负责贸易融资业务合法性、合规性审查，审查内容参照我行人民币贷款管理的有关规定执行。

第十条 对等同于人民币贷款业务条件的贸易融资业务，参照人民币贷款管理的有关规定，上报风险论证联席会、专家评审委员会、总行贷款审查委员会、风险管理委员会审查、审批。第五章 国际贸易融资业务的发放和收回

第十一条 表内贸易融资业务的发放，受理机构需取得总行综合资金计划部下达的《信贷规模通知单》方可进行发放操作。

第十二条 客户授信额度或贸易融资业务审批通过后，由受理机构在综合业务系统中和信贷管理系统中进行相应的授信额度和贷款发放操作，并登记企业征信系统信息。需要在国际结算系统中登记的，由总行国际业务部或异地分行相关部门负责操作。

第十三条 客户授信额度或贸易融资业务收回时，由受理机构在综合业务系统中进行相应的授信额度和贷款发放操作。需要在国际结算系统中登记的，由总行国际业务部或异地分行相关部门负责操作。

第十四条 受理机构应按照本行贷款管理的有关规定，积极进行到期融资的催收和议付。不能按期收回且符合展期条件的，应尽早办理。

第六章 国际贸易融资业务的后续管理

第十五条 贸易融资后续管理的工作责任在受理机构。受理机构应严格按照贷后管理的要求，落实责任人制度，认真进行后续检查与管理；建立贸易融资业务预警机制，对出现风险预警信号的贸易融资业务及时进行预警操作，遇重大问题及时按程序上报。第十六条 受理机构应按要求设置相关业务台帐，并依据人民币贷款的有关规定，建立业务档案管理、调阅制度，按时报送相关报表。

第七章 国际贸易融资业务的授权管理

第十七条 各受理机构可根据客户和业务量的具体需要，向总行申请业务额度授权或单户额度授权。对于受理机构上报的申请，由总行国际业务部和总行信贷管理部进行联合调查，对符合条件的机构或客户，以文件批复的形式授予一定额度的审批、发放权限。授权后办理的贸易融资业务，应严格按规定执行报备制度。

第八章 附则

7.国际货运代理的操作流程详述 篇七

一． 新增业务操作员

二． 业务操作员进行网上申报

一． 新增业务操作员

首先登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/ 1

用户登陆

机构代码：为企业的组织机构代码 用户代码：ba 用户密码：

第一次登陆要修改密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母

密码修改成功后点击确定

点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理，点击业务员操作维护

业务员操作维护可以新增用户，查询和修改用户代码，用户名称及用户权限 新增用户，点击增加 进入增加页面填写用户基本信息 用户代码：为操作员登陆时使用 用户名称：要求实名制

联系电话：可填写操作员办工电话或移动电话 邮箱地址：可填可不填

初始密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母 用户基本新信填完后进行角色分配

点击未分配的角色列表下的企业业务操作员，将其移动入已分配的角色列表 保存

点击确定即业务操作员增加成功

二．业务操作员进行网上申报 银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码，只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面

也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作员用户代码及密码进入 首先修改密码

密码修改成功后点击确定 然后点击国际收支网上申报系统（企业版）

进入国际收支网上申报系统（企业版）

国际收支网上申报系统（企业版）包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）、出口核销专用联（境内收入）。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询

收入款解付的第二天

企业登陆企业版进入申报单管理－涉外收入申报单－申报信息录入

点击申报信息录入系统自动显示未申报信息，点击申报号码对申报信息进行录入

企业所需填写的信息为绿色空格

1.付款人常驻国家（地区）代码及名称：可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行

2.如果本笔款项为预收货款或者退款，就选择预收货款或者退款，如果都不是就不用选择

3.本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是，否则选否，此项必须填写 4.如果本笔款项为外债提款，就填写外债编号，否之则不填

5.交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应，可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行，相应金额为实际收入款项的金额 6.企业意见：

填写完整后保存

点击确定，如果本笔收汇为出口核销项收汇，系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入

直接进行核销专用信息录入点击确定，如果不直接填写可进入出口核销专用联（境外收入）－核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联（境内收入）－核 销信息录入进行填写

进入填写核销信息，在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入，如果有多个核销单号则需半角逗号隔开 收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额，不需要填写币种

填写完成后点击保存

8.全国海运国际货代出口操作流程 篇八

海运国际货代出口操作流程是怎么样的?

各公司操作的工作范围不尽相同。有些公司有专人负责订舱有专人安排车队仓库，不过我还是尽可能说得完整些。先说非指定货。

接到客户托书，尽快跟客户确认。有时客户会误传或者重复传托书。看清楚ETD，POD，箱型箱量，运输条款，及是否指定船公司。在开船日六到七天之前完成订舱，及时拿到订舱反馈。将配舱回单传真给车队（或把进舱通知传给客户和仓库）或客户（如客户自做箱），在上面注明中转港代码。传真前，最好在配舱回单上重新清楚地写一遍提单号及船名航次。配舱回单上打印的字迹比较小，再加上传真，很容易让对方难以辨别。

安排车队并不是越早越好的。基本上，订舱当日就可以拿回信息，如果立即安排，万一车队也及早提到箱，如果客户在开船前几天通知说退关，货不走了。箱子就要还回去。车队没有错，按照你的指示做了。客户更没有错，在限定时间之内提出退关申请。由此产生的费用，就只能由你所在的货代公司承担。

同时应与客户确认进仓时间或上门提货时间，最好用书面形式将相关费用包括卡车待时费告之客户。很多操作在安排完车队仓库之后就以为这件事情画上了一个句号，不关心事情的进展，这是不全面的。要自己掌握好时间，及时打电话去询问情况。及时确认船公司预配是否完成，以便及早发现问题予以解决。

也有很多人对于仓库反馈回来的进货确认不予理会，尽管我也非常理解对一个在忙碌中的操作来说，这是一件很多余的事情，而且有些仓库也未必会有这个反馈。但是，万一客户进错了货或者仓库搞错了，不及时发现就非常麻烦了。客户送去货物的实际数据、实际（口麦）头，甚至是厂家名称，都可能与之前货代及仓库所掌握的截然不同。所以认真确认还是有必要的。

如果客户有特殊的装箱要求，一定要告诉车队。什么标记的箱子应该放在外面，什么标记的放在里面，什么不能承受压力要放在上面……

在开船日两天前收齐报关资料。虽然操作没有审单的职责，但为了方便自己，仔细检查一下数据是否相符，查一下HSCODE是否基本正确，还是很简单的。任何经手的资料都必须复印留底。换句话说，浪费纸张是公家的事，出了问题却拿不出留底是自己的责任，赫赫~当然，提倡用单面废纸。

尤其是遇到一个提单号下N单报关的情况，要小心核对核销单号码、手册号码、发票、装箱单和相对应的分单号，不要混淆。报关资料反正大家做假也做习惯了，客观需要。遇到过一个毕业生，看着几个操作娴熟地做着复印章、正本章，一脸茫然地问：“你们这样是欺骗行为，不怕被领导看见吗？”汗倒一大片之后，有一个GG坚强地站了起来，说：“那是领导教的。”毕业生汗倒。赫赫~

如果不幸遇到查验，好象各公司做法都不同。据我自己待过的公司而言，小公司会比较紧张，大家会忙着四处找关系塞钱发烟。大公司则泰然自若地听之任之。

箱子上船后，要积极关心该船舶动向，确认ETD，以便及时告诉做提单的单证，让单证去跟客户确认是否要倒签的问题。相关费用及时确认完毕，通常费用清单和发票的问题都不用操作处理。