上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例

上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例

1.上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例 篇一

公安部公布2014年打击黄赌犯罪二十大案例

2014-12-28 来源：新华网

今年以来，全国公安机关根据公安部部署，健全完善打击整治常态工作机制，持续推进扫黄扫赌专项行动，共侦破涉黄涉赌刑事案件3．7万余起，抓获犯罪嫌疑人8．7万余名。28日，公安部公布了2014年打击黄赌犯罪二十大案例：

一：辽宁鞍山“金港王朝休闲会馆”等组织卖淫及开设赌场案

9月，辽宁省公安厅根据群众举报，对鞍山市“金港王朝休闲会馆”“新世纪电玩”等涉嫌组织卖淫、开设赌场进行暗访核实并立案侦查。11月中旬，辽宁省公安厅指挥铁岭市公安机关调集警力350余名，一举打掉鞍山市杨某、徐某等人团伙开设的5家涉赌场所、1家涉黄场所，抓获涉案人员140余名、已依法刑事拘留26人，收缴赌博机653台，扣押、冻结赃款2600余万元。

二：上海徐汇“中道桑拿会所”组织卖淫案

9月，上海市公安局根据群众举报，对位于该市徐汇区的“中道桑拿会所”组织卖淫活动立案侦查。10月上旬，上海市公安局治安总队组织行动，一举捣毁“中道桑拿会所”卖淫窝点，抓获老板陶某等涉案人员66人。

自2014年3月起，陶某租赁经营主体为5层楼的“中道桑拿会所”，雇佣总经理周某和2名“妈咪”、12名客服经理，分别负责经营管理及招募、培训、管理卖淫女，并以网络QQ、微信等发布信息招徕嫖客，组织卖淫牟利。陶某、周某等9人已被依法逮捕。

三：湖北武汉“时代会所”组织卖淫案

8月，湖北省公安厅根据群众举报，指定鄂州市公安局侦办武汉市葛洲坝大酒店“时代会所”组织、容留卖淫案。9月中旬，湖北省公安厅直接指挥鄂州市局调集警力100余名，对该会所进行突击查处，打掉以郑某、周某等为首的组织、容留妇女卖淫的犯罪团伙，现场抓获涉案人员93名，其中，5名主要团伙骨干悉数落网，已移送起诉12人。

四：江西九江朱某等组织卖淫及开设赌场案

7月，江西省九江市公安局接到群众举报，反映瑞昌市赛湖农场朱某团伙开设赌场及组织卖淫活动。11月上旬，九江市公安局抽调200余名警力实施收网行动，抓获包括朱某、黄某等团伙主要成员在内的86人，打掉黄赌窝点12个、收缴赌博机150余台，扣押非法所得20余万元。朱某、黄某等12人已被依法逮捕。

经调查深挖，充当“保护伞”的瑞昌市公安局党委委员、赛湖派出所所长黄某已被九江市纪委双规审查。

五：云南昆明“9·01”组织卖淫及开设赌场案

3月，云南省公安厅接获举报昆明等地多个团伙组织涉黄涉赌活动，即开展专案侦查。10月下旬，云南省公安厅指挥曲靖市公安机关调集警力200名，在昆明、丽江两地实施收网，打掉汪某、刘某、郑某3个团伙的15个黄赌窝点，抓获涉案人员700余人、已依法逮捕57人，查扣、冻结涉赌账户、现金等1200余万元。该3个团伙分别在昆明、丽江的多个地点开设赌厅、组织卖淫，获取巨额非法收入。

六：江苏南通张某等人利用网络组织卖淫案 6月，江苏省南通市公安机关发现张某等人利用网络组织卖淫的线索，立即立案侦查。7月上旬，南通市公安机关组织警力在该市集中查处，抓获以张某为首的团伙成员17名，其中已依法逮捕12人，并捣毁容留吸毒窝点1个，缴获少量毒品冰毒。

自2013年11月以来，张某等人利用陌陌、微信等聊天工具在网上招徕嫖客，为扩大“经营”，该团伙采取“传销模式”发展成员，在该市多家星级、连锁酒店内组织卖淫700余次，非法获利50余万元。

七：“成人奶妈”网站组织卖淫案

6月下旬，公安部部署北京市公安机关对某“成人奶妈”网站涉嫌组织介绍卖淫案立案侦查。经3个多月的缜密侦查，9月下旬，公安部组织北京、河北、广东、湖北、江西等地公安机关联合实施抓捕行动，捣毁2个组织介绍“成人奶妈”卖淫及传播淫秽视频的犯罪团伙，抓获陈某、何某等15人，已移送起诉3人。

自2013年9月以来，陈某伙同他人租用境外服务器建立“奶妈论坛”等网站，采取会员制经营，组织多名奶妈，由客服人员管理，向多个省、市的200余名成人会员提供喂奶、卖淫及传播网上淫秽视频活动。

八：郭某等利用网络组织卖淫案

2月，浙江省海宁市公安局在工作中发现有人利用微信、QQ等网络聊天工具进行“网络招嫖”，即抽调精干警力成立专案组开展侦查。经深挖排查，摸清了一个以郭某为首、涉及11个省市的网络招嫖团伙。在公安部协调指挥下，先后在辽宁、内蒙古、江西、湖北、广东、重庆等地抓获97人，其中依法逮捕23人。

自2013年10月以来，郭某、王某、耿某等经事先商定利益分成方式，由代聊人员通过微信、QQ等网聊工具在全国范围发布招嫖信息，组织妇女到指定地点进行卖淫活动，从中非法获利，涉及卖淫嫖娼案件近千起。

九：肖某等利用网络组织卖淫案

11月，江苏省苏州市公安局根据工作发现线索，对以肖某为首的利用网络组织卖淫案立案侦查。12月，在公安部统一指挥下，苏州市公安机关组织130余名警力，在苏州和湖南、广东、辽宁四地组织集中收网行动，一举抓获该团伙主要成员肖某、翁某等24人，其中依法刑事拘留11人。

自2014年以来，该团伙雇佣辽宁盘锦、广东湛江等地代聊人员，通过互联网发布信息，在江苏、浙江、广东、山西、辽宁等地组织妇女卖淫逾千次。

十：河北石家庄“6·10”利用网络组织卖淫案

4月下旬，河北省石家庄市公安局根据工作中发现线索，对赵某等利用网络组织卖淫案立案侦查。6月上旬，石家庄市公安局组织行动，一举打掉以赵某、张某等为首的两个组织、介绍卖淫犯罪团伙，抓获涉案人员45名。

自2014年3月以来，赵某、张某等在互联网创立“梦幻”QQ群等，招募会员及部分妇女，组织卖淫活动，从中抽头渔利。现赵某、张某等9人已被移送起诉。

十一：广东广州“9·09”生产经营赌博机并开设赌场案

6月，湖南省临湘市公安机关在查处“亿马游乐园”涉赌案件中，发现该赌厅经营的赌博机来源指向广州。8月下旬，公安部成立“9·09”专案组，指导广东、湖南两地公安机关联合办案。10月上旬，公安部统一指挥广东、浙江、上海、江苏、湖北等13省联合收网，摧毁一个特大生产经营赌博机并开设赌场犯罪团伙，抓获涉案人员435人，已依法逮捕85人，铲除赌博机的生产、经营窝点4个，打掉赌厅68个，收缴赌博机1610台，涉案金额近1000万元。

十二：安徽马鞍山薛某等利用赌博机开设赌场案

12月中旬，安徽省公安厅根据群众举报，对马鞍山市一地下赌厅进行暗访核实，并调集100余名警力实施打击行动，捣毁一个地下赌场，抓获薛某、王某等涉案人员65名，收缴赌博机436台、现金10余万元。

自今年1月份以来，薛某、王某等人改装该地下停车场，安装数个监控探头，内设监控区、赌博区、服务保障区、工作生活区、3道防盗门及6道逃跑暗门等，有专人负责各区域管理联络，并招募社会无业人员接送参赌人员。现薛某、王某等8人已被刑事拘留。

十三：广西钦州“9·22”利用赌博机开设赌场案

9月下旬，广西壮族自治区公安厅根据群众举报，组织人员进行暗访核实后，指导钦州市公安局对庞某团伙开设赌场案立案侦查。10月下旬，广西公安厅治安总队会同钦州市公安局实施收网行动，抓获赌场股东庞某、李某等涉案人员54名，打掉两个地下赌厅，收缴赌博机110余台。

该团伙通过提供赌博机及日常维护等，与南宁、钦州等地人员合作开设多个赌厅，非法牟利逾百万元。现庞某、李某等7人已被依法逮捕。

十四：湖北武汉孙某等开设赌场案

3月初，湖北省公安厅根据群众举报，指定孝感市公安局侦办武汉市沌口区孙某、刘某等团伙开设赌场案。5月下旬，湖北省公安厅异地调集警力200余名统一收网，现场抓获涉案人员123名，扣押车辆47台，查扣冻结涉案资金700余万元。

自2012年以来，孙某等人组织武汉、荆州、仙桃等地人员采取摇骰子押大小的方式赌博。现孙某等12人已被移送起诉，另10人被依法逮捕。

十五：福建晋江陈某等团伙开设赌场案

10月下旬，福建省晋江市公安局根据线索，对陈某、施某团伙开设赌场案立案侦查。11月上旬，晋江市公安局组织实施收网行动，打掉该团伙设在磁灶镇上厝村的地下赌场，当场抓获27人，缴获赌资267万余元。

自今年10月以来，陈某、施某等人在上厝村一民宅内开庄设赌，雇佣专人招募赌客、管理赌场、望风看场等，每天抽头渔利十几万元。现陈某等4人已被移送起诉。

十六：云南曲靖陈某团伙开设流动赌场案

6月，云南省曲靖市公安机关根据线索，经过缜密侦查，组织140名警力在茨营镇一山林深处，捣毁一个以陈某、何某为首的流动开设赌场团伙，当场抓获41人，查缴赌资30余万、汽车26辆及刀具、催泪枪、毒品等。

自2014年4月以来，该团伙多次组织人员在当地偏僻山林中流动设点聚赌，安排专人选点、外围望风、暴力护赌、专车接送及转运赌客，并对欠钱赌客实施殴打、非法拘禁等。现陈某、何某等9人已被移送起诉。

十七：上海“2·21”网络赌球案 2月初，上海市公安局接获线索，反映境外某赌博网站代理发展多名下线实施网络赌球、百家乐赌博活动，遂立案侦查。6月下旬，上海市公安局治安总队组织120余名警力开展行动，成功摧毁侯某、林某等人赌博团伙，抓获涉案人员31名，已起诉13人，查扣、收缴赌资折合人民币540余万元、电脑20余台。

自2013年以来，该团伙组织为境外赌场洗码逾100亿元。

十八：“3·18”特大网络赌博及组织出境赌博案

3月，山东省济南市公安机关根据线索，对境外某赌场在山东发展多个代理团伙，组织出境及网络视频赌博案立案侦查。8月中旬，公安部部署有关地方公安机关全力配合，深度侦控打击境外赌场在国内的组织代理体系。11月下旬，在公安部统一指挥下，山东省公安机关在云南等地配合下实施收网，摧毁境外某赌场在国内经营的组织网络，成功抓获该赌场赌博网站经纪人张某等40人，已依法刑事拘留29人，冻结一大批涉案账户、涉赌资金逾亿元。

该赌场自2011年以来，发展多个代理团伙，组织数百人到赌场或视频直播参赌，造成大量参赌人员经济损失、家庭破裂等后果，涉案金额逾100亿元。

十九：“8·02”特大跨国赌博网站开设赌场案

2013年以来，江西省萍乡市公安机关根据群众举报，对境外某知名赌博网站涉嫌开设赌场案立案侦查。经前期侦查发现，该网站为非代理制赌博网站，以赌球类比赛、真人视频百家乐和扑克牌等方式，通过互联网招揽国内赌徒登录网站注册后直接投注参赌。9月中旬，公安部指挥江西、上海、四川、广东等地联合行动，先后抓获为赌博网站提供赌资结算业务的李某等嫌疑人32人、已依法逮捕8人。

该团伙自2010年以来，先后成立多家数码科技公司，利用网上支付平台，累计为国际赌博网站转移赌资人民币200多亿元。

二十：“5·26”特大跨国赌博网站开设赌场案

5月，湖南省宁乡市公安机关根据群众举报，对境外某赌博网站利用网络开设赌场案立案侦查。11月中旬，根据公安部统一指挥，专案组在广东等地配合下实施收网，摧毁该赌博网站在国内发展的高级代理、技术负责人及资金结算体系，抓获许某等10名犯罪嫌疑人，均已依法刑事拘留，冻结涉赌账户900余个、涉赌资金逾亿元。

该网站通过代理制和现金网两种结算模式吸引大量国内赌徒长期参赌，每年网上投注额逾百亿元。

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